貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

觀檢刑訴〔2020〕Z218號

被告人朱某某?(綽號：明輝),男，?1983年**月**日出生，公民身份證號碼4208211983********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省京山市**鎮(zhèn)**村**組**號,住湖北省京山市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局指定居所監(jiān)視居住，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月21日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準于2019年11月21日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計算偵查羈押期限2個月。

被告人謝周青?(綽號：謝濤)，男，?1982年**月**日出生，公民身份證號碼4208211982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省荊門市京山縣**鎮(zhèn)**路**號**，住湖北省荊門市京山縣**鎮(zhèn)**路**號**。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局指定居所監(jiān)視居住，2019年10月21日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準于2019年11月21日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計算偵查羈押期限2個月。

被告人陳勇，男,?1979年**月**日出生，公民身份證號碼4209841979********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省漢川市**街道辦事處**街**號，住湖北省漢川市**街道辦事處**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局指定居所監(jiān)視居住，2019年10月21日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準于2019年11月21日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計算偵查羈押期限2個月。

被告人劉軍，男，?1981年**月**日出生，公民身份證號碼4224321981********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省京山市新市**路**園**號**單元**樓，住湖北省京山市新市**路**園**號**單元**樓。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年10月16日經(jīng)本院批準于2019年10月17日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。2019年12月11日因案情復雜，經(jīng)貴陽市人民檢察院批準延長偵查羈押期限1個月。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計算偵查羈押期限2個月。

被告人姚軍威?(綽號：老姚)，男，?1986年**月**日出生，公民身份號碼4209841986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省漢川市**街道**，住湖北省漢川市**街道**，捕前暫住貴陽市南明區(qū)花果園*區(qū)*棟*單元****。因涉嫌尋釁滋事罪，于2017年6月28日被貴州省甕安縣公安局刑事拘留，2017年7月25日釋放并變更為取保候?qū)?。因涉嫌尋釁滋事罪，?019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年10月16日經(jīng)本院批準于2019年10月17日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。2019年12月11日因案情復雜，經(jīng)貴陽市人民檢察院批準延長偵查羈押期限1個月。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計算偵查羈押期限2個月。

被告人朱令偉（綽號：朱老大），男，?1977年**月**日出生，公民身份證號碼4224321977********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省京山市新市**樓**號，住廣東省深圳市**城市**園**棟****。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年10月16日經(jīng)本院批準于2019年10月17日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。2019年12月11日因案情復雜，經(jīng)貴陽市人民檢察院批準延長偵查羈押期限1個月。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計算偵查羈押期限2個月。

被告人高方軍（綽號：老高），男，?1980年**月**日出生，公民身份號碼4209841980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號，住湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號，捕前暫住貴陽市南明區(qū)花果園*區(qū)*棟*單元****。因涉嫌尋釁滋事罪，于2017年6月28日被貴州省甕安縣公安局刑事拘留，2017年7月25日釋放并變更為取保候?qū)?。因涉嫌尋釁滋事罪，?019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年10月16日經(jīng)本院批準于2019年10月17日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。2019年12月11日因案情復雜，經(jīng)貴陽市人民檢察院批準延長偵查期限1個月。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計算偵查羈押期限2個月。

被告人鄭海軍（綽號：海軍，男，?1982年**月**日出生，公民身份證號碼4208211982********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省京山市**鎮(zhèn)**村**組，住貴州省貴陽市南明區(qū)**園**棟**單元**號。2013年7月8日因犯販賣毒品罪被廣東省佛山市禪城區(qū)人民法院判處有期徒刑9個月，并處罰金2000元，2013年12月21刑滿釋放；因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年10月16日經(jīng)本院批準于2019年10月17日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。2019年12月11日因案情復雜，經(jīng)貴陽市人民檢察院批準延長偵查羈押期限1個月。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計算偵查羈押期限2個月。

被告人湛佳超（綽號：湛超、超超），男，?1993年**月**日出生，公民身份證號碼4209841993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省漢川市**街道辦事處**路**號，住湖北省漢川市**街道辦事處**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局指定居所監(jiān)視居住，于2019年9月30日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年10月16日經(jīng)本院批準于2019年10月17日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。2019年12月11日因案情復雜，經(jīng)貴陽市人民檢察院批準延長偵查羈押期限1個月。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計算偵查羈押期限2個月。

被告人雷鳴，男，?1997年**月**日出生，公民身份證號碼5221291997********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省余慶縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住貴州省余慶縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年10月16日經(jīng)本院批準于2019年10月17日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕，2019年12月11日因案情復雜，經(jīng)貴陽市人民檢察院批準延長偵查羈押期限1個月。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計算偵查羈押期限2個月。

被告人邵磊，男，?1998年**月**日出生，公民身份證號碼4209841998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省武漢市漢陽區(qū)**社區(qū)**棟**號房。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年10月16日經(jīng)本院批準于2019年10月17日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。2019年12月11日因案情復雜，經(jīng)貴陽市人民檢察院批準延長偵查羈押期限1個月。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計算偵查羈押期限2個月。

被告人劉某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼4208211987********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省京山市溫泉新區(qū)**路**村，住湖北省京山市溫泉新區(qū)**路**村。因涉嫌尋釁滋事罪，于2017年6月28日被貴州省甕安縣公安局被刑事拘留，于2017年7月25日釋放變更為取保候?qū)?。因涉嫌尋釁滋事罪，?019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年10月16日經(jīng)本院批準于2019年10月17日由貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。2019年12月11日，因案情復雜，經(jīng)貴陽市人民檢察院批準延長偵查羈押期限1個月。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計算偵查羈押期限2個月。

本案由貴陽市公安局觀山湖分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、謝周青、陳勇、劉軍、姚軍威、朱令偉、高方軍、鄭海軍、湛佳超、邵磊、雷鳴、劉某乙涉嫌組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查一次（自2020年4月8日至5月8日）；因案情復雜，延長審查起訴期限兩次（自2020年3月25日至4月8日、自2020年6月9日至6月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月，被告人朱某某、謝周青等人經(jīng)祁某（另案處理）介紹到湖北省襄陽市學習“借貸業(yè)務”，后開始在貴陽市南明區(qū)開展以汽車抵押借款業(yè)務為名，行非法占有之實的“借貸業(yè)務”，通過收取保證金、停車費、金融服務費等各項費用牟利。

為將犯罪行為組織化，2016年2月23日，朱某某等人在貴陽市南明區(qū)注冊成立貴陽**信息咨詢有限公司（以下簡稱貴陽*甲公司）。其中，朱某某、謝周青、陳勇各占股20%,祁某作為放貸人占股40%，由朱某某擔任公司法人，負責統(tǒng)籌管理公司全盤事務，謝周青擔任業(yè)務部負責人，負責對外招攬客戶，并在公司內(nèi)部設立“風控部”，陳勇?lián)呜撠熑?，先后由朱令偉、高方軍擔任風控主管，通過暴力、“軟暴力”方式非法討債。為進一步擴大“業(yè)務”范圍，2016年9月，朱某某等人在遵義市匯川區(qū)成立遵義**汽車服務有限公司（以下簡稱遵義**公司），其中，祁某占股25%，朱某某、謝周青、陳勇、劉軍、鄭某各占股15%，由劉軍擔任公司法人，姚軍威擔任“風控部”主管，“復制”貴陽*甲公司模式，開展借貸“業(yè)務”。2017年6月,朱某某與貴陽*甲公司清算后退出，謝周青接任并統(tǒng)籌管理公司事務。2017年8月，為維持公司運轉(zhuǎn)，謝周青等人在貴陽市南明區(qū)又成立了貴陽***乙有限公司，開展“借貸業(yè)務”，通過收取被害人高額保證金、服務費、平臺費等費用牟取非法利益。

