貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

觀檢刑訴〔2020〕Z218號(hào)

被告人朱某某?(綽號(hào)：明輝),男，?1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4208211983********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省京山市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),住湖北省京山市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局指定居所監(jiān)視居住，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月21日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年11月21日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計(jì)算偵查羈押期限2個(gè)月。

被告人謝周青?(綽號(hào)：謝濤)，男，?1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4208211982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省荊門市京山縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**，住湖北省荊門市京山縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局指定居所監(jiān)視居住，2019年10月21日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年11月21日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計(jì)算偵查羈押期限2個(gè)月。

被告人陳勇，男,?1979年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4209841979********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省漢川市**街道辦事處**街**號(hào)，住湖北省漢川市**街道辦事處**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局指定居所監(jiān)視居住，2019年10月21日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年11月21日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計(jì)算偵查羈押期限2個(gè)月。

被告人劉軍，男，?1981年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4224321981********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省京山市新市**路**園**號(hào)**單元**樓，住湖北省京山市新市**路**園**號(hào)**單元**樓。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月17日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。2019年12月11日因案情復(fù)雜，經(jīng)貴陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個(gè)月。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計(jì)算偵查羈押期限2個(gè)月。

被告人姚軍威?(綽號(hào)：老姚)，男，?1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209841986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省漢川市**街道**，住湖北省漢川市**街道**，捕前暫住貴陽市南明區(qū)花果園*區(qū)*棟*單元****。因涉嫌尋釁滋事罪，于2017年6月28日被貴州省甕安縣公安局刑事拘留，2017年7月25日釋放并變更為取保候?qū)?。因涉嫌尋釁滋事罪，?019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月17日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。2019年12月11日因案情復(fù)雜，經(jīng)貴陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個(gè)月。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計(jì)算偵查羈押期限2個(gè)月。

被告人朱令偉（綽號(hào)：朱老大），男，?1977年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4224321977********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省京山市新市**樓**號(hào)，住廣東省深圳市**城市**園**棟****。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月17日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。2019年12月11日因案情復(fù)雜，經(jīng)貴陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個(gè)月。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計(jì)算偵查羈押期限2個(gè)月。

被告人高方軍（綽號(hào)：老高），男，?1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209841980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，捕前暫住貴陽市南明區(qū)花果園*區(qū)*棟*單元****。因涉嫌尋釁滋事罪，于2017年6月28日被貴州省甕安縣公安局刑事拘留，2017年7月25日釋放并變更為取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦訉め呑淌伦?，?019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月17日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。2019年12月11日因案情復(fù)雜，經(jīng)貴陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查期限1個(gè)月。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計(jì)算偵查羈押期限2個(gè)月。

被告人鄭海軍（綽號(hào)：海軍，男，?1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4208211982********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省京山市**鎮(zhèn)**村**組，住貴州省貴陽市南明區(qū)**園**棟**單元**號(hào)。2013年7月8日因犯販賣毒品罪被廣東省佛山市禪城區(qū)人民法院判處有期徒刑9個(gè)月，并處罰金2000元，2013年12月21刑滿釋放；因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月17日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。2019年12月11日因案情復(fù)雜，經(jīng)貴陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個(gè)月。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計(jì)算偵查羈押期限2個(gè)月。

被告人湛佳超（綽號(hào)：湛超、超超），男，?1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4209841993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省漢川市**街道辦事處**路**號(hào)，住湖北省漢川市**街道辦事處**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局指定居所監(jiān)視居住，于2019年9月30日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月17日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。2019年12月11日因案情復(fù)雜，經(jīng)貴陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個(gè)月。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計(jì)算偵查羈押期限2個(gè)月。

被告人雷鳴，男，?1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221291997********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省余慶縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住貴州省余慶縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月17日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕，2019年12月11日因案情復(fù)雜，經(jīng)貴陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個(gè)月。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計(jì)算偵查羈押期限2個(gè)月。

被告人邵磊，男，?1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4209841998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省武漢市漢陽區(qū)**社區(qū)**棟**號(hào)房。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月17日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。2019年12月11日因案情復(fù)雜，經(jīng)貴陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個(gè)月。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計(jì)算偵查羈押期限2個(gè)月。

被告人劉某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4208211987********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省京山市溫泉新區(qū)**路**村，住湖北省京山市溫泉新區(qū)**路**村。因涉嫌尋釁滋事罪，于2017年6月28日被貴州省甕安縣公安局被刑事拘留，于2017年7月25日釋放變更為取保候?qū)?。因涉嫌尋釁滋事罪，?019年9月9日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，2019年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月17日由貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。2019年12月11日，因案情復(fù)雜，經(jīng)貴陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個(gè)月。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年12月24日重新計(jì)算偵查羈押期限2個(gè)月。

本案由貴陽市公安局觀山湖分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、謝周青、陳勇、劉軍、姚軍威、朱令偉、高方軍、鄭海軍、湛佳超、邵磊、雷鳴、劉某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月8日至5月8日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2020年3月25日至4月8日、自2020年6月9日至6月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月，被告人朱某某、謝周青等人經(jīng)祁某（另案處理）介紹到湖北省襄陽市學(xué)習(xí)“借貸業(yè)務(wù)”，后開始在貴陽市南明區(qū)開展以汽車抵押借款業(yè)務(wù)為名，行非法占有之實(shí)的“借貸業(yè)務(wù)”，通過收取保證金、停車費(fèi)、金融服務(wù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用牟利。

為將犯罪行為組織化，2016年2月23日，朱某某等人在貴陽市南明區(qū)注冊(cè)成立貴陽**信息咨詢有限公司（以下簡稱貴陽*甲公司）。其中，朱某某、謝周青、陳勇各占股20%,祁某作為放貸人占股40%，由朱某某擔(dān)任公司法人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理公司全盤事務(wù)，謝周青擔(dān)任業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)外招攬客戶，并在公司內(nèi)部設(shè)立“風(fēng)控部”，陳勇?lián)呜?fù)責(zé)人，先后由朱令偉、高方軍擔(dān)任風(fēng)控主管，通過暴力、“軟暴力”方式非法討債。為進(jìn)一步擴(kuò)大“業(yè)務(wù)”范圍，2016年9月，朱某某等人在遵義市匯川區(qū)成立遵義**汽車服務(wù)有限公司（以下簡稱遵義**公司），其中，祁某占股25%，朱某某、謝周青、陳勇、劉軍、鄭某各占股15%，由劉軍擔(dān)任公司法人，姚軍威擔(dān)任“風(fēng)控部”主管，“復(fù)制”貴陽*甲公司模式，開展借貸“業(yè)務(wù)”。2017年6月,朱某某與貴陽*甲公司清算后退出，謝周青接任并統(tǒng)籌管理公司事務(wù)。2017年8月，為維持公司運(yùn)轉(zhuǎn)，謝周青等人在貴陽市南明區(qū)又成立了貴陽***乙有限公司，開展“借貸業(yè)務(wù)”，通過收取被害人高額保證金、服務(wù)費(fèi)、平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用牟取非法利益。

