浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鹿檢一部刑訴〔2020〕1118號(hào)

被告人曾連，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213241982********，漢族，高中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省泗洪縣青陽(yáng)鎮(zhèn)**街**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月19日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2017年12月19日被取保候?qū)?，?019年10月9日被刑事拘留，于2019年10月10日被取保候?qū)?，?020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年3月12日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曾連涉嫌詐騙罪，于2020年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月22日，被害人俞某甲、謝某甲因兒子謝某乙涉嫌強(qiáng)奸罪被溫州市公安局**區(qū)分局刑事拘留一事，聯(lián)系谷某某（已判決）要求“撈人”。同年7月份，被告人曾連伙同其前夫谷某某及高某某（已判決）等人以疏通關(guān)系需要資金為由，多次從被害人俞某甲、謝某甲處獲得錢款，具體如下:

2017年7月6日至7月15日間，被告人曾連伙同谷某某以疏通關(guān)系為由從被害人俞某甲、謝某甲處共騙取人民幣（幣種下同）33.3萬(wàn)元，但實(shí)際未將錢款用于疏通關(guān)系。同年7月21日，被告人曾連伙同谷某某以疏通關(guān)系為由從被害人俞某甲、謝某甲處騙取4萬(wàn)元，后由曾連交給高某某2萬(wàn)元、邱某某（已判決）l萬(wàn)元，并載二人從江蘇省泰州市至溫州同被害人見(jiàn)面。被告人曾連等人在被害人俞某甲、謝某甲面前謊稱邱某某系公安部領(lǐng)導(dǎo)的弟弟“繆總”，被告人高某某、邱某某亦配合未予否認(rèn)。?同年7月26日，谷某某以招待“繆總”需要資金為由從被害人俞某甲、謝某甲處騙取0.2萬(wàn)元。

2017年7月下旬，被告人曾連就謝某乙一事聯(lián)系李某某（已不起訴），雙方商定給予李某某錢款以辦理此事。之后曾連同被害人俞某甲、謝某甲約定，若“撈人”成功需支付40萬(wàn)元，其中定金10萬(wàn)元需先行支付，谷某某亦知情。李某某就此事聯(lián)系到寧某甲（已判決），后寧某甲冒充中央領(lǐng)導(dǎo)女婿等謊稱答應(yīng)幫忙打聽(tīng)，但寧某甲實(shí)際上并未聯(lián)系相關(guān)辦案人員或者領(lǐng)導(dǎo)。2017年7月26日，被害人俞某甲、謝某甲按照被告人曾連要求轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元至李某某朋友盧某某賬戶作為定金,后盧某某應(yīng)李某某要求將上述10萬(wàn)元以現(xiàn)金方式交給寧某甲。同年7月27日，謝某乙因所涉案件事實(shí)不清、證據(jù)不足被溫州市**區(qū)人民檢察院不予批準(zhǔn)逮捕，后強(qiáng)制措施變更為取保候?qū)彙?017年7月28日，被害人俞某甲、謝某甲應(yīng)被告人曾連和谷某某要求，將之前約定的剩余錢款30萬(wàn)元轉(zhuǎn)給被告人曾連。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：刑事判決書(shū)、不起訴決定書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、收條、證明、詢問(wèn)筆錄、微信聊天記錄、對(duì)賬單、交易明細(xì)清單、個(gè)人業(yè)務(wù)憑證、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、委托書(shū)、情況說(shuō)明、回單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、全國(guó)常住人口信息；

2.證人證言：證人谷某某、寧某乙、高某某、邱某某、陸有某某、李某某、俞某乙、俞某丙、胡某某、鄭某某、盧某某、梁某某、曾某某、張某某的證言及證人周某某、許某某以及證人何某某、魏某某出具的歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人俞某甲、謝某甲的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人曾連的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：人員辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人曾連伙同他人虛構(gòu)事實(shí)，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

（此頁(yè)無(wú)正文）

????此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察官：張華鋒

2020年4月30日

附：

????1.被告人曾連現(xiàn)羈押于溫州市看守所。