在上述公司成立、經(jīng)營過程中，朱某某、謝周青、陳勇等人以親屬和湖北同鄉(xiāng)關系為紐帶，先后糾集、雇傭高方軍、朱令偉、姚軍威、鄭海軍、湛佳超、邵磊、雷鳴、劉某乙及丁某、易某、陳某（均另案處理）等人加入公司風控部，逐步形成以朱某某、謝周青為組織者、領導者，以陳勇、劉軍、姚軍威、高方軍、朱令偉等人為積極參加者，以鄭海軍、湛佳超、邵磊、雷鳴、劉某乙等人為一般參加者的黑社會性質(zhì)犯罪組織。

該黑社會性質(zhì)組織在長期從事非法放貸的違法犯罪活動中形成了約定俗成的組織慣例和紀律規(guī)約：一是組織成員要服從安排，聽從指揮，集中食宿待命；二是不對公、檢、法人員放貸；三是不允許客戶復印持有合同；四是風控部成員凡在追債、收車過程中產(chǎn)生的費用由公司報銷、所產(chǎn)生的風險與后果，由公司出面擺平；五是風控部成員不得與業(yè)務部成員往來。

該黑社會性質(zhì)組織通過有目的的選擇借款“對象”，將有抵押物但無能力還款的借款人作為“優(yōu)質(zhì)客戶”，以低息、放款快為誘餌，誘騙被害人簽訂金額虛高的“借款合同”，在借款過程中收取車輛GPS安裝費、保證金、管理費、停車費、下戶查檔費等費用，同時在合同中加入逾期、違約即收取高額違約金、拖車費等陷阱協(xié)議，在被害人違約后即執(zhí)行“陷阱”條款，以秘密手段將車收回，以此為要挾，索要高額費用。在索要未果后，行為升級為潑油漆、堵鎖眼、追逐攔截、持械毆打等暴力、“軟暴力”的方式“強行索債”或直接非法處置車輛。通過上述“套路貸”行為，該黑社會性質(zhì)組織在貴陽市、遵義市轄區(qū)范圍內(nèi)大肆實施詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動。

該黑社會性質(zhì)組織通過上述違法犯罪活動非法獲取被害人財物人民幣2300余萬元（以下幣種均為人民幣），具有一定經(jīng)濟實力；通過為組織成員發(fā)放工資，提供食宿、承諾股份、娛樂消費等方式籠絡人心，強化控制，共支出工資、差旅費等共計340余萬元；為實施暴力催收購買管制器械、油漆等作案工具，支出1300余元；為組織成員催收過程中擺平事端支付賠償費、醫(yī)藥費支付21萬余元。

該黑社會性質(zhì)組織在貴陽市、遵義市轄區(qū)范圍內(nèi)以“套路貸”方式，實施詐騙犯罪92起，敲詐勒索犯罪20起、尋釁滋事犯罪2起、違法行為5起，受害群眾多達900余名，嚴重干擾、破壞被害人正常生產(chǎn)、生活秩序，致使其合法利益受到侵害；在實施違法犯罪活動中，意圖尋找司法人員“保護”，逃避法律打擊；面對被害人舉報、投訴及媒體曝光時，有恃無恐，對貴陽市、遵義市相關區(qū)域、行業(yè)的正常秩序造成了極為惡劣的影響。具體事實如下：

一、詐騙罪

2015年12月至2018年2月期間，被告人朱某某、謝周青組織、領導被告人陳勇、劉軍、姚軍威、高方軍等人以非法占有為目的，以通過率高、放款快為誘餌，在簽訂合同過程中收取車輛GPS安裝費、外訪人員家訪費、保證金、查檔費、停車費等費用（以下簡稱各項費用），虛增借款金額，騙取被害人財物共計22208982.36元，具體犯罪事實如下：

1、2015年12月至2018年1月，被告人朱某某、謝周青、陳勇、劉軍等人，通過上述方式，誘騙艾某某、陳某乙、陳某丙、鄧某等798名被害人簽訂虛增金額的借款合同，通過收取各項費用，共計騙取被害人19313648.68元。

2、2016年1月15日，被害人王某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款70000元，被扣除各項費用8050元，實際收款61950元。被收取逾期費用20000元，已還利息1750元，退還保證金1750元。王某甲被騙28050元。

3、2016年1月21日，被害人劉某丙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款25000元，被扣除各項費用6825元，實際收款18175元，已還利息1250元，退還保證金1875元。劉某丙被騙6200元。

4、2016年1月22日，被害人周某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款40000元，被扣除各項費用5000元，實際收款35000元。被收取現(xiàn)金費用1000元、逾期費用1000元，已還利息11424元，退還保證金2000元。周某甲被騙16424元。

5、2016年1月28日，被害人陳某乙名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款80000元，被扣除各項費用14100元，實際收款65900元。已還利息6000元，退還保證金6000元。陳某乙被騙14100元。

6、2016年3月18日、2016年4月16日，被害人何某某名下汽車在貴陽*甲公司“停車抵押（質(zhì)押）”，以借新款還舊款的方式兩次借款72000元，被扣除各項費用6120元，實際收款65880元。已還利息1800元，退還保證金3800元。何某某共計被騙4120元。其中，被告人姚軍威為外訪人員。

7、2016年3月30日，被害人孟某某用其名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款189000元，被扣除各項費用21100元，實際收款167900元。被收取現(xiàn)金費用500元、逾期費5670元，已還利息58935元。孟某某被騙86205元。

8、2016年4月1日，被害人黃某甲用名下汽車在貴陽引航公司貴陽*甲公司抵押借款30000元，被扣除各項費用3700元，實際收款26300元。被收取現(xiàn)金費用400元、逾期費900元，已還利息4200元，退還保證金1500元。黃某甲被騙7700元。其中，被告人姚軍威為外訪人員。

9、2016年04月11日、2016年05月16日、2016年10月12日、2016年11月16日、2016年12月19日、2017年02月09日，被害人黃某乙用名下汽車在貴陽*甲公司借款，以借新款還舊款的方式六次借款293000元，被扣除各項費用30990元，實際收款共計262010元。后朱某某等人以黃某乙逾期為由，利用備用鑰匙將車秘密開回公司。后黃某乙前往貴陽*甲公司將車變賣償還債務。黃某乙已還利息6530元，退還保證金19630元，其被騙17890元。

10、2016年4月14日，被害人羅某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款200000元，被扣除各項費用24200元，實際收到175800元，已還本息10000元。后朱某某等人以逾期為由，使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時以車輛變賣相威脅，索要余下的本金、利息及違約金、拖車費、停車費等費用，被害人羅某甲無力支付后朱某某等人將車變賣。羅某甲被騙42200元。

11、2016年4月14日，2016年4月15日、2016年5月14日、2016年8月12日，被害人李某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式四次借款620000元，被扣除各項費用38380元，實際收款581620元。被收取逾期費用5480元，已還利息24960元，退還保證金27480元。李某甲被騙41340元。

12、2016年4月21日，被害人鄧某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款80000元，被扣除各項費用8700元，實際收款71300元。已還利息800元，退還保證金4800元。鄧某甲被騙4700元。其中，被告人姚軍威為外訪人員。