在上述公司成立、經(jīng)營過程中，朱某某、謝周青、陳勇等人以親屬和湖北同鄉(xiāng)關(guān)系為紐帶，先后糾集、雇傭高方軍、朱令偉、姚軍威、鄭海軍、湛佳超、邵磊、雷鳴、劉某乙及丁某、易某、陳某（均另案處理）等人加入公司風(fēng)控部，逐步形成以朱某某、謝周青為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以陳勇、劉軍、姚軍威、高方軍、朱令偉等人為積極參加者，以鄭海軍、湛佳超、邵磊、雷鳴、劉某乙等人為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織在長期從事非法放貸的違法犯罪活動(dòng)中形成了約定俗成的組織慣例和紀(jì)律規(guī)約：一是組織成員要服從安排，聽從指揮，集中食宿待命；二是不對(duì)公、檢、法人員放貸；三是不允許客戶復(fù)印持有合同；四是風(fēng)控部成員凡在追債、收車過程中產(chǎn)生的費(fèi)用由公司報(bào)銷、所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與后果，由公司出面擺平；五是風(fēng)控部成員不得與業(yè)務(wù)部成員往來。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織通過有目的的選擇借款“對(duì)象”，將有抵押物但無能力還款的借款人作為“優(yōu)質(zhì)客戶”，以低息、放款快為誘餌，誘騙被害人簽訂金額虛高的“借款合同”，在借款過程中收取車輛GPS安裝費(fèi)、保證金、管理費(fèi)、停車費(fèi)、下戶查檔費(fèi)等費(fèi)用，同時(shí)在合同中加入逾期、違約即收取高額違約金、拖車費(fèi)等陷阱協(xié)議，在被害人違約后即執(zhí)行“陷阱”條款，以秘密手段將車收回，以此為要挾，索要高額費(fèi)用。在索要未果后，行為升級(jí)為潑油漆、堵鎖眼、追逐攔截、持械毆打等暴力、“軟暴力”的方式“強(qiáng)行索債”或直接非法處置車輛。通過上述“套路貸”行為，該黑社會(huì)性質(zhì)組織在貴陽市、遵義市轄區(qū)范圍內(nèi)大肆實(shí)施詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織通過上述違法犯罪活動(dòng)非法獲取被害人財(cái)物人民幣2300余萬元（以下幣種均為人民幣），具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力；通過為組織成員發(fā)放工資，提供食宿、承諾股份、娛樂消費(fèi)等方式籠絡(luò)人心，強(qiáng)化控制，共支出工資、差旅費(fèi)等共計(jì)340余萬元；為實(shí)施暴力催收購買管制器械、油漆等作案工具，支出1300余元；為組織成員催收過程中擺平事端支付賠償費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)支付21萬余元。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織在貴陽市、遵義市轄區(qū)范圍內(nèi)以“套路貸”方式，實(shí)施詐騙犯罪92起，敲詐勒索犯罪20起、尋釁滋事犯罪2起、違法行為5起，受害群眾多達(dá)900余名，嚴(yán)重干擾、破壞被害人正常生產(chǎn)、生活秩序，致使其合法利益受到侵害；在實(shí)施違法犯罪活動(dòng)中，意圖尋找司法人員“保護(hù)”，逃避法律打擊；面對(duì)被害人舉報(bào)、投訴及媒體曝光時(shí)，有恃無恐，對(duì)貴陽市、遵義市相關(guān)區(qū)域、行業(yè)的正常秩序造成了極為惡劣的影響。具體事實(shí)如下：

一、詐騙罪

2015年12月至2018年2月期間，被告人朱某某、謝周青組織、領(lǐng)導(dǎo)被告人陳勇、劉軍、姚軍威、高方軍等人以非法占有為目的，以通過率高、放款快為誘餌，在簽訂合同過程中收取車輛GPS安裝費(fèi)、外訪人員家訪費(fèi)、保證金、查檔費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用（以下簡稱各項(xiàng)費(fèi)用），虛增借款金額，騙取被害人財(cái)物共計(jì)22208982.36元，具體犯罪事實(shí)如下：

1、2015年12月至2018年1月，被告人朱某某、謝周青、陳勇、劉軍等人，通過上述方式，誘騙艾某某、陳某乙、陳某丙、鄧某等798名被害人簽訂虛增金額的借款合同，通過收取各項(xiàng)費(fèi)用，共計(jì)騙取被害人19313648.68元。

2、2016年1月15日，被害人王某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款70000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用8050元，實(shí)際收款61950元。被收取逾期費(fèi)用20000元，已還利息1750元，退還保證金1750元。王某甲被騙28050元。

3、2016年1月21日，被害人劉某丙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款25000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用6825元，實(shí)際收款18175元，已還利息1250元，退還保證金1875元。劉某丙被騙6200元。

4、2016年1月22日，被害人周某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款40000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用5000元，實(shí)際收款35000元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用1000元、逾期費(fèi)用1000元，已還利息11424元，退還保證金2000元。周某甲被騙16424元。

5、2016年1月28日，被害人陳某乙名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款80000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用14100元，實(shí)際收款65900元。已還利息6000元，退還保證金6000元。陳某乙被騙14100元。

6、2016年3月18日、2016年4月16日，被害人何某某名下汽車在貴陽*甲公司“停車抵押（質(zhì)押）”，以借新款還舊款的方式兩次借款72000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用6120元，實(shí)際收款65880元。已還利息1800元，退還保證金3800元。何某某共計(jì)被騙4120元。其中，被告人姚軍威為外訪人員。

7、2016年3月30日，被害人孟某某用其名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款189000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用21100元，實(shí)際收款167900元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用500元、逾期費(fèi)5670元，已還利息58935元。孟某某被騙86205元。

8、2016年4月1日，被害人黃某甲用名下汽車在貴陽引航公司貴陽*甲公司抵押借款30000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用3700元，實(shí)際收款26300元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用400元、逾期費(fèi)900元，已還利息4200元，退還保證金1500元。黃某甲被騙7700元。其中，被告人姚軍威為外訪人員。

9、2016年04月11日、2016年05月16日、2016年10月12日、2016年11月16日、2016年12月19日、2017年02月09日，被害人黃某乙用名下汽車在貴陽*甲公司借款，以借新款還舊款的方式六次借款293000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用30990元，實(shí)際收款共計(jì)262010元。后朱某某等人以黃某乙逾期為由，利用備用鑰匙將車秘密開回公司。后黃某乙前往貴陽*甲公司將車變賣償還債務(wù)。黃某乙已還利息6530元，退還保證金19630元，其被騙17890元。

10、2016年4月14日，被害人羅某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款200000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用24200元，實(shí)際收到175800元，已還本息10000元。后朱某某等人以逾期為由，使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時(shí)以車輛變賣相威脅，索要余下的本金、利息及違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用，被害人羅某甲無力支付后朱某某等人將車變賣。羅某甲被騙42200元。

11、2016年4月14日，2016年4月15日、2016年5月14日、2016年8月12日，被害人李某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式四次借款620000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用38380元，實(shí)際收款581620元。被收取逾期費(fèi)用5480元，已還利息24960元，退還保證金27480元。李某甲被騙41340元。

