湖南省桃江縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

桃檢刑訴〔2020〕142號(hào)

被告人曾某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4309221989********，漢族，?？莆幕瑹o(wú)業(yè)，戶籍地為湖南省益陽(yáng)市桃江縣，住桃江縣***鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月17日被桃江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月23日被桃江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾劍峰，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4309221997********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍地為湖南省益陽(yáng)市桃江縣，住桃江縣***鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月17日被桃江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月23日被桃江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4309221983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地為湖南省益陽(yáng)市桃江縣，住桃江縣***鎮(zhèn)***村。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月17日被桃江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月23日被桃江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李志杰，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4309231997********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍地為湖南省益陽(yáng)市安化縣，住安化縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月17日被桃江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月23日被桃江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾宇，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4309222000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地為湖南省益陽(yáng)市桃江縣，住桃江縣***鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月17日被桃江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月23日被桃江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由益陽(yáng)市桃江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某、王某某、曾宇、莫某某（另案處理）、肖某某（另案處理）、曾劍峰、李志杰、林某某（另案處理）、龔某某（另案處理）涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年12月12日、2019年12月25日依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、法律援助律師、值班律師的意見(jiàn)，并審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日至2019年12月28日。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年12月27日退回桃江縣公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年1月21日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日至2020年3月6日。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年3月5日退回桃江縣公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年3月31日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日至2020年5月15日。被告人曾某、曾劍峰、王某某、李志杰、曾宇同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月至2019年1月，被告人曾某組織被告人曾劍峰、王某某、李志杰、曾宇、雷某某（在逃）、陳某某（在逃）購(gòu)買電腦、手機(jī)等設(shè)備在桃江縣桃花江鎮(zhèn)竹業(yè)城其所租房屋內(nèi)采取虛假平臺(tái)投資的方式進(jìn)行電信詐騙,其與上線朱某某（在逃）所在的電信詐騙平臺(tái)約定五五分成，共計(jì)詐騙張某甲、許某某等9人人民幣2520166元。其中，被告人曾某負(fù)責(zé)與朱某某所在的詐騙平臺(tái)對(duì)接并結(jié)算分成，被告人曾劍峰、王某某、李志杰、曾宇、雷某某、陳某某負(fù)責(zé)在網(wǎng)絡(luò)上用微信號(hào)加被害人微信好友并向其推薦用于實(shí)施詐騙的網(wǎng)絡(luò)直播間，待被害人加入直播間后，通過(guò)在直播間誘騙受害人到詐騙平臺(tái)所控制的虛假投資平臺(tái)進(jìn)行投資，控制并獲取受害人的財(cái)物,通過(guò)上述方式詐騙張某甲123160元、許某某358020元、黃某某470770元、張某乙172320元、劉某某800280元、虞某某351000元、易某某10850元、張某丙61776元、方某某171990元。后因朱某某逃跑，被告人曾某、曾劍峰、王某某、李志杰、曾宇未能繼續(xù)進(jìn)行詐騙，其從朱某某手中分得現(xiàn)金60余萬(wàn)元，還有50萬(wàn)元分成尚未分到。被告人曾某分給被告人曾宇75500元、被告人王某某6萬(wàn)余元、被告人曾劍峰55000元、被告人李志杰68000元。

2019年1月至8月，被告人曾某組織被告人王某某、曾宇和莫某某在所租的桃江縣桃花江鎮(zhèn)**城**棟*單元***室購(gòu)買手機(jī)和微信號(hào)、添加微信號(hào)準(zhǔn)備采取相同的方式進(jìn)行電信詐騙，于2019年8月16日被桃江縣公安局民警查獲。其中，被告人王某某、曾宇和莫某某負(fù)責(zé)在網(wǎng)絡(luò)上用微信號(hào)加被害人微信好友并向其推薦用于實(shí)施詐騙的網(wǎng)絡(luò)直播間，待被害人加入直播間后，通過(guò)在直播間誘騙受害人到詐騙平臺(tái)所控制的虛假投資平臺(tái)進(jìn)行投資。桃江縣公安局民警于2019年8月19日自被告人曾某手中扣押作案手機(jī)98個(gè)、聯(lián)想筆記本電腦3臺(tái)，于2019年8月21日自被告人曾某手中扣押金斯盾U盤一個(gè)。經(jīng)統(tǒng)計(jì),現(xiàn)場(chǎng)查獲的手機(jī)內(nèi)的微信情況如下:共計(jì)加有好友14528人，創(chuàng)建有名稱的微信群67個(gè)，群成員1895人，創(chuàng)建無(wú)名微信群58個(gè)，群成員1230人。2019年7月18日至8月16日，肖某某給被告人曾某開(kāi)車并給被告人曾某、王某某、曾宇和莫某某做飯。

2019年2月至8月，被告人曾某與被告人曾劍峰通過(guò)約定六四分成，由被告人曾劍峰單獨(dú)組織被告人李志杰和龔某某、林某某在益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)一小學(xué)附近租房后換至桃江縣桃花江鎮(zhèn)**社區(qū)**巷***號(hào)民房準(zhǔn)備采取相同的方式進(jìn)行電信詐騙，于2019年8月16日被桃江縣公安局民警查獲。其中，被告人李志杰和龔某某、林某某負(fù)責(zé)在網(wǎng)絡(luò)上用微信號(hào)加被害人微信好友并向其推薦用于實(shí)施詐騙的網(wǎng)絡(luò)直播間，待被害人加入直播間后，通過(guò)在直播間誘騙受害人到詐騙平臺(tái)所控制的虛假投資平臺(tái)進(jìn)行投資。桃江縣公安局民警于2019年8月21日自被告人曾劍峰手中扣押作案手機(jī)100個(gè)、聯(lián)想筆記本電腦4臺(tái)。經(jīng)統(tǒng)計(jì),現(xiàn)場(chǎng)查獲的手機(jī)內(nèi)的微信情況如下:共計(jì)加有好友4116人，創(chuàng)建微信群153個(gè)，群成員3087人。

被告人曾某、王某某、曾劍峰、李志杰、曾宇于2019年8月16日被桃江縣公安局民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書(shū)證；2.被害人許某某、虞某某、方某某、張某甲、張某丙、黃某某、劉某某、張某乙、易某某的陳述；3.同案人莫某某、林某某、龔某某、肖某某的供述與辯解；4.被告人曾某、曾劍峰、王某某、李志杰、曾宇的供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)；6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某、曾劍峰、王某某、李志杰、曾宇對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某、曾劍峰、王某某、李志杰、曾宇以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相,伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某、曾劍峰、王某某、李志杰、曾宇自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。被告人曾某組織犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，系主犯,適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第三款、第九十七條。被告人曾劍峰、王某某、李志杰、曾宇在共同犯罪中，均起了次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款,應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人曾某、曾劍峰、王某某、李志杰、曾宇到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人曾某判處十二年以上十四年以下有期徒刑，并處罰金；對(duì)被告人曾劍峰、王某某、李志杰、曾宇判處三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。供被告人曾某、曾劍峰、王某某、李志杰、曾宇犯罪所用的財(cái)物和被告人曾某、曾劍峰、王某某、李志杰、曾宇的違法所得，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桃江縣人民法院

檢察官：丁益良

檢察官助理：林天照

2020年5月14日

附：

1.被告人曾某、曾劍峰、王某某、李志杰、曾宇現(xiàn)羈押于桃江縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)一并移送。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》5份。

4.涉案財(cái)物一并移送，詳見(jiàn)隨案移送物品清單。