13、2016年4月26日、2016年7月22日，被害人呂某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式兩次借款180000元，被扣除各項費用15240元，實際收款164760元。被收取現(xiàn)金費用400元、逾期費用2240元，已還利息13480元，退還保證金10240元。呂某某被騙21120元。其中，被告人姚軍威為外訪人員。

14、2016年5月17日，被害人劉某（簽訂借款合同為劉敏）用名下汽車在貴陽*甲公司“停車抵押（質(zhì)押）”借款160000元，扣除各項費用28700元，實際收到131300元，已還本息23342.02元。2016年8月，因還款取車、繳納違約金問題與貴陽*甲公司發(fā)生糾紛，經(jīng)報警協(xié)商及媒體報道，劉某仍未要回車輛，后該車被朱某某等人變賣。物價部門鑒定車輛價值408136。劉某被騙328878.02元。其中，被告人姚軍威為外訪人員。

15、2016年5月20日，被害人涂某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款60000元，實際收款53400元，被扣除各項費用6600元。被收現(xiàn)金費用500元，已還利息1200元，退還保證金4200元。涂某某被騙4100元。

16、2016年6月8日、2016年9月6日、2016年12月5日、2017年3月1日、2017年5月31日、2017年8月30日，被害人劉某戊用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式六次借款628000元，被扣除各項費用33284元，實際收款594716元。被收取現(xiàn)金費用500元，已還利息52904元，退還保證金23584元。劉某戊被騙63104元。

17、2016年6月13日，被害人馮某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款290000元，被扣除各項費用32320元，實際收款257680元。被收取現(xiàn)金費用500元，已還利息24360元，退還保證金22620元。馮某某被騙34560元。

18、2016年6月13日，被害人黎某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款105000元，被扣除各項費用27090，實際收到77910元。被收取現(xiàn)金費用800元、逾期費5000元，已還利息8820，退還保證金7940元。黎某甲被騙33770元。

19、2016年6月21日、2017年3月31日，被害人蔣某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式兩次借款220000元，被扣除各項費用27950元，實際收款90050元。被收取現(xiàn)金費用1000元，已還利息57254元，退還保證金14000元。蔣某甲被騙72204元。

20、2016年6月22日、2016年10月8日、2016年11月7日、2017年1月14日，被害人杜某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式四次借款585000元，被扣除各項費用54850元，實際收款530150元。被收取現(xiàn)金費用500元，已還利息27000元，退還保證金36125元。杜某某被騙46225元。

21、2016年6月28日，被害人趙某甲用名下汽車在貴陽*甲公司“停車抵押（質(zhì)押）”借款90000元，被扣除各項費用8000元，實際收款82000元。后因違約金、保證金等費用太高，趙某甲未將車輛贖回，朱某某等人將車變賣。物價部門鑒定車輛價值159666元。趙某甲被騙85666元。

22、2016年6月29日，被害人夏某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押貸款40000元，被扣除各項費用4200，實際收到35800元。被收取現(xiàn)金費用600元、逾期費18968元，已還利息1032元。夏某甲被騙24800元。

23、2016年7月8日，被害人陳某丙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款20000元，被扣除各項費用5750元，實際收款14250元。被收取現(xiàn)金費用500元，已還利息2400元，退還保證金1000元。陳某丙被騙7650元。

24、2016年7月14日、9月13日、10月12日，被害人趙某乙名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的形式先后三次借款180000元，被扣除各項費用共計17350元，實際收款162650元，被收取現(xiàn)金費用500元，已還本息65450元。后朱某某等人以逾期為由，使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時以變賣車輛相威脅，索要余下的本金、利息及違約金等費用。因趙某乙無力支付，朱某某等人將車變賣。物價部門鑒定給車價值166837元。趙某甲被騙87487元。

25、2016年7月21日，被害人本某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款40000元，被扣除各項費用7000元，實際收款33000元。被收取現(xiàn)金費用600元，已還利息8640元。本某甲被騙16240元。

26、2016年7月25日，被害人李某乙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款30000元，被扣除各項費用9050元，實際收款20950元。被收取現(xiàn)金費用500元、逾期費用9290元，已還利息5418元，退還保證金3450元。李某乙被騙20808元。

27、2016年7月27日、2016年10月24日，被害人張某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式兩次借款190000元，被扣除各項費用13920元，實際收款176080元，被收取現(xiàn)金費用900元，已還利息15960元，退還保證金10320元。張某甲被騙20460元。

28、2016年9月28日，被害人陳某丁用名下汽車在遵義**公司抵押借款150000元，被扣除各項費用11950元，實際收款138050元。被收取現(xiàn)金費用600元，已還利息32400元，退還保證金7950元。陳某丁被騙37000元。

29、2016年9月29日，被害人王某乙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款100000元，被扣除各項費用11000元，實際收款89000元。被收取現(xiàn)金費用500元，已還利息30960元，退還保證金5000元。王某乙被詐騙37460元。其中，被告人邵磊為外訪人員。

30、2016年10月9日、2017年1月8日、2017年3月7日、2017年5月6日，被害人唐某某用名下汽車在遵義**公司抵押，以借新款還舊款的方式四次借款460000元，被扣除各項費用33140元，實際收款426860元。被收取現(xiàn)金費用900元，已還利息30752元，退還保證金20040元。唐某某被騙44752元。其中，被告人鄭海軍、湛佳超為外訪人員。

31、2016年10月13日，被害人蔣某乙用名下汽車在遵義**公司抵押借款75000元，被扣除各項費用12050元，實際收款62950元。被收取現(xiàn)金費用800元，已還利息16200元。蔣某乙被騙29050元。其中，被告人雷鳴為家訪人員。

32、2016年10月14日，被害人王某丙用名下貴C****5別克汽車在遵義**公司抵押借款90000元，被收取各項費用8200，實際收到81800元，收取現(xiàn)金費用600元，已歸還利息19440，逾期費4540元，退還保證金4500元。其中，王某丙被騙28280元。

33、2016年10月14日，被害人羅某乙用名下汽車在遵義**公司抵押借款75000元，被扣除各項費用14450元，實際收款60550元。被收取現(xiàn)金費用500元，已還利息23220元。羅某乙被騙38170元。其中，被告人姚軍威為外訪人員。

34、2016年10月14日、2017年1月13日、2017年3月12日，被害人周某乙用名下汽車在遵義**公司抵押，以借新款還舊款的方式三次借款360000元，被扣除各項費用45290元，實際收款314710元。被收取現(xiàn)金費用800元，已還利息24830元，退還保證金10540元。周某乙被騙60380元。

35、2016年10月14日，被害人陳某甲用名下汽車在遵義**公司抵押借款45000元，被扣除各項費用7150元，實際收款37850元。被收取現(xiàn)金費用400元，已還利息13932元，退還保證金2100元。陳某甲被騙19382元。

36、2016年10月24日，被害人李某丙用名下汽車在遵義**公司抵押借款120000元，被扣除各項費用9400元，實際收款110600元。被收取現(xiàn)金費用600元、逾期費5840元，已還利息26260元，退還保證金6000元。李某丙被騙36100元。

37、2016年10月25日，被害人王某丁用名下汽車在遵義**公司抵押借款60000元，被扣除各項費用7800元，實際收款52200元。被收取現(xiàn)金費用200元，已還利息18696元。王某丁被騙26696元，其中，被告人高方軍為外訪人員。