12、2016年4月21日，被害人鄧某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款80000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用8700元，實(shí)際收款71300元。已還利息800元，退還保證金4800元。鄧某甲被騙4700元。其中，被告人姚軍威為外訪人員。

13、2016年4月26日、2016年7月22日，被害人呂某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式兩次借款180000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用15240元，實(shí)際收款164760元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用400元、逾期費(fèi)用2240元，已還利息13480元，退還保證金10240元。呂某某被騙21120元。其中，被告人姚軍威為外訪人員。

14、2016年5月17日，被害人劉某（簽訂借款合同為劉敏）用名下汽車在貴陽*甲公司“停車抵押（質(zhì)押）”借款160000元，扣除各項(xiàng)費(fèi)用28700元，實(shí)際收到131300元，已還本息23342.02元。2016年8月，因還款取車、繳納違約金問題與貴陽*甲公司發(fā)生糾紛，經(jīng)報(bào)警協(xié)商及媒體報(bào)道，劉某仍未要回車輛，后該車被朱某某等人變賣。物價(jià)部門鑒定車輛價(jià)值408136。劉某被騙328878.02元。其中，被告人姚軍威為外訪人員。

15、2016年5月20日，被害人涂某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款60000元，實(shí)際收款53400元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用6600元。被收現(xiàn)金費(fèi)用500元，已還利息1200元，退還保證金4200元。涂某某被騙4100元。

16、2016年6月8日、2016年9月6日、2016年12月5日、2017年3月1日、2017年5月31日、2017年8月30日，被害人劉某戊用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式六次借款628000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用33284元，實(shí)際收款594716元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用500元，已還利息52904元，退還保證金23584元。劉某戊被騙63104元。

17、2016年6月13日，被害人馮某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款290000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用32320元，實(shí)際收款257680元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用500元，已還利息24360元，退還保證金22620元。馮某某被騙34560元。

18、2016年6月13日，被害人黎某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款105000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用27090，實(shí)際收到77910元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用800元、逾期費(fèi)5000元，已還利息8820，退還保證金7940元。黎某甲被騙33770元。

19、2016年6月21日、2017年3月31日，被害人蔣某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式兩次借款220000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用27950元，實(shí)際收款90050元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用1000元，已還利息57254元，退還保證金14000元。蔣某甲被騙72204元。

20、2016年6月22日、2016年10月8日、2016年11月7日、2017年1月14日，被害人杜某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式四次借款585000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用54850元，實(shí)際收款530150元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用500元，已還利息27000元，退還保證金36125元。杜某某被騙46225元。

21、2016年6月28日，被害人趙某甲用名下汽車在貴陽*甲公司“停車抵押（質(zhì)押）”借款90000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用8000元，實(shí)際收款82000元。后因違約金、保證金等費(fèi)用太高，趙某甲未將車輛贖回，朱某某等人將車變賣。物價(jià)部門鑒定車輛價(jià)值159666元。趙某甲被騙85666元。

22、2016年6月29日，被害人夏某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押貸款40000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用4200，實(shí)際收到35800元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用600元、逾期費(fèi)18968元，已還利息1032元。夏某甲被騙24800元。

23、2016年7月8日，被害人陳某丙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款20000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用5750元，實(shí)際收款14250元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用500元，已還利息2400元，退還保證金1000元。陳某丙被騙7650元。

24、2016年7月14日、9月13日、10月12日，被害人趙某乙名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的形式先后三次借款180000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)17350元，實(shí)際收款162650元，被收取現(xiàn)金費(fèi)用500元，已還本息65450元。后朱某某等人以逾期為由，使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時(shí)以變賣車輛相威脅，索要余下的本金、利息及違約金等費(fèi)用。因趙某乙無力支付，朱某某等人將車變賣。物價(jià)部門鑒定給車價(jià)值166837元。趙某甲被騙87487元。

25、2016年7月21日，被害人本某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款40000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用7000元，實(shí)際收款33000元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用600元，已還利息8640元。本某甲被騙16240元。

26、2016年7月25日，被害人李某乙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款30000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用9050元，實(shí)際收款20950元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用500元、逾期費(fèi)用9290元，已還利息5418元，退還保證金3450元。李某乙被騙20808元。

27、2016年7月27日、2016年10月24日，被害人張某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式兩次借款190000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用13920元，實(shí)際收款176080元，被收取現(xiàn)金費(fèi)用900元，已還利息15960元，退還保證金10320元。張某甲被騙20460元。

28、2016年9月28日，被害人陳某丁用名下汽車在遵義**公司抵押借款150000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用11950元，實(shí)際收款138050元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用600元，已還利息32400元，退還保證金7950元。陳某丁被騙37000元。

29、2016年9月29日，被害人王某乙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款100000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用11000元，實(shí)際收款89000元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用500元，已還利息30960元，退還保證金5000元。王某乙被詐騙37460元。其中，被告人邵磊為外訪人員。

30、2016年10月9日、2017年1月8日、2017年3月7日、2017年5月6日，被害人唐某某用名下汽車在遵義**公司抵押，以借新款還舊款的方式四次借款460000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用33140元，實(shí)際收款426860元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用900元，已還利息30752元，退還保證金20040元。唐某某被騙44752元。其中，被告人鄭海軍、湛佳超為外訪人員。

31、2016年10月13日，被害人蔣某乙用名下汽車在遵義**公司抵押借款75000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用12050元，實(shí)際收款62950元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用800元，已還利息16200元。蔣某乙被騙29050元。其中，被告人雷鳴為家訪人員。

32、2016年10月14日，被害人王某丙用名下貴C****5別克汽車在遵義**公司抵押借款90000元，被收取各項(xiàng)費(fèi)用8200，實(shí)際收到81800元，收取現(xiàn)金費(fèi)用600元，已歸還利息19440，逾期費(fèi)4540元，退還保證金4500元。其中，王某丙被騙28280元。

33、2016年10月14日，被害人羅某乙用名下汽車在遵義**公司抵押借款75000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用14450元，實(shí)際收款60550元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用500元，已還利息23220元。羅某乙被騙38170元。其中，被告人姚軍威為外訪人員。

34、2016年10月14日、2017年1月13日、2017年3月12日，被害人周某乙用名下汽車在遵義**公司抵押，以借新款還舊款的方式三次借款360000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用45290元，實(shí)際收款314710元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用800元，已還利息24830元，退還保證金10540元。周某乙被騙60380元。

35、2016年10月14日，被害人陳某甲用名下汽車在遵義**公司抵押借款45000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用7150元，實(shí)際收款37850元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用400元，已還利息13932元，退還保證金2100元。陳某甲被騙19382元。

36、2016年10月24日，被害人李某丙用名下汽車在遵義**公司抵押借款120000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用9400元，實(shí)際收款110600元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用600元、逾期費(fèi)5840元，已還利息26260元，退還保證金6000元。李某丙被騙36100元。

37、2016年10月25日，被害人王某丁用名下汽車在遵義**公司抵押借款60000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用7800元，實(shí)際收款52200元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用200元，已還利息18696元。王某丁被騙26696元，其中，被告人高方軍為外訪人員。

38、2016年10月25日，被害人王某戊用名下汽車在遵義**公司抵押借款40000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用7350元，實(shí)際收款32650元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用900元，已還利息8640元，退還保證金2000元。王某戊被騙14890元。

