江蘇省啟東市人民檢察院　

起?訴?書

啟檢二部刑訴〔2020〕425號　

被告人朱俊某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3206811990********，漢族，大專文化，案發(fā)前系南通**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人，戶籍所在地江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**街**號，住啟東市**鎮(zhèn)**路**號**棟**室。被告人朱俊某曾因拒不履行法院判決，于2019年10月25日被啟東市人民法院決定拘留十五日。被告人朱俊某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月3日被啟東市公安局取保候?qū)彛?1月9日被啟東市公安局刑事拘留，同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3206261969********，漢族，初中文化，案發(fā)前系南通**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司經(jīng)營者，戶籍所在地江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**街**號，住啟東市**鎮(zhèn)**村**組。被告人朱某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月3日被啟東市公安局取保候?qū)彙?020年3月19日，本院決定對被告人朱某某取保候?qū)?，同日由啟東市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?020年8月17日，本院以被告人朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪決定逮捕，同日由啟東市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由啟東市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱俊某、朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月17日、19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年4月30日退回啟東市公安局補(bǔ)充偵查，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查，于2020年5月29日再次移送審查起訴；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年7月14日退回啟東市公安局補(bǔ)充偵查，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查，于2020年8月14日以被告人朱俊某、朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪再次移送審查起訴；因案情重大復(fù)雜，于2020年4月17日、2020年6月30日各延長審查起訴期限十五天。被告人同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017?年年初，被告人朱俊某、朱某某共謀以眾籌造船、造冷庫等方式非法集資，由被告人朱俊某全面負(fù)責(zé)設(shè)立公司、網(wǎng)站、發(fā)布標(biāo)的、吸收資金并進(jìn)行決策等事項(xiàng)，被告人朱某某主要負(fù)責(zé)聯(lián)系造船、造冷庫等事項(xiàng)。2017年1月，被告人朱俊某注冊成立南通**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司并擔(dān)任法定代表人。2017年3月起，被告人朱俊某、朱某某在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，無金融業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證和P2P?證照的情況下，在公司網(wǎng)站設(shè)置海鮮標(biāo)、船標(biāo)、冷庫標(biāo)并進(jìn)行夸大、虛假宣傳、許諾高額回報(bào)，通過招收業(yè)務(wù)員在QQ群添加投資人、投資人互相介紹等方式誘騙蘭某某、馬某某、竺某某等社會不特定公眾先后前來投資，以簽訂委托協(xié)議形式向社會公眾非法集資。經(jīng)南通陽光會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，至案發(fā)期間，被告人朱俊某、朱某某共向27名投資者吸收資金人民幣28270833.92元，未兌付資金為人民幣16587536.69元。被告人朱俊某、朱某某將所募集的資金中小部分用于造船等生產(chǎn)經(jīng)營，大部分用于歸還投資人本息、炒比特幣及個人消費(fèi)等。

被告人朱俊某、朱某某均系接公安機(jī)關(guān)電話通知后自動投案，歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.啟東市公安局調(diào)取的工商登記資料、漁網(wǎng)具指標(biāo)申請書批復(fù)、銀行交易記錄、被告人朱俊某、朱某某的戶籍證明等書證；

2.證人張某某、盧某某、申某某等人的證言；

3.被害人杜某某、周某某、馬某某等人的陳述；

4.被告人朱俊某、朱某某的供述和辯解；

5.國家林業(yè)局森林公安司法鑒定中心出具的物證檢驗(yàn)報(bào)告、南通陽光會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

6.啟東市公安局制作的檢查筆錄；

7.啟東市公安局從阿里云計(jì)算機(jī)有限公司調(diào)取的后臺數(shù)據(jù)、從支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司調(diào)取的支付寶交易信息等電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人朱俊某、朱某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱俊某、朱某某共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人朱俊某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人朱某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人朱俊某、朱某某犯罪后自動投案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人朱俊某、朱某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省啟東市人民法院　

檢察官：崔達(dá)華

2020年9月14日　

附件：1.被告人朱俊某、朱某某現(xiàn)均羈押于啟東市看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)拾叁冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。