38、2016年10月25日，被害人王某戊用名下汽車在遵義**公司抵押借款40000元，被扣除各項費用7350元，實際收款32650元。被收取現(xiàn)金費用900元，已還利息8640元，退還保證金2000元。王某戊被騙14890元。

39、2016年08月02日、2016年09月01日、2016年11月02日，被害人鐘某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式先后借款520000元，被扣除各項費用33680元，實際收款576320元。被收取現(xiàn)金費用300元、逾期費用2100元，已還利息14280元，退還保證金14280元。鐘某某被騙36080元。

40、2016年11月02日、2016年12月05日、2016年12月31日，被害人冉某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式三次借款235000元，被扣除各項費用21000元，實際收款214000元。被收取現(xiàn)金費用2000元、逾期費用25700元，已還利息5500元，退還保證金5500元。冉某某被騙48700元。

41、2016年11月3日，被害人鄧某乙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款60000元，被扣除各項費用7150元，實際收款52850元。被收取現(xiàn)金費用400元，已還利息18576元，退還保證金3000元。鄧某乙被騙23126元。

42、2016年11月21日，被害人汪某某用名下汽車在遵義**公司抵押借款55000元，被扣除各項費用6800元，實際收款73200元。被收取現(xiàn)金費用400元，已還利息24788元。汪某某被騙31988元。

43、2016年11月21日，被害人李某丁用名下汽車在遵義**公司抵押借款40000元，被扣除各項費用4200元，實際收款35800元。被收取現(xiàn)金費用200元，已還利息17061元。李某丁被騙21461元。

44、2016年11月21日，被害人董某某用名下汽車在遵義**公司抵押借款60000元，被扣除各項費用10550元，實際收款49450元。被收取現(xiàn)金費用800元，已還利息16004元。董某某被騙27354元。

45、2016年11月22日，被害人代某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款27000元，被扣除各項費用4080元，實際收款22920元。已還利息270元，退還保證金2770元。代某某被騙1580元。

46、2016年10月17日、2017年01月14日，被害人張某乙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式兩次借款220000元，被扣除各項費用42700元，實際收款177300元。已還利息4400元，退還保證金39100元。張某乙被騙8000元。

47、2016年11月24日，蒲某夫婦用名下汽車在遵義**公司抵押借款40000元，被扣除各項費用10900元，實際收到29100元。被收取現(xiàn)金費用300元，已還利息4482.56元，退還保證金4366元。蒲某夫婦被騙11316.56元。

48、2016年11月25日、2016年12月23日、2017年5月12日，被害人劉某己用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式三次借款135000元，被扣除各項費用10475元，實際收款124525元。已還利息2425元，退還保證金5725元。劉某己被騙7175元。

49、2016年11月25日，被害人楊某甲用名下汽車在遵義**公司抵押借款35000元，被扣除各項費用7200元，實際收款27800元，收取現(xiàn)金費用200元，已還本息10641元。后陳勇等人以逾期為由，安排姚軍威、雷鳴等人使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時以車輛變賣相威脅，向楊某甲索要滯納金，因被害人無力支付，朱某某等人將車變賣抵債。物價部門鑒定該車價值124941元。楊某甲被騙115182元。其中，被告人雷鳴為外訪人員。

50、2016年12月1日，被害人張某丙、劉某庚夫婦用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款70000元，被扣除各項費用8000元，實際收到62000元，收取現(xiàn)金500元，已還本息68760元。后被告人陳勇、湛佳超等人以逾期為由，使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時以車輛變賣相威脅，索要剩余本金、利息及違約金、拖車費、停車費等費用，張某丙無力支付后陳勇等人將車變賣。物價部門鑒定車輛價值199726元。張某丙夫婦被騙214986元。其中，被告人鄭海軍為外訪人員。

51、2016年12月5日，被害人馬某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款450000元，扣除各項費用39000元，實際收款411000元。已還利息97201元。馬某某被騙136201元。

52、2016年12月05日、2017年11月15日，被害人徐某某用名下路虎車在遵義**公司抵押，以借新款還舊款的方式先后借款260000元，被扣除各項費用23300元，實際收款236700元。被收取現(xiàn)金費用600元、逾期費3300元，已還利息62280元，退還保證金14200元。徐某某被騙75280元。

53、2016年12月07日，被害人黎某乙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款160000元，被扣除各項費用15650元，實際收款144350元。被收取現(xiàn)金費用1200元、逾期費9000元，已還利息12384元，退還保證金8000元。黎某乙被騙30234元。

2017年3月3日、2017年6月2日、2017年9月1日，被害人黎某乙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式三次借款165000元，被扣除各項費用11170元，實際收款153830元。已還利息13860元，退還保證金8270元。黎某乙被騙16760元。

54、2016年12月9日，被害人劉某辛用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款40000元，被扣除各項費用4950元，實際收款35050元。被收取現(xiàn)金費用400元、逾期費1200元，已還利息10320元，退還保證金750元。劉某辛被騙16120元。

55、2016年12月14日，被害人陳某己用名下汽車在貴陽*甲公司“停車抵押（質(zhì)押）”借款100000元，被扣除各項費用12450元，實際收款87550元。被收取現(xiàn)金費用500元，退還保證金1850元，已還利息23221元。陳某己被騙34321元。其中，被告人湛佳超為談判人、高方軍為收車人。

56、2016年12月15日、2017年12月26日，被害人李某戊用名下汽車在遵義**公司抵押，以借新款還舊款的方式二次借款170000元，被扣除各項費用27050元，實際收款142950元。被收取現(xiàn)金費用1300元，已還利息39004.7元，退還保證金12500元。李某戊被騙54888.7元。

57、2016年12月16日、2017年5月22日、2017年6月21日，被害人龍某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式三次借款235000元，被扣除各項費用13700元，實際收款221300元。已還利息3150元，退還保證金6900元。龍某甲被騙9950元。

58、2016年12月16日、2016年12月27日，被害人李某己用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式兩次借款110000元，被扣除各項費用9300元，實際收款100700元。被收取現(xiàn)金費用400元，已還利息12456元，退還保證金6050元。李某己被騙16116元。

59、2016年12月17日，被害人朱某丁用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款27000元，被扣除各項費用2590元，實際收款24410元。被收取逾期費3780元，已還利息1580元，退還保證金1890元。朱某丁被騙6060元。

60、2016年12月21日，被害人夏某乙用名下汽車在遵義**公司抵押借款60000元，被扣除各項費用5400元，實際收款54600元。被收取逾期費1680元，已還利息17148元，退還保證金3000元。夏某乙被騙21228元。

61、2016年12月23日、2017年12月22日，被害人康某某用其名下遵義市匯川區(qū)**路**小區(qū)**棟*-*-*的房產(chǎn)在遵義**公司抵押，以借新款還舊款的方式兩次借款430000元，被扣除各項費用43450元，實際收款386550元。被收取逾期費用25200元，已還利息95250元，退還保證金10750元。康某某被騙153150元。其中，被告人雷鳴為外訪人員。

62、2016年12月30日，被害人趙某丙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款120000元，被扣除各項費用17850元，實際收款102150元。被收取逾期費用3096元，已還利息34056元，退還保證金16050元。趙某丙被騙38952元。