39、2016年08月02日、2016年09月01日、2016年11月02日，被害人鐘某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式先后借款520000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用33680元，實(shí)際收款576320元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用300元、逾期費(fèi)用2100元，已還利息14280元，退還保證金14280元。鐘某某被騙36080元。

40、2016年11月02日、2016年12月05日、2016年12月31日，被害人冉某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式三次借款235000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用21000元，實(shí)際收款214000元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用2000元、逾期費(fèi)用25700元，已還利息5500元，退還保證金5500元。冉某某被騙48700元。

41、2016年11月3日，被害人鄧某乙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款60000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用7150元，實(shí)際收款52850元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用400元，已還利息18576元，退還保證金3000元。鄧某乙被騙23126元。

42、2016年11月21日，被害人汪某某用名下汽車在遵義**公司抵押借款55000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用6800元，實(shí)際收款73200元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用400元，已還利息24788元。汪某某被騙31988元。

43、2016年11月21日，被害人李某丁用名下汽車在遵義**公司抵押借款40000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用4200元，實(shí)際收款35800元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用200元，已還利息17061元。李某丁被騙21461元。

44、2016年11月21日，被害人董某某用名下汽車在遵義**公司抵押借款60000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用10550元，實(shí)際收款49450元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用800元，已還利息16004元。董某某被騙27354元。

45、2016年11月22日，被害人代某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款27000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用4080元，實(shí)際收款22920元。已還利息270元，退還保證金2770元。代某某被騙1580元。

46、2016年10月17日、2017年01月14日，被害人張某乙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式兩次借款220000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用42700元，實(shí)際收款177300元。已還利息4400元，退還保證金39100元。張某乙被騙8000元。

47、2016年11月24日，蒲某夫婦用名下汽車在遵義**公司抵押借款40000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用10900元，實(shí)際收到29100元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用300元，已還利息4482.56元，退還保證金4366元。蒲某夫婦被騙11316.56元。

48、2016年11月25日、2016年12月23日、2017年5月12日，被害人劉某己用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式三次借款135000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用10475元，實(shí)際收款124525元。已還利息2425元，退還保證金5725元。劉某己被騙7175元。

49、2016年11月25日，被害人楊某甲用名下汽車在遵義**公司抵押借款35000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用7200元，實(shí)際收款27800元，收取現(xiàn)金費(fèi)用200元，已還本息10641元。后陳勇等人以逾期為由，安排姚軍威、雷鳴等人使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時(shí)以車輛變賣相威脅，向楊某甲索要滯納金，因被害人無力支付，朱某某等人將車變賣抵債。物價(jià)部門鑒定該車價(jià)值124941元。楊某甲被騙115182元。其中，被告人雷鳴為外訪人員。

50、2016年12月1日，被害人張某丙、劉某庚夫婦用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款70000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用8000元，實(shí)際收到62000元，收取現(xiàn)金500元，已還本息68760元。后被告人陳勇、湛佳超等人以逾期為由，使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時(shí)以車輛變賣相威脅，索要剩余本金、利息及違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用，張某丙無力支付后陳勇等人將車變賣。物價(jià)部門鑒定車輛價(jià)值199726元。張某丙夫婦被騙214986元。其中，被告人鄭海軍為外訪人員。

51、2016年12月5日，被害人馬某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款450000元，扣除各項(xiàng)費(fèi)用39000元，實(shí)際收款411000元。已還利息97201元。馬某某被騙136201元。

52、2016年12月05日、2017年11月15日，被害人徐某某用名下路虎車在遵義**公司抵押，以借新款還舊款的方式先后借款260000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用23300元，實(shí)際收款236700元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用600元、逾期費(fèi)3300元，已還利息62280元，退還保證金14200元。徐某某被騙75280元。

53、2016年12月07日，被害人黎某乙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款160000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用15650元，實(shí)際收款144350元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用1200元、逾期費(fèi)9000元，已還利息12384元，退還保證金8000元。黎某乙被騙30234元。

2017年3月3日、2017年6月2日、2017年9月1日，被害人黎某乙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式三次借款165000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用11170元，實(shí)際收款153830元。已還利息13860元，退還保證金8270元。黎某乙被騙16760元。

54、2016年12月9日，被害人劉某辛用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款40000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用4950元，實(shí)際收款35050元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用400元、逾期費(fèi)1200元，已還利息10320元，退還保證金750元。劉某辛被騙16120元。

55、2016年12月14日，被害人陳某己用名下汽車在貴陽*甲公司“停車抵押（質(zhì)押）”借款100000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用12450元，實(shí)際收款87550元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用500元，退還保證金1850元，已還利息23221元。陳某己被騙34321元。其中，被告人湛佳超為談判人、高方軍為收車人。

56、2016年12月15日、2017年12月26日，被害人李某戊用名下汽車在遵義**公司抵押，以借新款還舊款的方式二次借款170000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用27050元，實(shí)際收款142950元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用1300元，已還利息39004.7元，退還保證金12500元。李某戊被騙54888.7元。

57、2016年12月16日、2017年5月22日、2017年6月21日，被害人龍某甲用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式三次借款235000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用13700元，實(shí)際收款221300元。已還利息3150元，退還保證金6900元。龍某甲被騙9950元。

58、2016年12月16日、2016年12月27日，被害人李某己用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式兩次借款110000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用9300元，實(shí)際收款100700元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用400元，已還利息12456元，退還保證金6050元。李某己被騙16116元。

59、2016年12月17日，被害人朱某丁用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款27000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用2590元，實(shí)際收款24410元。被收取逾期費(fèi)3780元，已還利息1580元，退還保證金1890元。朱某丁被騙6060元。

60、2016年12月21日，被害人夏某乙用名下汽車在遵義**公司抵押借款60000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用5400元，實(shí)際收款54600元。被收取逾期費(fèi)1680元，已還利息17148元，退還保證金3000元。夏某乙被騙21228元。

61、2016年12月23日、2017年12月22日，被害人康某某用其名下遵義市匯川區(qū)**路**小區(qū)**棟*-*-*的房產(chǎn)在遵義**公司抵押，以借新款還舊款的方式兩次借款430000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用43450元，實(shí)際收款386550元。被收取逾期費(fèi)用25200元，已還利息95250元，退還保證金10750元?？的衬潮或_153150元。其中，被告人雷鳴為外訪人員。

62、2016年12月30日，被害人趙某丙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款120000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用17850元，實(shí)際收款102150元。被收取逾期費(fèi)用3096元，已還利息34056元，退還保證金16050元。趙某丙被騙38952元。

63、2017年1月3日、2017年4月2日、2017年7月1日、2017年9月30日，被害人謝某丙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式四次借款200000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用14000元，實(shí)際收款186000元。已還利息16800元，被收取現(xiàn)金費(fèi)用1000元，退還保證金8100元。謝某丙被騙23700元。

64、2017年1月11日，被害人黃某丙使用遵義市紅花崗區(qū)**路**號(hào)的房產(chǎn)公證抵押的方式在遵義**公司抵押借款380000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用46700元，實(shí)際收款333300元。已還利息28500元，退還保證金28500元。黃某丙被騙46700元。

