重慶市彭水苗族土家族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

彭檢刑訴〔2020〕Z245號　

被告人朱某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3709821983********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，群眾，山東省新泰市人，現(xiàn)住山東省淄博市張店區(qū)**樓**（戶籍地山東省新泰市**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年8月16日被重慶市彭水苗族土家族自治縣（以下簡稱彭水縣）公安局刑事拘留，2020年9月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，9月18日由彭水縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由彭水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年5月，陳某某(已判刑）在重慶市彭水縣注冊成立苗龍公司,陳某某擔(dān)任公司法定代表人。2015年7月左右，陳某某為籌集資金，與庹某某（已判刑）等人商量制定了以苗龍公司招聘代理商為名收取加盟費(fèi)，以拉人頭的方式來獲利的網(wǎng)上融資方案，但該方案因門檻費(fèi)過高未能得以實(shí)施。此后，陳某某聯(lián)系王某某（已判刑）策劃新的方案，王某某遂以另一傳銷組織“蒙商”的方案為藍(lán)本，制定了苗龍公司的傳銷方案。按照該方案，參加者繳納人民幣（以下幣種同）900元加盟費(fèi)成為苗龍公司準(zhǔn)代理商，可得到每月450元的返利，連返三個月，另外還獲得公司商品代理權(quán)、項(xiàng)目推廣權(quán)和贈送的股權(quán)，在發(fā)展其他人員參加后還可以獲得返利；并按照準(zhǔn)代理商、正式代理商、縣區(qū)級經(jīng)理、地市級經(jīng)理、市場總監(jiān)組成五個層級，正式代理商以上層級每月可以獲得4200元至12000元不等的補(bǔ)貼；以各代理商直接或間接發(fā)展下級代理商的數(shù)量作為晉升層級、計(jì)酬、返利的依據(jù)，新加入的代理商必須通過已加入的代理商賬號或者轉(zhuǎn)發(fā)已加盟的加盟平臺鏈接進(jìn)行注冊，再將900元加盟費(fèi)打入指定賬戶后，由專人激活賬號，然后成為準(zhǔn)代理商獲得相應(yīng)“權(quán)利”和返利。2015年7、8月期間，陳某某等人將苗龍公司招聘代理商方案等資料掛在官網(wǎng)上。

招聘代理商方案實(shí)施前期，由陳某某收取代理商加盟費(fèi)、返利，由王某某負(fù)責(zé)激活代理商賬號。由于加盟的代理商數(shù)量激增，陳某某、王某某便在縣區(qū)級經(jīng)理以上層次的人員中成立了20個一級報(bào)單中心，負(fù)責(zé)收取加盟費(fèi)和激活賬號，然后再將錢轉(zhuǎn)到二人指定的賬戶。一級報(bào)單中心每激活一個賬號獲利25元。由王某某通過撥付苗龍幣（用來激活代理商賬號的虛擬幣）來管理報(bào)單中心。

2015年8月19日，被告人朱某某通過“蒙商”微信群得知苗龍公司的招聘代理商方案，明知該方案為傳銷方案，仍發(fā)展成為苗龍公司的準(zhǔn)代理商，注冊了yjf888、zcx888兩個賬號，通過微信群、QQ群發(fā)展會員。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，yjf888賬號直接推薦會員10人，間接推薦會員39007人；zcx888賬號直接推薦會員9人，間接推薦會員35810人，兩個賬號均達(dá)到市場總監(jiān)層級。為獲取更多利益，朱某某將上述兩個賬號申報(bào)成為一級報(bào)單中心，負(fù)責(zé)激活新賬號和收取加盟費(fèi)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，yjf888、zcx888兩個一級報(bào)單中心激活加盟商會員22698人次，收取加盟費(fèi)20428200元。朱某某通過轉(zhuǎn)賬的方式將收取的加盟費(fèi)16800400元轉(zhuǎn)至陳某某、王某某指定的賬戶。朱某某非法獲利790205元。

2020年8月11日，被告人朱某某在山東省淄博市張店區(qū)**小區(qū)附近被山東省淄博市公安局淄川分局雙溝派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過、苗龍公司招聘代理商方案、銀行交易流水、刑事判決書及刑事裁定書等書證；

2.證人楊某某、張某某等人的證言；

3.被告人朱某某及同案人陳某某、王某某、謝某某等人的供述和辯解；

4.?瑞華會計(jì)事務(wù)所重慶分所出具的司法會計(jì)鑒定意見書；

5.?現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某明知苗龍公司招聘代理商方案為傳銷方案，仍以招收苗龍公司代理商為名發(fā)展會員，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。朱某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人朱某某有期徒刑五年，并處罰金80000元，違法所得790205元予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

彭水苗族土家族自治縣人民法院　

檢察長：陳榮鵬

檢?察?官：張?靜

2020年12月11日　

附件：

1.被告人朱某某現(xiàn)羈押于彭水縣看守所

2.案卷材料10冊

3.《證人名單》1份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份

5.《適用簡易程序建議書》1份?????????????????????????????????