63、2017年1月3日、2017年4月2日、2017年7月1日、2017年9月30日，被害人謝某丙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式四次借款200000元，被扣除各項費用14000元，實際收款186000元。已還利息16800元，被收取現(xiàn)金費用1000元，退還保證金8100元。謝某丙被騙23700元。

64、2017年1月11日，被害人黃某丙使用遵義市紅花崗區(qū)**路**號的房產(chǎn)公證抵押的方式在遵義**公司抵押借款380000元，被扣除各項費用46700元，實際收款333300元。已還利息28500元，退還保證金28500元。黃某丙被騙46700元。

65、2017年1月14日、2017年1月17日，被害人向某甲用名下汽車在遵義**公司抵押，以借新款還舊款的方式先后借款470000元，被扣除各項費用44650元，實際收款425350元。被收取現(xiàn)金費用200元、逾期費20804元，已還利息51018元，退還保證金32250元。向某甲被騙84422元。

66、2017年03月01日，被害人敖某癸用名下汽車在遵義**公司抵押借款175000元，被扣除各項費用25300元，實際收款149700元。被收取現(xiàn)金費用400元，已還利息70805元。敖某癸被騙96505元。

67、2017年3月14日，被害人楊某乙用名下汽車在遵義**公司抵押借款100,000元，被扣除各項費用7200元，實際收到92800元。被收取現(xiàn)金費用600元、逾期費27280元，已還利息9520元，退還保證金5000元。楊某乙被騙39664元。其中，被告人高方軍為外訪人員。

68、2017年04月05日，被害人方某乙用名下汽車在遵義**公司抵押借款30000元，被扣除各項費用7500元，實際收款22500元。被收取現(xiàn)金費用300元，已還利息8568元。方某乙被騙16368元。

69、2017年4月10日，被害人黃某丁用名下汽車在遵義**公司抵押借款50000元，被扣除各項費用7950元，實際收款42050元。被收取現(xiàn)金費用200元，已還利息15470元。黃某丁被騙23620元。

70、2017年04月12日，被害人胡某甲用名下汽車在遵義**公司抵押借款60000元，被扣除各項費用9000元，實際收款51000元。被收取現(xiàn)金費用400元，已還利息17502元。胡某甲被騙26902元。

71、2017年04月13日，被害人林某某用名下汽車在遵義**公司抵押借款60000元，被扣除各項費用10900元，實際收款49100元。被收取現(xiàn)金費用300元，已還利息10368元，退還保證金3000元。林某某被騙18568元。

72、2017年04月13日，被害人楊某丙用名下汽車在遵義**公司抵押借款60000元，被扣除各項費用7800元，實際收款52200元。被收取現(xiàn)金費用600元，已還利息18576元。楊某丙被騙26976元。

73、2017年4月18日，被害人黃某戊、王某己夫婦用名下汽車在遵義**公司抵押借款60000元，被扣除各項費用5400元，實際收到54600元。被收取現(xiàn)金費用300元、逾期費11468元，已還利息8568元，退還保證金3000元。黃某戊、王某己被騙22736元。其中，被告人湛佳超為外訪人員。

74、2017年4月28日，被害人龍某乙在貴陽*甲公司兩次借款57000元，被扣除各項費用6600元，實際收款50400元。被收取現(xiàn)金費用500元，已還利息14317.95元，退還保證金6000元。龍某乙被騙15157.95元。其中，被告人邵磊、湛佳超為外訪人員，被告人高方軍為催款人員。

75、2017年05月03日，被害人李某庚用名下汽車在遵義**公司抵押借款80000元，被扣除各項費用7600元，實際收款72400元。被收取現(xiàn)金費用300元，已還利息6192元。李某庚被騙14092元。

76、2017年5月3日、2017年7月10日、2017年8月9日，被害人張某丁用名下汽車在貴陽*甲公司“停車抵押（質(zhì)押）”，以借新款還舊款的方式三次借款156000元，被扣除各項費用22150元，實際收款132850元。被收取現(xiàn)金費用500元、逾期費用2900元，已還利息6807元，退還保證金16100元。張某丁被騙16257元。

77、2017年5月10日，被害人陳某庚用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款150000元，被扣除各項費用10000元，實際收款140000元。被收取現(xiàn)金費用400元，已還利息39270元。陳某庚被騙49670元。

78、2017年5月18日、2017年5月26日、2017年6月13日、2017年7月12日，被害人舒某某用名下汽車在遵義**公司抵押，以借新款還舊款的方式四次借款320000元，被扣除各項費用30650元，實際收款289350元。被收取現(xiàn)金費用500元，已還利息4000元，退還保證金17350元。舒某某被詐騙17800元。

79、2017年5月24日、2017年7月23日、2017年8月22日、2017年9月21日、2017年11月20日，被害人李某辛汽車在遵義**公司抵押，以借新款還舊款的方式五次貸款184000元，被扣除各項費用16940元，實際收款167060元。李某辛已還利息7680元，退還保證金6720元。李某辛被騙17900元。

80、2017年6月6日，被害人曾某甲用名下汽車在遵義**公司抵押借款40000元，被扣除各項費用7100元，實際收款32900元。被收取現(xiàn)金費用500元、逾期費8970元，已還利息7641元，退還保證金3900元。曾某甲被騙20311元。

81、2017年6月6日，被害人劉某壬用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款90000元，被扣除各項費用18450元，實際收款71550元。被收取現(xiàn)金費用1000元，已還利息21420元。劉某壬被騙40804元。其中，被告人鄭海軍為催款人員。

82、2017年6月8日，被害人王某庚用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款30000元，被扣除各項費用4500元，實際收款25500元。被收取現(xiàn)金費用1000元、逾期費用900元，已還利息4320元，退還保證金1500元。王某庚被騙9220元。

83、2017年6月22日、2017年9月21日，被害人胡某乙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式兩次借款274000元，被扣除各項費用25962元，實際收款248038元。被收取現(xiàn)金費用700元，已還利息22920元，退還保證金7672元。胡某乙被詐騙41910元。其中，被告人朱令偉為催款人員。

84、2017年7月4日、2017年10月10日，被害人李某壬以借新款還舊款的方式在貴陽*甲公司兩次借款60000元，被扣除各項費用10177元，實際收款49823元。被收取現(xiàn)金費用500元，已還利息10790元。李某壬被騙21467元。其中，被告人姚軍威為催款人。

85、2017年07月11日，被害人楊某丁用名下捷豹汽車在貴陽*甲公司抵押借款150000元，被扣除各項費用13000元，實際收款137000元。被收取現(xiàn)金費用600元，已還利息32136元。楊某丁被騙45736元。

86、2017年8月4日，被害人夏某丙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款150000元，被扣除各項費用15500元，實際收款134500元。被收取現(xiàn)金費用1500元，已還利息28560元。夏某丙被騙45560元。

87、2017年08月14日、2017年11月13日，被害人楊某戊用名下汽車在遵義**公司抵押，以借新款還舊款的方式先后借款110000元，被扣除各項費用14640元，實際收款95360元。被收取現(xiàn)金費用400元，已還利息8360元，退還保證金8360元。楊某戊被騙15040元。

88、2017年8月16日，被害人王某辛用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款110000元，被扣除各項費用13050元，實際收款96950元。被收取現(xiàn)金費用600元，已還利息18326元。王某辛被騙31976元。其中，被告人劉某乙為外訪人員。

89、2017年8月31日，被害人肖某用名下汽車向貴陽*甲公司抵押借款80000元，被扣除各項費用9000元，實際收款71000元。被收取現(xiàn)金費用500元。肖某被騙9500元。其中，被告人朱令偉為催款人員。

