義烏市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

義檢刑訴〔2020〕6915號(hào)　

　　被告人朱某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5306271998********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省鎮(zhèn)雄縣，暫住浙江省樂(lè)清市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室，因犯尋釁滋事罪于2016年10月20日被樂(lè)清市人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，于?2017年8月11日刑滿釋放；因毆打他人于2018年5月8日被樂(lè)清市公安局被行政拘留四日；因毆打他人于2019年7月3日被樂(lè)清市公安局被行政拘留十日；因毆打他人于2019年12月3日被樂(lè)清市公安局行政拘留八日。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月11日被義烏市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月6日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5223221998********，苗族，初中文化，戶籍所在地貴州省黔西南布依族苗族自治州興仁縣，住興仁縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因吸毒于2018年12月8日被浙江省樂(lè)清市公安局行政拘留十一日。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月10日被義烏市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月6日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、廖某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月份期間，被害人肖某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名微信好友，通過(guò)該名好友的介紹，被害人肖某某在一個(gè)名為“新浪新金融”的平臺(tái)上進(jìn)行投資，其自述被騙人民幣70余萬(wàn)元，其中5月6日其根據(jù)平臺(tái)客服提示曾轉(zhuǎn)賬給一個(gè)賬戶名為曾某某卡號(hào)為xxxx0的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬，15:18通過(guò)卡號(hào)為xxxx7的銀行卡轉(zhuǎn)賬32000元；15:20通過(guò)xxxx8的銀行卡轉(zhuǎn)賬30000元。這兩筆資金經(jīng)過(guò)多個(gè)賬戶流轉(zhuǎn)，根據(jù)流轉(zhuǎn)軌跡查到，2020年5月6日15時(shí)29分和15時(shí)39分，包含被害人肖某某被騙資金的一筆4萬(wàn)元和5萬(wàn)元的資金流入到廖某某名下的網(wǎng)商銀行卡(卡6666660414981921)內(nèi)，隨后該兩筆被騙資金被充值到廖某某的支付寶內(nèi)，并分別于15:29、15:30、15:39、15:39被分成四筆轉(zhuǎn)至“在看把你喝掉（*雅軍）”的支付寶中。

另經(jīng)查，2020年5月初，被告人朱某某明知“阿吉”（已上網(wǎng)追逃）等人從事非法轉(zhuǎn)賬等違法犯罪活動(dòng)，仍將自己的支付寶提供給“阿吉”并于5月6日介紹被告人廖某某到“阿吉”處提供支付寶轉(zhuǎn)賬以收取好處費(fèi)，據(jù)查，提供支付寶轉(zhuǎn)賬每50萬(wàn)元可獲取200-300元的好處費(fèi)，介紹一人提供支付寶賬戶，被介紹人的賬戶每轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元介紹人可得到100元提成，廖某某在明知“阿吉”等人從事非法轉(zhuǎn)賬等違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍將個(gè)人支付寶提供給“阿吉”等人用于非法轉(zhuǎn)賬獲利。2020年5月6日15時(shí)29分和15時(shí)39分，分別有一筆4萬(wàn)元和5萬(wàn)元的被騙資金流入到廖某某名下的網(wǎng)商銀行卡(卡6666660414981921)內(nèi)，隨后該兩筆被騙資金被充值到廖某某的支付寶內(nèi)，并被分成四筆轉(zhuǎn)至“在看把你喝掉（*雅軍）”的支付寶中。

被告人廖某某通過(guò)5月6日、5月7日的轉(zhuǎn)賬共獲利1250元，被告人朱某某通過(guò)自己提供賬戶及介紹廖某某等人提供支付寶賬戶共獲利6000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：微信聊天記錄截圖、銀行流水、扣押決定書(shū)及清單、到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、行政處罰決定書(shū)、前科判決書(shū)；

2.被害人陳述：被害人肖某某的陳述；

3.被告人供述：被告人朱某某、廖某某的供述；

4.電子數(shù)據(jù)：銀行流水電子記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某、廖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、廖某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，二人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某因前罪被判徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應(yīng)處徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)從重處罰。被告人朱某某、廖某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

義烏市人民法院　

檢察官：雷小強(qiáng)

檢察官助理：郭倩

（院印）

2020年9月27日　

附件：

1.被告人羈押于義烏市看守所；

2.案卷證據(jù)光盤(pán)1張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份