65、2017年1月14日、2017年1月17日，被害人向某甲用名下汽車在遵義**公司抵押，以借新款還舊款的方式先后借款470000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用44650元，實(shí)際收款425350元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用200元、逾期費(fèi)20804元，已還利息51018元，退還保證金32250元。向某甲被騙84422元。

66、2017年03月01日，被害人敖某癸用名下汽車在遵義**公司抵押借款175000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用25300元，實(shí)際收款149700元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用400元，已還利息70805元。敖某癸被騙96505元。

67、2017年3月14日，被害人楊某乙用名下汽車在遵義**公司抵押借款100,000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用7200元，實(shí)際收到92800元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用600元、逾期費(fèi)27280元，已還利息9520元，退還保證金5000元。楊某乙被騙39664元。其中，被告人高方軍為外訪人員。

68、2017年04月05日，被害人方某乙用名下汽車在遵義**公司抵押借款30000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用7500元，實(shí)際收款22500元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用300元，已還利息8568元。方某乙被騙16368元。

69、2017年4月10日，被害人黃某丁用名下汽車在遵義**公司抵押借款50000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用7950元，實(shí)際收款42050元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用200元，已還利息15470元。黃某丁被騙23620元。

70、2017年04月12日，被害人胡某甲用名下汽車在遵義**公司抵押借款60000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用9000元，實(shí)際收款51000元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用400元，已還利息17502元。胡某甲被騙26902元。

71、2017年04月13日，被害人林某某用名下汽車在遵義**公司抵押借款60000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用10900元，實(shí)際收款49100元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用300元，已還利息10368元，退還保證金3000元。林某某被騙18568元。

72、2017年04月13日，被害人楊某丙用名下汽車在遵義**公司抵押借款60000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用7800元，實(shí)際收款52200元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用600元，已還利息18576元。楊某丙被騙26976元。

73、2017年4月18日，被害人黃某戊、王某己夫婦用名下汽車在遵義**公司抵押借款60000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用5400元，實(shí)際收到54600元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用300元、逾期費(fèi)11468元，已還利息8568元，退還保證金3000元。黃某戊、王某己被騙22736元。其中，被告人湛佳超為外訪人員。

74、2017年4月28日，被害人龍某乙在貴陽*甲公司兩次借款57000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用6600元，實(shí)際收款50400元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用500元，已還利息14317.95元，退還保證金6000元。龍某乙被騙15157.95元。其中，被告人邵磊、湛佳超為外訪人員，被告人高方軍為催款人員。

75、2017年05月03日，被害人李某庚用名下汽車在遵義**公司抵押借款80000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用7600元，實(shí)際收款72400元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用300元，已還利息6192元。李某庚被騙14092元。

76、2017年5月3日、2017年7月10日、2017年8月9日，被害人張某丁用名下汽車在貴陽*甲公司“停車抵押（質(zhì)押）”，以借新款還舊款的方式三次借款156000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用22150元，實(shí)際收款132850元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用500元、逾期費(fèi)用2900元，已還利息6807元，退還保證金16100元。張某丁被騙16257元。

77、2017年5月10日，被害人陳某庚用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款150000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用10000元，實(shí)際收款140000元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用400元，已還利息39270元。陳某庚被騙49670元。

78、2017年5月18日、2017年5月26日、2017年6月13日、2017年7月12日，被害人舒某某用名下汽車在遵義**公司抵押，以借新款還舊款的方式四次借款320000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用30650元，實(shí)際收款289350元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用500元，已還利息4000元，退還保證金17350元。舒某某被詐騙17800元。

79、2017年5月24日、2017年7月23日、2017年8月22日、2017年9月21日、2017年11月20日，被害人李某辛汽車在遵義**公司抵押，以借新款還舊款的方式五次貸款184000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用16940元，實(shí)際收款167060元。李某辛已還利息7680元，退還保證金6720元。李某辛被騙17900元。

80、2017年6月6日，被害人曾某甲用名下汽車在遵義**公司抵押借款40000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用7100元，實(shí)際收款32900元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用500元、逾期費(fèi)8970元，已還利息7641元，退還保證金3900元。曾某甲被騙20311元。

81、2017年6月6日，被害人劉某壬用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款90000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用18450元，實(shí)際收款71550元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用1000元，已還利息21420元。劉某壬被騙40804元。其中，被告人鄭海軍為催款人員。

82、2017年6月8日，被害人王某庚用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款30000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用4500元，實(shí)際收款25500元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用1000元、逾期費(fèi)用900元，已還利息4320元，退還保證金1500元。王某庚被騙9220元。

83、2017年6月22日、2017年9月21日，被害人胡某乙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式兩次借款274000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用25962元，實(shí)際收款248038元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用700元，已還利息22920元，退還保證金7672元。胡某乙被詐騙41910元。其中，被告人朱令偉為催款人員。

84、2017年7月4日、2017年10月10日，被害人李某壬以借新款還舊款的方式在貴陽*甲公司兩次借款60000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用10177元，實(shí)際收款49823元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用500元，已還利息10790元。李某壬被騙21467元。其中，被告人姚軍威為催款人。

85、2017年07月11日，被害人楊某丁用名下捷豹汽車在貴陽*甲公司抵押借款150000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用13000元，實(shí)際收款137000元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用600元，已還利息32136元。楊某丁被騙45736元。

86、2017年8月4日，被害人夏某丙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款150000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用15500元，實(shí)際收款134500元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用1500元，已還利息28560元。夏某丙被騙45560元。

87、2017年08月14日、2017年11月13日，被害人楊某戊用名下汽車在遵義**公司抵押，以借新款還舊款的方式先后借款110000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用14640元，實(shí)際收款95360元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用400元，已還利息8360元，退還保證金8360元。楊某戊被騙15040元。

88、2017年8月16日，被害人王某辛用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款110000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用13050元，實(shí)際收款96950元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用600元，已還利息18326元。王某辛被騙31976元。其中，被告人劉某乙為外訪人員。

89、2017年8月31日，被害人肖某用名下汽車向貴陽*甲公司抵押借款80000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用9000元，實(shí)際收款71000元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用500元。肖某被騙9500元。其中，被告人朱令偉為催款人員。

90、2017年10月12日，被害人樊某某在貴陽*乙公司借款10000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用1893元，實(shí)際收款8107元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用500元，已還利息600元。樊某某被騙2993元。

91、2017年10月25日，被害人陳某辛在貴陽*乙公司抵押借款15000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用5339元，實(shí)際收款9661元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用500元，已還利息6600元。陳某辛被騙12439元。其中，被告人高方軍為催款人。

92、2017年11月10日，被害人陳某壬在貴陽*乙公司借款10000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用2085元，實(shí)際收款7915元。被收取現(xiàn)金費(fèi)用500元，已還利息200元。陳某壬被騙2785元。

二、敲詐勒索罪

1、2016年1月4日，被害人余某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款52500元，被收取各項(xiàng)費(fèi)用10857元，實(shí)際收款41643元，已還本息42856元。后姚軍威、鄭海軍等人以違約為由，利用備用鑰匙將車輛秘密開回公司，同時(shí)以變賣車輛相威脅所要余下的本金、利息及違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等高額費(fèi)用，余某某被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，余某某已還利息9820元，被收取逾期費(fèi)14464元，退還保證金7857元，其被敲詐27284元。其中，被告人邵磊外訪人員。