90、2017年10月12日，被害人樊某某在貴陽*乙公司借款10000元，被扣除各項費用1893元，實際收款8107元。被收取現(xiàn)金費用500元，已還利息600元。樊某某被騙2993元。

91、2017年10月25日，被害人陳某辛在貴陽*乙公司抵押借款15000元，被扣除各項費用5339元，實際收款9661元。被收取現(xiàn)金費用500元，已還利息6600元。陳某辛被騙12439元。其中，被告人高方軍為催款人。

92、2017年11月10日，被害人陳某壬在貴陽*乙公司借款10000元，被扣除各項費用2085元，實際收款7915元。被收取現(xiàn)金費用500元，已還利息200元。陳某壬被騙2785元。

二、敲詐勒索罪

1、2016年1月4日，被害人余某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款52500元，被收取各項費用10857元，實際收款41643元，已還本息42856元。后姚軍威、鄭海軍等人以違約為由，利用備用鑰匙將車輛秘密開回公司，同時以變賣車輛相威脅所要余下的本金、利息及違約金、拖車費、停車費等高額費用，余某某被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，余某某已還利息9820元，被收取逾期費14464元，退還保證金7857元，其被敲詐27284元。其中，被告人邵磊外訪人員。

2、2016年3月28日，被害人曾某乙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款65000元，被扣除各項費用7000元，實際收款58000元，已還本息3995.01元。后朱某某等人以逾期為由，使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時以變賣車輛相威脅，索要余下的本金、利息及違約金、拖車費、停車費等高額費用，曾某乙被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，曾某乙已還利息8145.01，被收取逾期費5850元，退還保證金1450元，其被敲詐19545.01元。

3、2016年4月8日，被害人高某乙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款45000元，被扣除各項費用5500元，實際收款39500元，已還本息19644元。后朱某某等人以高某乙逾期為由，安排朱令偉、鄭海軍、姚軍威、邵磊使用備用鑰匙將車輛秘密開回公司，同時以變賣車輛相威脅，索要余下的本金、利息及違約金、拖車費、停車費等高額費用，高某乙被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，高某乙已還利息4656元，被收取逾期費24000元、現(xiàn)金費用700元，其被敲詐34832元。

4、2016年4月8日，被害人楊某己用名下帕薩特汽車在貴陽*甲公司抵押借款30000元，被扣除各項費用4000元，實際收款26000元，已還本息6200元。后朱某某以逾期為由，帶領陳勇、姚軍威、朱令偉、邵磊、鄭海軍等人在貴陽市觀山湖區(qū)**路**路交叉口將車輛攔停并開回公司，同時以變賣車輛相威脅，索要余下的本金、利息及違約金、拖車費、停車費等高額費用，楊燃楊某己被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，楊某己已還利息1800元，被收取逾期費19400元、現(xiàn)金費用400元，其被敲詐25600元。

5、2016年6月6日，被害人張某戊、王某壬夫婦用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款70000元，被扣除各項費用6600元，實際收款63400元，已還本息1806元。后張某戊夫婦以安裝GPS造成車輛損壞問題拒絕還款。后朱令偉、邵磊等人以張某戊夫婦逾期為由，利用備用鑰匙將車秘密開回公司，并以變賣車輛威脅索要本金、利息及違約金、拖車費、停車費等高額費用。在媒體曝光的情況下，張某戊夫婦仍被迫支付后才將車贖回。經(jīng)核算，張某戊夫婦已還利息3612元，被收取逾期費16028元、現(xiàn)金費用700元，其被敲詐26939元。其中，被告人鄭海軍為外訪人員。

6、2016年8月16日，被害人龍某丙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款90000元，被扣除各項費用15000元，實際收款75000元，已還本息39288元。后朱某某等人以逾期為由，安排姚軍威、湛佳超等人使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時以變賣車輛相威脅，索要余下的本金、利息及違約金、拖車費、停車費等高額費用。經(jīng)報警協(xié)商，龍某丙仍被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，龍某丙已還利息11610元，被收取逾期費22178元、收取現(xiàn)金費用800元，退還保證金9500元，其被敲詐40088元。其中，被告人雷鳴為外訪人員。

7、2016年9月8日，被害人陳某癸用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款80000元，被扣除各項費用14980元，實際收款65020元，已還本息62552元。后朱某某等人以逾期為由，安排姚軍威、鄭海軍、朱令偉、湛佳超等人使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時以變賣車輛相威脅，索要余下的本金、利息及違約金、拖車費、停車費等高額費用，陳某癸被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，陳某癸已還利息11520元，被收取逾期費22696元、現(xiàn)金費用800元，退還保證金10780元，其被敲詐39216元。其中，被告人邵磊為外訪人員。

8、2016年9月29日，被害人鄒某某、雷某乙夫婦用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款170000元，被扣除各項費用27050元，實際收款142950元，已還本息111318元。后朱某某等人以逾期為由，安排陳某戊等人使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時以變賣車輛相威脅，索要余下的本金、利息及違約金、拖車費、停車費等高額費用，經(jīng)報警協(xié)商，鄒某某、雷某乙夫婦仍被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，鄒某某夫婦已還利息30702元，被收取逾期費27116元、現(xiàn)金費用400元，退還保證金8500元，其被敲詐76768元。

9、2016年10月19日，被害人梁某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款50000元，被扣除各項費用9330元，實際收款40670元，已還本息2000元。后姚軍威、湛佳超、鄭海軍、邵磊等人以逾期為由，使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時以變賣車輛相威脅，索要剩余本金、利息、違約金等高額費用，梁某某被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，梁某某已還利息3880元，被收取逾期費38450元、現(xiàn)金費用700元，退還保證金7330元，其被敲詐人民幣45030元。其中，被告人雷某甲、高某甲為外訪人員。

10、2016年11月25日、2017年2月23日、5月22日、8月21日，被害人某某B用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式先后借款560000元，被扣除各項費用37580元，實際收到522420元，已還本息52280元。后朱令偉、湛佳超、鄭海軍以逾期為由將車輛秘密開回公司，以變賣車輛相威脅，索要余下本金、利息違約金、滯納金等高額費用。經(jīng)報警協(xié)商，某某B仍被迫支付才將車贖回。經(jīng)核算，某某B已還利息43360元，被收取逾期費32020元、現(xiàn)金費用700元，退還保證金15680元，其被敲詐97980元。

11、2016年12月15日，被害人陳某A將名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款70000元，被扣除各項費用10550元，實際收款59450元，已還本息76400元。后高方軍等人以逾期為由，利用備用鑰匙將車秘密開回公司，并以變賣車輛相威脅，索要余下本金、利息及違約金、拖車費、停車費等高額費用，陳某A被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，陳某A已還利息19866元，被收取逾期費37246元、現(xiàn)金費用1000元，其被敲詐68662元。其中，被告人鄭海軍為外訪人員。

12、2016年12月28日，被害人劉某癸用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款85000元，被扣除各項費用8650元，實際收款76350元，已還9277元。后朱令偉等人以劉某癸逾期為由，利用備用鑰匙將車秘密開回公司，并以變賣車輛相威脅索要余下本金、利息及違約金、拖車費、停車費等高額費用，劉某癸被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，劉某癸已還利息4386元，被收取逾期費34141元、現(xiàn)金費用500元，退還保證金4250元，其被敲詐勒索43427元。其中，被告人鄭海軍為外訪人員。

