四川省南充市人民檢察院

起?訴?書(shū)

南檢一部刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人朱某新，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306821966********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市，住岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)**區(qū)居委會(huì)**組。因涉嫌詐騙罪，于2017年6月21日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)順慶區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年7月26日被執(zhí)行逮捕。

被告人危立軍，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306231973********，漢族，大專文化，戶籍地湖南省岳陽(yáng)市，住岳陽(yáng)市區(qū)**路**宿舍，因涉嫌詐騙罪，于2017年7月12日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)順慶區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年8月10日被執(zhí)行逮捕。

被告人危權(quán)輝，曾用名危棟輝，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306231969********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地湖南省岳陽(yáng)市，住岳陽(yáng)市華容縣**鎮(zhèn)**組，因涉嫌詐騙罪，于2017年7月12日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)順慶區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年8月10日被執(zhí)行逮捕。

被告人涂某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306021968********，漢族，高中文化，戶籍地湖南省岳陽(yáng)市，住岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)**社區(qū)**棟**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2017年6月20日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)順慶區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年7月26日被執(zhí)行逮捕。

被告人楊彬，曾用名：陳國(guó)祥，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306231978********，漢族，中專文化，戶籍地湖南省岳陽(yáng)市，住岳陽(yáng)市華容縣**鎮(zhèn)**組，因涉嫌詐騙罪，于2017年6月8日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)順慶區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年7月14日由被執(zhí)行逮捕。

本案由南充市公安局順慶區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人朱某新、涂某某、危立軍、危權(quán)輝、楊彬涉嫌詐騙罪，分別于2017年12月14日、2019年12月9日移送順慶區(qū)人民檢察院審查起訴，該院收到案件材料后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，期間退回補(bǔ)充偵查兩次，于2018年?6月6日以南順檢刑檢刑訴（2018）272號(hào)起訴書(shū)、2020年1月22日以南順檢刑檢追訴（2020）32號(hào)追加起訴決定書(shū)起訴至順慶區(qū)人民法院，因改變管轄，該院于2020年4月14日將本案移送我院審查起訴。我院受理后，依法已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

（1）2012年下半年，被告人朱某新了解到**開(kāi)發(fā)公司萬(wàn)成分公司(以下簡(jiǎn)稱：**分公司)持有“恒逸石化”限售流通股120多萬(wàn)股，遂產(chǎn)生通過(guò)虛假訴訟將該公司限售流通股過(guò)戶到自己名下的想法。朱某新盜用“易建軍”的身份信息，注冊(cè)長(zhǎng)沙**投資管理公司并開(kāi)設(shè)證券賬戶，偽造**分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、法人章、股票轉(zhuǎn)讓協(xié)議、銀行取款清單、收條、授權(quán)委托書(shū)等訴訟所需資料，安排危立軍找危權(quán)輝聯(lián)系律師、法院，2012年11月26日以長(zhǎng)沙**投資管理有限公司的名義到岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民法院對(duì)**分公司提起訴訟。朱某新安排吳某某作為**分公司的訴訟代理人，危權(quán)輝作為長(zhǎng)沙**投資管理有限公司的訴訟代理人，雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議，岳陽(yáng)樓區(qū)人民法院遂作出民事調(diào)解書(shū)并予以行執(zhí)行，將**分公司持有的1279396股“恒逸石化”限售流通股過(guò)戶到長(zhǎng)沙**投資管理有限公司的證券賬戶。朱某新對(duì)該股票申請(qǐng)解禁后，分多次賣出，交易金額為12031391.86元。所獲贓款被朱某新?lián)]霍耗盡。

（2）2014年初，被告人朱某新與被告人危權(quán)輝到四川收購(gòu)“博信股份”限售流通股，由于這些企業(yè)都是處于關(guān)閉或吊銷狀態(tài)，二人收購(gòu)未果。朱某新通過(guò)私下了解，近幾年持有股票的這些企業(yè)都處于靜默狀態(tài)，都沒(méi)有到**公司或中國(guó)證卷登記結(jié)算中心進(jìn)行確權(quán)，認(rèn)為大多數(shù)企業(yè)都處于關(guān)停和無(wú)人管理狀態(tài)，遂產(chǎn)生通過(guò)虛假訴訟將這些企業(yè)限售流通股過(guò)戶到自己名下的想法。