2、2016年3月28日，被害人曾某乙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款65000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用7000元，實(shí)際收款58000元，已還本息3995.01元。后朱某某等人以逾期為由，使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時(shí)以變賣車輛相威脅，索要余下的本金、利息及違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等高額費(fèi)用，曾某乙被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，曾某乙已還利息8145.01，被收取逾期費(fèi)5850元，退還保證金1450元，其被敲詐19545.01元。

3、2016年4月8日，被害人高某乙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款45000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用5500元，實(shí)際收款39500元，已還本息19644元。后朱某某等人以高某乙逾期為由，安排朱令偉、鄭海軍、姚軍威、邵磊使用備用鑰匙將車輛秘密開回公司，同時(shí)以變賣車輛相威脅，索要余下的本金、利息及違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等高額費(fèi)用，高某乙被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，高某乙已還利息4656元，被收取逾期費(fèi)24000元、現(xiàn)金費(fèi)用700元，其被敲詐34832元。

4、2016年4月8日，被害人楊某己用名下帕薩特汽車在貴陽*甲公司抵押借款30000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用4000元，實(shí)際收款26000元，已還本息6200元。后朱某某以逾期為由，帶領(lǐng)陳勇、姚軍威、朱令偉、邵磊、鄭海軍等人在貴陽市觀山湖區(qū)**路**路交叉口將車輛攔停并開回公司，同時(shí)以變賣車輛相威脅，索要余下的本金、利息及違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等高額費(fèi)用，楊燃楊某己被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，楊某己已還利息1800元，被收取逾期費(fèi)19400元、現(xiàn)金費(fèi)用400元，其被敲詐25600元。

5、2016年6月6日，被害人張某戊、王某壬夫婦用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款70000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用6600元，實(shí)際收款63400元，已還本息1806元。后張某戊夫婦以安裝GPS造成車輛損壞問題拒絕還款。后朱令偉、邵磊等人以張某戊夫婦逾期為由，利用備用鑰匙將車秘密開回公司，并以變賣車輛威脅索要本金、利息及違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等高額費(fèi)用。在媒體曝光的情況下，張某戊夫婦仍被迫支付后才將車贖回。經(jīng)核算，張某戊夫婦已還利息3612元，被收取逾期費(fèi)16028元、現(xiàn)金費(fèi)用700元，其被敲詐26939元。其中，被告人鄭海軍為外訪人員。

6、2016年8月16日，被害人龍某丙用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款90000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用15000元，實(shí)際收款75000元，已還本息39288元。后朱某某等人以逾期為由，安排姚軍威、湛佳超等人使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時(shí)以變賣車輛相威脅，索要余下的本金、利息及違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等高額費(fèi)用。經(jīng)報(bào)警協(xié)商，龍某丙仍被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，龍某丙已還利息11610元，被收取逾期費(fèi)22178元、收取現(xiàn)金費(fèi)用800元，退還保證金9500元，其被敲詐40088元。其中，被告人雷鳴為外訪人員。

7、2016年9月8日，被害人陳某癸用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款80000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用14980元，實(shí)際收款65020元，已還本息62552元。后朱某某等人以逾期為由，安排姚軍威、鄭海軍、朱令偉、湛佳超等人使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時(shí)以變賣車輛相威脅，索要余下的本金、利息及違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等高額費(fèi)用，陳某癸被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，陳某癸已還利息11520元，被收取逾期費(fèi)22696元、現(xiàn)金費(fèi)用800元，退還保證金10780元，其被敲詐39216元。其中，被告人邵磊為外訪人員。

8、2016年9月29日，被害人鄒某某、雷某乙夫婦用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款170000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用27050元，實(shí)際收款142950元，已還本息111318元。后朱某某等人以逾期為由，安排陳某戊等人使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時(shí)以變賣車輛相威脅，索要余下的本金、利息及違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等高額費(fèi)用，經(jīng)報(bào)警協(xié)商，鄒某某、雷某乙夫婦仍被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，鄒某某夫婦已還利息30702元，被收取逾期費(fèi)27116元、現(xiàn)金費(fèi)用400元，退還保證金8500元，其被敲詐76768元。

9、2016年10月19日，被害人梁某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款50000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用9330元，實(shí)際收款40670元，已還本息2000元。后姚軍威、湛佳超、鄭海軍、邵磊等人以逾期為由，使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時(shí)以變賣車輛相威脅，索要剩余本金、利息、違約金等高額費(fèi)用，梁某某被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，梁某某已還利息3880元，被收取逾期費(fèi)38450元、現(xiàn)金費(fèi)用700元，退還保證金7330元，其被敲詐人民幣45030元。其中，被告人雷某甲、高某甲為外訪人員。

10、2016年11月25日、2017年2月23日、5月22日、8月21日，被害人某某B用名下汽車在貴陽*甲公司抵押，以借新款還舊款的方式先后借款560000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用37580元，實(shí)際收到522420元，已還本息52280元。后朱令偉、湛佳超、鄭海軍以逾期為由將車輛秘密開回公司，以變賣車輛相威脅，索要余下本金、利息違約金、滯納金等高額費(fèi)用。經(jīng)報(bào)警協(xié)商，某某B仍被迫支付才將車贖回。經(jīng)核算，某某B已還利息43360元，被收取逾期費(fèi)32020元、現(xiàn)金費(fèi)用700元，退還保證金15680元，其被敲詐97980元。

11、2016年12月15日，被害人陳某A將名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款70000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用10550元，實(shí)際收款59450元，已還本息76400元。后高方軍等人以逾期為由，利用備用鑰匙將車秘密開回公司，并以變賣車輛相威脅，索要余下本金、利息及違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等高額費(fèi)用，陳某A被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，陳某A已還利息19866元，被收取逾期費(fèi)37246元、現(xiàn)金費(fèi)用1000元，其被敲詐68662元。其中，被告人鄭海軍為外訪人員。

12、2016年12月28日，被害人劉某癸用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款85000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用8650元，實(shí)際收款76350元，已還9277元。后朱令偉等人以劉某癸逾期為由，利用備用鑰匙將車秘密開回公司，并以變賣車輛相威脅索要余下本金、利息及違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等高額費(fèi)用，劉某癸被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，劉某癸已還利息4386元，被收取逾期費(fèi)34141元、現(xiàn)金費(fèi)用500元，退還保證金4250元，其被敲詐勒索43427元。其中，被告人鄭海軍為外訪人員。

13、2017年3月21日，被害人段某某用名下汽車在遵義**公司抵押借款100000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用11200元，實(shí)際收到88800元。后姚軍威、湛佳超等人以逾期為由，利用備用鑰匙將車秘密開回公司，并以變賣車輛相威脅索要余下本金、利息及違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等高額費(fèi)用，段某某被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，段某某已還利息7726元，被收取逾期費(fèi)30866元、現(xiàn)金費(fèi)用2100元，退還保證金5000元，其被敲詐46892元。其中，被告人雷鳴為外訪人員。