13、2017年3月21日，被害人段某某用名下汽車在遵義**公司抵押借款100000元，被扣除各項費用11200元，實際收到88800元。后姚軍威、湛佳超等人以逾期為由，利用備用鑰匙將車秘密開回公司，并以變賣車輛相威脅索要余下本金、利息及違約金、拖車費、停車費等高額費用，段某某被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，段某某已還利息7726元，被收取逾期費30866元、現(xiàn)金費用2100元，退還保證金5000元，其被敲詐46892元。其中，被告人雷鳴為外訪人員。

14、2017年04月11日，被害人況某甲用名下汽車在遵義**公司抵押借款60000元，被扣除各項費用21200元，實際收款38800元，已還本息28572元。后鄭海軍等人以逾期為由，利用備用鑰匙將車開會公司，同時以變賣車輛相威脅，索要余下本金、利息、違約金、拖車費、停車費等高額費用，況某甲被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，況某甲已還利息9996元，被收取逾期費13302元、現(xiàn)金費用200元，退還保證金17000元，其被敲詐27698元。

15、2017月4月13日，被害人劉某A用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款120000元，被扣除各項費用14750元，實際收款105250元，已還本息38092元。后高方軍、朱令偉等人以逾期為由，利用備用鑰匙將車秘密開回公司，并以變賣車輛相威脅，索要余下本金、利息及違約金、拖車費、停車費等高額費用，劉某A被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，劉某A已還利息14280元，被收取逾期費40283元、現(xiàn)金費用700元，退還保證金6000元，其被敲詐64013元。其中，被告人鄭海軍為外訪人員。

16、2017年04月25日，被害人張某己用名下汽車在遵義**公司抵押借款60000元，被扣除各項費用6650元，實際收款53350元，已還本息42858元。后鄭海軍等人以逾期為由，利用備用鑰匙將秘密開回公司，同時以變賣車輛相威脅，索要剩余本金、利息及違約金、拖車費、停車費等高額費用，張某己被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，張某己已付利息12852元，被收取現(xiàn)金費用1200元，其被敲詐20702元。

17、2017年4月25日、2017年7月24日，被害人左某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款38000元，被扣除各項費用4860元，實際收款33140元，已還本息14787元。后朱令偉等人以逾期為由，安排高方軍、邵磊利用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時以變賣車輛相威脅，索要剩余本金、利息及違約金、拖車費、停車費等高額費用，左某某被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，左府進左某某已還利息10320元，被收取逾期費用1607元、現(xiàn)金費用500元，退還保證金4000元，其被敲詐13287元。

18、2017年8月9日，被害人錢某某、鄧某丙夫婦用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款130000元，被扣除各項費用15500元，實際收款114500元。借款后，錢某某夫婦尚未還款，朱某某等人即以錢某某無償還能力為由指使高方軍、鄭海軍使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時以變賣車輛相威脅，索要剩余本金、利息、違約金等高額費用。經(jīng)報警協(xié)商無果，錢某某夫婦遂找到王某購買該車并支付高額費用才將車贖回。經(jīng)核算，錢某某夫婦已還利息3094元，被收取現(xiàn)金費用300元，退還保證金6500元，其被敲詐12394元。

三、詐騙罪、敲詐勒索罪

1、2016年5月9日，被害人邱某某、李某癸夫婦用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款70,000元，扣除各項費用6600元，實際收款63400元，被收取收取逾期費2000元、現(xiàn)金費用700元，已還利息21672元，退還保證金3500元，邱某某夫婦被騙27472元。2017年5月9日，邱某某夫婦再次用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款70000元，扣除各項費用14950元，實際收款55050元，已還本息45870元。后朱令偉、鄭海軍、高方軍等人以逾期為由，使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時以變賣車輛相威脅，索要剩下的本金、利息及違約金、拖車費、停車費等高額費用，經(jīng)報警協(xié)商，邱某某夫婦仍被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，邱某某夫婦已還利息21632元，被收取逾期費18190元，其被敲詐54852元。

2、2016年10月26日，被害人劉某B用名下汽車在遵義**公司抵押借款80000元，扣除各項費用12550元，實際收到67450元，已還利息20640元，被收取逾期費2405元、現(xiàn)金費用500元，退還保證金7350元，其被騙28745元。2017年8月11日，劉某B再次用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款10000元，扣除各項費用13550元，實際收款86450元，已還本息54570元。2018年2月1日，姚軍威、高方軍、鄭海軍等人以逾期為由，使用備用鑰匙將車秘密開回公司，后以變賣車輛相威脅，索要余下的本金、利息及違約金、拖車費、停車費等高額費用，經(jīng)報警協(xié)商，劉某B被迫給付后將車贖回。經(jīng)核算，劉某B已還利息15486元，被收取逾期費17082元，其被敲詐共計46118元人民幣。

四、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪

2016年6月16日，鄧某丁、王某葵用名下汽車向貴陽*甲公司抵押借款26000元，被扣除各項費用3600元，實際收款22400元，支付下戶查檔費500元。后鄧某丁、王某葵歸還本息13175元。2016年10月18日，朱某某、謝周青以鄧某丁逾期為由，安排邵磊、鄭海軍、湛佳超等人利用備用鑰匙將車秘密開回公司。2016年11月14日，鄧某丁、王某葵及家人胡某丙、胡某丁、黨某甲前往貴陽*甲公司協(xié)商還車事宜，朱某某要求鄧某丁、王某葵一次性支付余下的本金、利息及違約金、拖車費等費用共計40000元，鄧某丁、王某葵遂與朱某某發(fā)生口角，后朱某某、謝周青、湛佳超、鄭海軍、朱令偉、邵磊等人手持橡膠棍對胡某丙、王某葵、黨某甲實施毆打，造成胡某丙、王某葵、黨某甲不同程度受傷。2016年11月18日，鄧某丁、王某葵被迫支付15000元后將車輛贖回。經(jīng)核算，被害人鄧某丁已還本金26000元，被收取逾期費用6177元，已還利息2808元，退還保證金1300元，被害人鄧某丁共計被敲詐11785元。

五、尋釁滋事罪、詐騙罪

2016年10月11日，鄧某戊、秦某某夫婦用名下汽車向貴陽*甲公司抵押借款200000元，被扣除各項費用26600元，實際收款173400元，支付下戶查檔費1100元。鄧某戊、秦某某歸還本息11200元后，無力償還剩余借款，朱某某安排湛佳超等人多次到鄧某戊家中催債，并告知鄧某戊已產(chǎn)生相應違約金。2017年1月17日，鄧某戊用位于貴州省甕安縣**小區(qū)所住的房子進行抵押，再次向朱某某借款120000元用于歸還產(chǎn)生的違約金，被扣除各項費用6000元，實際收款114000元，后鄧某戊對于該次借款無力歸還，2017年5月30日，在朱某某、謝周青、陳勇、劉軍安排下，高方軍帶領丁磊、姚軍威、劉某乙、邵磊、鄭海軍、張凱、雷鳴、湛佳超及陳某、易某等人駕車前往鄧某戊家中，得知鄧某戊不在家中后，便對鄧某戊家中大門進行破壞，鄧某戊父親鄧某己得知該情況后，與向某乙、鄧某己、王某趕到綠城小區(qū)與貴陽*甲公司人員發(fā)生口角，后高方軍、姚軍威等人手持棍棒對向某乙、鄧某己、王某實施毆打，并對向某乙所駕駛的車輛進行打砸，毆打結(jié)束后，高方軍等人強行將向某乙押上車帶回貴陽，在路上得知向某乙不是鄧某戊，便將向某乙?guī)е粱ü麍@建筑醫(yī)院后迅速逃離。經(jīng)鑒定，向某乙、鄧某己被毆打所造成的傷情均為輕微傷，姚軍威、高方軍等人所砸壞的車輛損失價格為2690元。經(jīng)核算，被害人秦某某、鄧某戊已還利息18218.45元，被收取逾期費用21000元，退還保證金21600元，共計被詐騙51318.45元。