2014年9月，楊彬在朱某新指使下，以周某某的身份證注冊(cè)成立岳陽(yáng)市**商貿(mào)有限公司，在長(zhǎng)沙辦理了**商貿(mào)有限公司的證券賬戶，將相關(guān)資料交與朱某新，并投資38萬(wàn)元。朱某新將通過(guò)法院虛假訴訟把“博信股份”限售流通股過(guò)戶的事告知危立軍，并希望通過(guò)危權(quán)輝在岳陽(yáng)法院的關(guān)系實(shí)施虛假訴訟，將股票過(guò)戶。朱某新采用偽造的11家被害企業(yè)的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)印章、法人身份證、授權(quán)委托書(shū)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、收條和銀行轉(zhuǎn)款依據(jù)等資料，讓危立軍安排危權(quán)輝負(fù)責(zé)聯(lián)系律師、法院進(jìn)行虛假訴訟。后又安排楊彬充當(dāng)原告岳陽(yáng)市**商貿(mào)有限公司委托代理人，楊彬又讓被告人涂某某冒充11家持股企業(yè)授權(quán)委托代理人，以偽造的相關(guān)資料，向湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民法院呂仙法庭提起轉(zhuǎn)讓、過(guò)戶11家企業(yè)持有的“博信股份”限售流通股的訴訟。

2014年11月21日，岳陽(yáng)法院通過(guò)法院的調(diào)解書(shū)、協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)，將11家企業(yè)的“博信股份”限售流通股共計(jì)902000股，除其中180000股按“對(duì)價(jià)補(bǔ)償”過(guò)戶至“博信公司”指定的陳某某證券賬戶上外，剩下722000股過(guò)戶到岳陽(yáng)市**商貿(mào)有限公司證券賬戶上。后被告人朱某新與“博信股份”聯(lián)系，負(fù)責(zé)限售股票的解禁、上市流通。股票上市流通后，朱某新于2014年12月11日至19日，將722000股分多次賣出，交易金額為7890375.69元，全部轉(zhuǎn)入**商貿(mào)有限公司賬戶。2014年12月12日**商貿(mào)有限公司分兩次將兩筆50萬(wàn)元轉(zhuǎn)入朱某新司機(jī)焦某某郵政儲(chǔ)蓄賬戶，焦某某當(dāng)日取現(xiàn)100萬(wàn)元交與朱某新。2014年12月12日至12月19日，**商貿(mào)有限公司陸續(xù)將6873357.99元轉(zhuǎn)入朱某新郵政儲(chǔ)蓄賬戶，剩余用于個(gè)人消費(fèi)。該7873357.99元朱某某給危立軍、危權(quán)輝兄弟20余萬(wàn)元，給楊彬38萬(wàn)投資款及16萬(wàn)元獲利，其余全被其用于賭博、個(gè)人開(kāi)支等揮霍耗盡。

2016年10月，被告人朱某新、危立軍見(jiàn)2014年實(shí)施虛假訴訟詐騙“博信股份”股票的事情未敗露，又產(chǎn)生非法占有另外12家企業(yè)持有的“博信股份”限售流通股的想法，兩人遂偽造12家企業(yè)的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)印章、法人身份證、授權(quán)委托書(shū)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、收條和銀行轉(zhuǎn)款依據(jù)等資料，指使被告人涂某某開(kāi)立個(gè)人證券賬戶及資金賬戶，涂某某辦理后將銀行卡交與朱某新。朱某新安排涂某某充當(dāng)原告代理人、被告人危權(quán)輝冒充12家持有“博信股份”限售流通股企業(yè)的訴訟代理人，于2016年11月18日使用偽造的相關(guān)資料，向湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民法院呂仙法庭提起轉(zhuǎn)讓、過(guò)戶12家企業(yè)持有的“博信股份”限售流通股的訴訟。2016年11月29日，岳陽(yáng)法院通過(guò)法院的調(diào)解書(shū)、協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)，將12家企業(yè)的“博信股份”限售流通股共計(jì)448000股過(guò)戶至涂某某的證券賬戶上，后將其中89600股按“對(duì)價(jià)補(bǔ)償”過(guò)戶至“博信公司”指定的陳彬證券賬戶上。之后朱某新負(fù)責(zé)限售股票的解禁、上市流通。股票上市流通后，朱某新于2017年3月3日至21日，將涂某某賬戶的358400股交易賣出，交易金額為7363033.68元。證券交易所轉(zhuǎn)入涂某某賬戶7143540.16元，朱某新將該7143540.16元全部取出，分給危立軍、危權(quán)輝兄弟150萬(wàn)元，分給涂某某5000元，剩余贓款被朱某新賭博、個(gè)人開(kāi)支揮霍耗盡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有:書(shū)證、鑒定意見(jiàn)、被害人陳述、證人證言、被告人供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人朱某新、危立軍、危權(quán)輝、涂某某、楊彬以非法占有為目的，通過(guò)虛假訴訟，騙取他人財(cái)物，其中被告人朱某某參與共同詐騙人民幣27284801.23元，被告人危立軍、危權(quán)輝、涂某某參與共同詐騙人民幣15253409.37元，被告人楊彬參與共同詐騙人民幣7890375.69元，數(shù)額均特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人朱某新、危立軍在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人危權(quán)輝、楊彬、涂某某在共同犯罪中起次要或幫助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰，以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南充市中級(jí)人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：馮莉娟

????????????????????????????????????2020年5月20日???????????????????????????????????

附：?1.五被告人均羈押于南充市看守所。

?2.案卷材料22冊(cè)。