14、2017年04月11日，被害人況某甲用名下汽車在遵義**公司抵押借款60000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用21200元，實(shí)際收款38800元，已還本息28572元。后鄭海軍等人以逾期為由，利用備用鑰匙將車開會(huì)公司，同時(shí)以變賣車輛相威脅，索要余下本金、利息、違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等高額費(fèi)用，況某甲被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，況某甲已還利息9996元，被收取逾期費(fèi)13302元、現(xiàn)金費(fèi)用200元，退還保證金17000元，其被敲詐27698元。

15、2017月4月13日，被害人劉某A用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款120000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用14750元，實(shí)際收款105250元，已還本息38092元。后高方軍、朱令偉等人以逾期為由，利用備用鑰匙將車秘密開回公司，并以變賣車輛相威脅，索要余下本金、利息及違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等高額費(fèi)用，劉某A被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，劉某A已還利息14280元，被收取逾期費(fèi)40283元、現(xiàn)金費(fèi)用700元，退還保證金6000元，其被敲詐64013元。其中，被告人鄭海軍為外訪人員。

16、2017年04月25日，被害人張某己用名下汽車在遵義**公司抵押借款60000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用6650元，實(shí)際收款53350元，已還本息42858元。后鄭海軍等人以逾期為由，利用備用鑰匙將秘密開回公司，同時(shí)以變賣車輛相威脅，索要剩余本金、利息及違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等高額費(fèi)用，張某己被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，張某己已付利息12852元，被收取現(xiàn)金費(fèi)用1200元，其被敲詐20702元。

17、2017年4月25日、2017年7月24日，被害人左某某用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款38000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用4860元，實(shí)際收款33140元，已還本息14787元。后朱令偉等人以逾期為由，安排高方軍、邵磊利用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時(shí)以變賣車輛相威脅，索要剩余本金、利息及違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等高額費(fèi)用，左某某被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，左府進(jìn)左某某已還利息10320元，被收取逾期費(fèi)用1607元、現(xiàn)金費(fèi)用500元，退還保證金4000元，其被敲詐13287元。

18、2017年8月9日，被害人錢某某、鄧某丙夫婦用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款130000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用15500元，實(shí)際收款114500元。借款后，錢某某夫婦尚未還款，朱某某等人即以錢某某無償還能力為由指使高方軍、鄭海軍使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時(shí)以變賣車輛相威脅，索要剩余本金、利息、違約金等高額費(fèi)用。經(jīng)報(bào)警協(xié)商無果，錢某某夫婦遂找到王某購買該車并支付高額費(fèi)用才將車贖回。經(jīng)核算，錢某某夫婦已還利息3094元，被收取現(xiàn)金費(fèi)用300元，退還保證金6500元，其被敲詐12394元。

三、詐騙罪、敲詐勒索罪

1、2016年5月9日，被害人邱某某、李某癸夫婦用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款70,000元，扣除各項(xiàng)費(fèi)用6600元，實(shí)際收款63400元，被收取收取逾期費(fèi)2000元、現(xiàn)金費(fèi)用700元，已還利息21672元，退還保證金3500元，邱某某夫婦被騙27472元。2017年5月9日，邱某某夫婦再次用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款70000元，扣除各項(xiàng)費(fèi)用14950元，實(shí)際收款55050元，已還本息45870元。后朱令偉、鄭海軍、高方軍等人以逾期為由，使用備用鑰匙將車秘密開回公司，同時(shí)以變賣車輛相威脅，索要剩下的本金、利息及違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等高額費(fèi)用，經(jīng)報(bào)警協(xié)商，邱某某夫婦仍被迫支付后將車贖回。經(jīng)核算，邱某某夫婦已還利息21632元，被收取逾期費(fèi)18190元，其被敲詐54852元。

2、2016年10月26日，被害人劉某B用名下汽車在遵義**公司抵押借款80000元，扣除各項(xiàng)費(fèi)用12550元，實(shí)際收到67450元，已還利息20640元，被收取逾期費(fèi)2405元、現(xiàn)金費(fèi)用500元，退還保證金7350元，其被騙28745元。2017年8月11日，劉某B再次用名下汽車在貴陽*甲公司抵押借款10000元，扣除各項(xiàng)費(fèi)用13550元，實(shí)際收款86450元，已還本息54570元。2018年2月1日，姚軍威、高方軍、鄭海軍等人以逾期為由，使用備用鑰匙將車秘密開回公司，后以變賣車輛相威脅，索要余下的本金、利息及違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等高額費(fèi)用，經(jīng)報(bào)警協(xié)商，劉某B被迫給付后將車贖回。經(jīng)核算，劉某B已還利息15486元，被收取逾期費(fèi)17082元，其被敲詐共計(jì)46118元人民幣。

四、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪

2016年6月16日，鄧某丁、王某葵用名下汽車向貴陽*甲公司抵押借款26000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用3600元，實(shí)際收款22400元，支付下戶查檔費(fèi)500元。后鄧某丁、王某葵歸還本息13175元。2016年10月18日，朱某某、謝周青以鄧某丁逾期為由，安排邵磊、鄭海軍、湛佳超等人利用備用鑰匙將車秘密開回公司。2016年11月14日，鄧某丁、王某葵及家人胡某丙、胡某丁、黨某甲前往貴陽*甲公司協(xié)商還車事宜，朱某某要求鄧某丁、王某葵一次性支付余下的本金、利息及違約金、拖車費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)40000元，鄧某丁、王某葵遂與朱某某發(fā)生口角，后朱某某、謝周青、湛佳超、鄭海軍、朱令偉、邵磊等人手持橡膠棍對(duì)胡某丙、王某葵、黨某甲實(shí)施毆打，造成胡某丙、王某葵、黨某甲不同程度受傷。2016年11月18日，鄧某丁、王某葵被迫支付15000元后將車輛贖回。經(jīng)核算，被害人鄧某丁已還本金26000元，被收取逾期費(fèi)用6177元，已還利息2808元，退還保證金1300元，被害人鄧某丁共計(jì)被敲詐11785元。