六、其他違法行為

（一）2016年3月30日，孟某某在貴陽*甲公司借款后，朱某某以其逾期為由安排人員將其車秘密開回，并索要高額費用。2016年12月26日，孟某某等人到公司協(xié)商還款取車事宜，過程中，孟某某與朱某某等人發(fā)生爭執(zhí)、打斗。

（二）2016年8月，陳勇在貴陽市南明區(qū)花果園**KTV內(nèi)因瑣事同李某A發(fā)生口角，陳勇對李某A實施毆打，造成受害人李某A眉骨受傷。

（三）2016年11月24日，蒲某、陳某丙夫婦用名下北京現(xiàn)代牌汽車作為抵押，向遵義**公司借款，后蒲某夫婦未按時還款，遵義**公司安排工作人員前往遵義市紅花崗區(qū)**廣場*單元**號蒲某家門口用油漆噴寫“還錢”字樣。

（四）2016年12月20日，朱某某以被害人梁某某逾期為由，安排湛佳超等人在貴陽市南明區(qū)**樓**內(nèi)利用備用鑰匙將車秘密開走時被保安發(fā)現(xiàn)并制止，后強行將停車場欄桿破壞駕車逃離現(xiàn)場。

（五）2017年8月31日，肖某用名下寶馬汽車向貴陽*甲公司抵押借款。2017年10月9日，肖某因逾期未還款，根據(jù)公司要求前往貴陽*甲公司處理債務后雙方發(fā)生糾紛，后被朱令偉扇一巴掌，肖某當日前往貴陽市**醫(yī)院進行檢查，診斷結(jié)果為皮膚挫傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：立案決定書、指定管轄決定書、抓獲經(jīng)過、前科材料、借款協(xié)議等；

2、證人證言：證人楊某庚、楊某辛、祁某乙、陳某B、周某丙、黃某己、祁某丙、祁某丁、葉某某等人證言；

3、被害人陳述：被害人楊某己、鄧某戊、鄧某丁、劉某C、孟某某、夏某甲、黎某甲、黃某庚、余某某、趙某甲等人陳述；

4、被告人供述與辯解：朱某某、謝周青、陳勇、劉軍、高方軍、姚軍威、朱令偉、鄭海軍、湛佳超、邵磊、雷鳴、劉某乙的供述和辯解；

5、辨認筆錄：被害人楊某己、鄧某戊、鄧某丁、劉某C、孟某某、夏某甲等人的辨認筆錄；

6、鑒定意見：傷情鑒定報告、司法審計報告；

7、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：同步錄音錄像、銀行流水、電子合同等。

本院認為:被告人朱某某組織、領導黑社會性質(zhì)組織，以暴力、威脅等手段有組織地進行違法犯罪活動，嚴重影響相關區(qū)域、行業(yè)正常秩序；以“套路貸”方式，非法占有他人財物，數(shù)額特別巨大；以變賣車輛相威脅，強行索要財物，數(shù)額特別巨大；組織安排同案人員隨意毆打他人并致兩人輕微傷或持械毆打他人，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人謝周青組織、領導黑社會性質(zhì)組織，以暴力、威脅等手段有組織地進行違法犯罪活動，嚴重影響相關區(qū)域、行業(yè)正常秩序；以“套路貸”方式，非法占有他人財物，數(shù)額特別巨大；以變賣車輛相威脅，強行索要財物，數(shù)額特別巨大；組織同案人員持械隨意毆打他人致兩人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人陳勇積極參加黑社會性質(zhì)組織，以暴力、威脅等手段有組織地進行違法犯罪活動，嚴重影響相關區(qū)域、行業(yè)正常秩序；以“套路貸”方式，非法占有他人財物，數(shù)額特別巨大；以變賣車輛相威脅，強行索要財物，數(shù)額特別巨大；組織同案人員持械隨意毆打他人致兩人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人劉軍積極參加黑社會性質(zhì)組織犯罪；以“套路貸”方式，非法占有他人財物，數(shù)額特別巨大；以變賣車輛相威脅，強行索要財物，數(shù)額巨大；組織同案人員隨意毆打他人致兩人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人姚軍威積極參加黑社會性質(zhì)組織犯罪；以“套路貸”方式，非法占有他人財物，數(shù)額特別巨大；以變賣車輛相威脅，強行索要財物，數(shù)額特別巨大；隨意毆打他人致兩人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人高方軍積極參加黑社會性質(zhì)組織犯罪；以“套路貸”方式，非法占有他人財物，數(shù)額巨大；以變賣車輛相威脅，強行索要財物，數(shù)額巨大；隨意毆打他人致兩人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人朱令偉積極參加黑社會性質(zhì)組織犯罪；以“套路貸”方式，非法占有他人財物，數(shù)額巨大；以變賣車輛相威脅，強行索要財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人鄭海軍參加黑社會性質(zhì)組織犯罪；以“套路貸”方式，非法占有他人財物，數(shù)額巨大；以變賣車輛相威脅，強行索要財物，數(shù)額特別巨大；隨意毆打他人致兩人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。另鄭海軍鄭某甲系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應當從重處罰。

被告人湛佳超參加黑社會性質(zhì)的組織犯罪；以開展“套路貸”的方式，非法占有他人財物，數(shù)額巨大；以變賣車輛相威脅，強行索要財物，數(shù)額巨大；隨意毆打他人致兩人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人邵磊參加黑社會性質(zhì)的組織犯罪；以開展“套路貸”的方式，非法占有他人財物，數(shù)額巨大；以變賣車輛相威脅，強行索要財物，數(shù)額巨大；隨意毆打他人致兩人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人雷鳴參加黑社會性質(zhì)的組織犯罪；以開展“套路貸”的方式，非法占有他人財物，數(shù)額巨大；以變賣車輛相威脅，強行索要財物，數(shù)額巨大；隨意毆打他人致兩人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人劉某乙參加黑社會性質(zhì)的組織犯罪；以開展“套路貸”的方式，非法占有他人財物，數(shù)額較大；隨意毆打他人致兩人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民法院

檢察官：穆小鵬

檢察官：伍光容

檢察官：楊麗娜

2020年6月23日

附件：

1.被告人朱某某、謝周青、高方軍、姚軍威、劉軍、鄭海軍、雷鳴、劉某乙現(xiàn)均羈押于貴州省貴陽市第一看守所；被告人陳勇、朱令偉、湛佳超現(xiàn)均羈押于貴州省貴陽市第二看守所；被告人邵磊現(xiàn)羈押于貴州省看守所。

2.案卷材料和證據(jù)110冊、光盤150張。

3.認罪認罰具結(jié)書1份。

4.涉案款項14433428.48元，現(xiàn)暫扣于貴陽市公安局觀山湖分局。

5.電子數(shù)據(jù)硬盤2個。