安徽省涇縣人民檢察院　

起?訴?書

涇檢刑訴〔2020〕136號　

被告人朱某某，男，1985年**月**日出生于安徽省旌德縣，身份證號碼3425301985********，漢族，高中文化程度，涇縣**汽車銷售有限公司負(fù)責(zé)人，住涇縣**鎮(zhèn)**家園**幢**單元**室。被告人朱某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月11日被涇縣公安局刑事拘留，同年11月15日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年12月30日經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由涇縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，于2020年2月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年2月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2020年3月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月30日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。同年6月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年7月15日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。期間，2020年3月13日，5月29日、8月13日本案依法三次延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月17日被告人朱某某在江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)注冊成立揚(yáng)州**汽車貿(mào)易有限公司，從事汽車及汽車配件銷售，甘某某任法人代表（2016年7月15日法人代表變更為朱某某）。后在銷售業(yè)務(wù)過程得知可以利用網(wǎng)絡(luò)平臺吸收資金，被告人朱某某遂于 2016年8月聘請黑龍江**科技集團(tuán)股份有限公司濟(jì)南分公司為其建設(shè)中國****眾籌平臺（以下簡稱“**平臺”），平臺網(wǎng)址：www.********.net，平臺掛靠在揚(yáng)州**汽車貿(mào)易有限公司名下，實(shí)際經(jīng)營地點(diǎn)位于安徽省宣城市宣州區(qū)文房四寶城內(nèi)。因投資人對平臺所屬公司和實(shí)際經(jīng)營地點(diǎn)不一致有異議，朱某某遂于2016年10月12日在宣城市宣州區(qū)注冊成立揚(yáng)州**汽車貿(mào)易有限公司宣城分公司，并聘請胡某某、劉某甲、劉某乙、陸某某等人維護(hù)平臺、聯(lián)系投資人。該平臺通過廣告、QQ等方式，以高額利息為誘餌，宣傳網(wǎng)上眾籌買車，銷售車輛后返利給投資人，吸引投資人投資。2016?年9月底至2018?年3月期間，被告人朱某某在未經(jīng)金融管理部門依法批準(zhǔn)的情況下，通過“**平臺”發(fā)布汽車眾籌標(biāo)的，標(biāo)的內(nèi)容包括眾籌標(biāo)的總價(jià)、客戶購車意向書、眾籌的汽車價(jià)格等。投資人注冊平臺賬戶后，客服人員會(huì)將投資人拉入相應(yīng)的QQ群,?客服人員在朱某某授意下在QQ群內(nèi)發(fā)布眾籌汽車標(biāo)的的公告，包括眾籌標(biāo)的總價(jià)、收益、回款周期、滿標(biāo)獎(jiǎng)、續(xù)投獎(jiǎng)、充值獎(jiǎng)等，承諾滿標(biāo)10000元獎(jiǎng)勵(lì)68-78元；充值10000元獎(jiǎng)勵(lì)30元；續(xù)投獎(jiǎng)勵(lì)投資金額的2%，吸收投資人資金。后因承諾利息太高，銷售車輛利潤無法支撐兌付投資人本息，被告人朱某某遂通過“眾投平臺”發(fā)布虛假汽車眾籌標(biāo)的吸收投資人投資，并于2017年12月主動(dòng)宣布清盤，約定按2%兌付投資人本金。

經(jīng)安徽明華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2016年9月30日至2018年3月23日，眾投平臺注冊賬戶共617個(gè)，實(shí)際參與投資賬戶292個(gè)，吸收平臺賬戶投資總額868418000元，未到期項(xiàng)目投資本金30467677元；扣除朱某某個(gè)人注冊和投資賬戶12個(gè)，投資額11648017.73元，未到期項(xiàng)目投資本金1319700元，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，吸收平臺賬戶投資總額856769982.27元，未到期項(xiàng)目投資本金29147977元。

2019年10月11日，被告人朱某某經(jīng)民警電話通知后到案，并在到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息表、揚(yáng)州澤勝汽車貿(mào)易有限公司工商注冊登記及變更材料、租賃合同、支付寶交易記錄、銀行賬戶流水、情況說明、到案經(jīng)過等書證；

2.證人甘某某、潘某某、劉某丙、歐陽某某、胡某某等人的證言；

3.被告人朱某某的供述和辯解；

4.江西警察學(xué)院物證鑒定所出具的司法鑒定意見書、安徽明華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某變相非法吸收公眾存款共計(jì)856769982.27元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人朱某某經(jīng)電話通知后到案，并在到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定是自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

????此致?

安徽省涇縣人民法院?

檢?察?官：董海燕

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2020年8月27日

附：

1.被告人朱某某現(xiàn)羈押于涇縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四十一冊；

3.證人、鑒定人名單；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

5.量刑建議書一份。