五、尋釁滋事罪、詐騙罪

2016年10月11日，鄧某戊、秦某某夫婦用名下汽車向貴陽*甲公司抵押借款200000元，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用26600元，實(shí)際收款173400元，支付下戶查檔費(fèi)1100元。鄧某戊、秦某某歸還本息11200元后，無力償還剩余借款，朱某某安排湛佳超等人多次到鄧某戊家中催債，并告知鄧某戊已產(chǎn)生相應(yīng)違約金。2017年1月17日，鄧某戊用位于貴州省甕安縣**小區(qū)所住的房子進(jìn)行抵押，再次向朱某某借款120000元用于歸還產(chǎn)生的違約金，被扣除各項(xiàng)費(fèi)用6000元，實(shí)際收款114000元，后鄧某戊對(duì)于該次借款無力歸還，2017年5月30日，在朱某某、謝周青、陳勇、劉軍安排下，高方軍帶領(lǐng)丁磊、姚軍威、劉某乙、邵磊、鄭海軍、張凱、雷鳴、湛佳超及陳某、易某等人駕車前往鄧某戊家中，得知鄧某戊不在家中后，便對(duì)鄧某戊家中大門進(jìn)行破壞，鄧某戊父親鄧某己得知該情況后，與向某乙、鄧某己、王某趕到綠城小區(qū)與貴陽*甲公司人員發(fā)生口角，后高方軍、姚軍威等人手持棍棒對(duì)向某乙、鄧某己、王某實(shí)施毆打，并對(duì)向某乙所駕駛的車輛進(jìn)行打砸，毆打結(jié)束后，高方軍等人強(qiáng)行將向某乙押上車帶回貴陽，在路上得知向某乙不是鄧某戊，便將向某乙?guī)е粱ü麍@建筑醫(yī)院后迅速逃離。經(jīng)鑒定，向某乙、鄧某己被毆打所造成的傷情均為輕微傷，姚軍威、高方軍等人所砸壞的車輛損失價(jià)格為2690元。經(jīng)核算，被害人秦某某、鄧某戊已還利息18218.45元，被收取逾期費(fèi)用21000元，退還保證金21600元，共計(jì)被詐騙51318.45元。

六、其他違法行為

（一）2016年3月30日，孟某某在貴陽*甲公司借款后，朱某某以其逾期為由安排人員將其車秘密開回，并索要高額費(fèi)用。2016年12月26日，孟某某等人到公司協(xié)商還款取車事宜，過程中，孟某某與朱某某等人發(fā)生爭執(zhí)、打斗。

（二）2016年8月，陳勇在貴陽市南明區(qū)花果園**KTV內(nèi)因瑣事同李某A發(fā)生口角，陳勇對(duì)李某A實(shí)施毆打，造成受害人李某A眉骨受傷。

（三）2016年11月24日，蒲某、陳某丙夫婦用名下北京現(xiàn)代牌汽車作為抵押，向遵義**公司借款，后蒲某夫婦未按時(shí)還款，遵義**公司安排工作人員前往遵義市紅花崗區(qū)**廣場*單元**號(hào)蒲某家門口用油漆噴寫“還錢”字樣。

（四）2016年12月20日，朱某某以被害人梁某某逾期為由，安排湛佳超等人在貴陽市南明區(qū)**樓**內(nèi)利用備用鑰匙將車秘密開走時(shí)被保安發(fā)現(xiàn)并制止，后強(qiáng)行將停車場欄桿破壞駕車逃離現(xiàn)場。

（五）2017年8月31日，肖某用名下寶馬汽車向貴陽*甲公司抵押借款。2017年10月9日，肖某因逾期未還款，根據(jù)公司要求前往貴陽*甲公司處理債務(wù)后雙方發(fā)生糾紛，后被朱令偉扇一巴掌，肖某當(dāng)日前往貴陽市**醫(yī)院進(jìn)行檢查，診斷結(jié)果為皮膚挫傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：立案決定書、指定管轄決定書、抓獲經(jīng)過、前科材料、借款協(xié)議等；

2、證人證言：證人楊某庚、楊某辛、祁某乙、陳某B、周某丙、黃某己、祁某丙、祁某丁、葉某某等人證言；

3、被害人陳述：被害人楊某己、鄧某戊、鄧某丁、劉某C、孟某某、夏某甲、黎某甲、黃某庚、余某某、趙某甲等人陳述；

4、被告人供述與辯解：朱某某、謝周青、陳勇、劉軍、高方軍、姚軍威、朱令偉、鄭海軍、湛佳超、邵磊、雷鳴、劉某乙的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄：被害人楊某己、鄧某戊、鄧某丁、劉某C、孟某某、夏某甲等人的辨認(rèn)筆錄；

6、鑒定意見：傷情鑒定報(bào)告、司法審計(jì)報(bào)告；

7、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：同步錄音錄像、銀行流水、電子合同等。

本院認(rèn)為:被告人朱某某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅等手段有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重影響相關(guān)區(qū)域、行業(yè)正常秩序；以“套路貸”方式，非法占有他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以變賣車輛相威脅，強(qiáng)行索要財(cái)物，數(shù)額特別巨大；組織安排同案人員隨意毆打他人并致兩人輕微傷或持械毆打他人，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人謝周青組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅等手段有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重影響相關(guān)區(qū)域、行業(yè)正常秩序；以“套路貸”方式，非法占有他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以變賣車輛相威脅，強(qiáng)行索要財(cái)物，數(shù)額特別巨大；組織同案人員持械隨意毆打他人致兩人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳勇積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅等手段有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重影響相關(guān)區(qū)域、行業(yè)正常秩序；以“套路貸”方式，非法占有他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以變賣車輛相威脅，強(qiáng)行索要財(cái)物，數(shù)額特別巨大；組織同案人員持械隨意毆打他人致兩人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉軍積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪；以“套路貸”方式，非法占有他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以變賣車輛相威脅，強(qiáng)行索要財(cái)物，數(shù)額巨大；組織同案人員隨意毆打他人致兩人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人姚軍威積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪；以“套路貸”方式，非法占有他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以變賣車輛相威脅，強(qiáng)行索要財(cái)物，數(shù)額特別巨大；隨意毆打他人致兩人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人高方軍積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪；以“套路貸”方式，非法占有他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以變賣車輛相威脅，強(qiáng)行索要財(cái)物，數(shù)額巨大；隨意毆打他人致兩人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人朱令偉積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪；以“套路貸”方式，非法占有他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以變賣車輛相威脅，強(qiáng)行索要財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鄭海軍參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪；以“套路貸”方式，非法占有他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以變賣車輛相威脅，強(qiáng)行索要財(cái)物，數(shù)額特別巨大；隨意毆打他人致兩人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。另鄭海軍鄭某甲系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人湛佳超參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；以開展“套路貸”的方式，非法占有他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以變賣車輛相威脅，強(qiáng)行索要財(cái)物，數(shù)額巨大；隨意毆打他人致兩人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人邵磊參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；以開展“套路貸”的方式，非法占有他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以變賣車輛相威脅，強(qiáng)行索要財(cái)物，數(shù)額巨大；隨意毆打他人致兩人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人雷鳴參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；以開展“套路貸”的方式，非法占有他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以變賣車輛相威脅，強(qiáng)行索要財(cái)物，數(shù)額巨大；隨意毆打他人致兩人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某乙參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；以開展“套路貸”的方式，非法占有他人財(cái)物，數(shù)額較大；隨意毆打他人致兩人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民法院

檢察官：穆小鵬

檢察官：伍光容

檢察官：楊麗娜

2020年6月23日

附件：

1.被告人朱某某、謝周青、高方軍、姚軍威、劉軍、鄭海軍、雷鳴、劉某乙現(xiàn)均羈押于貴州省貴陽市第一看守所；被告人陳勇、朱令偉、湛佳超現(xiàn)均羈押于貴州省貴陽市第二看守所；被告人邵磊現(xiàn)羈押于貴州省看守所。

2.案卷材料和證據(jù)110冊(cè)、光盤150張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

4.涉案款項(xiàng)14433428.48元，現(xiàn)暫扣于貴陽市公安局觀山湖分局。

5.電子數(shù)據(jù)硬盤2個(gè)。