江蘇省睢寧縣人民檢察院

起?訴?書

睢檢二部刑訴〔2019〕29號

被告人曾煥彬，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4690031989********，漢族，中專文化，無業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**居委會。被告人曾煥彬因犯詐騙罪，于2011年被?？谑旋埲A區(qū)人民法院判處有期徒刑一年五個月，2012年5月20日刑滿釋放；又因犯非法經(jīng)營罪，于2019年9月30日被儋州市人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣6萬元。被告人曾煥彬因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月11日被睢寧縣公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由睢寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周立，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼1101021975********，漢族，高中文化，個體戶，住北京市西城區(qū)**小區(qū)。被告人周立曾因犯販賣毒品罪，于2006年被北京市海淀區(qū)人民法院判處拘役五個月，罰金人民幣二千元。?被告人周立因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月30日被睢寧縣公安局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準逮捕，次日由睢寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人耿某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2201051987********，漢族，高中文化，無業(yè)，住吉林省長春市二道區(qū)**小區(qū)。被告人耿某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年12月7日被睢寧縣公安局取保候?qū)彛?019年1月4日被睢寧縣公安局取保候?qū)?，同?0月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，當日由睢寧縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2204221987********，滿族，大學文化，打工，住吉林省長春市南關(guān)區(qū)**小區(qū)。被告人趙某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月17日被睢寧縣公安局刑事拘留，同年5月17日被睢寧縣公安局取保候?qū)?，同?0月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛斎沼深幙h公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲（系被告人趙某某之妻），女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2201831990********，漢族，大學本科，系長春市**公司員工，住吉林省長春市南關(guān)區(qū)**小區(qū)。被告人王某甲因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月17日被睢寧縣公安局取保候?qū)?，同?0月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛斎沼深幙h公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由睢寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周立、曾煥彬、耿某某、趙某某、王某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了各被告人，分別聽取了被告人曾煥彬的辯護人孫遠強律師、被告人周立的辯護人沈啟亮律師、被告人耿某某的辯護人宋靜律師的意見，審查了全部案件材料。因案情部分事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年11月15日依法退回睢寧縣公安局補充偵查，睢寧縣公安局于2019年12月13日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

1. 2018年6月至2018年7月間，被告人曾煥彬在未取得《煙草專賣零售許可證》的情況下，為非法獲利，通過號碼為iqo****（昵稱“iqos小胖&專業(yè)維修&煙彈”）、iqo****（昵稱大林【微信不收款】）、xyxx****(昵稱iqos大林2號-備用號)等微信號從被告人耿某某、周立等人處購買HEETS、萬寶路等品牌的加熱不燃燒卷煙（俗稱煙彈），加價后向劉某某、李某甲等人銷售，并通過微信轉(zhuǎn)賬的方式收取卷煙銷售款。經(jīng)累計，非法經(jīng)營數(shù)額共計人民幣510537元。

2.?2018年5月至2019年7月間，被告人周立在未取得《煙草專賣零售許可證》的情況下，為非法獲利，從微信昵稱為“黃油”、“斑馬”（身份不明，均另案處理）等犯罪嫌疑人處購買HEETS、萬寶路品牌的加熱不燃燒等卷煙，加價后通過微信號F33669****(昵稱“泰符KEN?”)、Z178986****(昵稱“立子100”)向被告人曾煥彬及官某某、李某乙、尹某某等人銷售，銷售金額共計人民幣329443元。2019年7月30日，睢寧縣公安局從被告人周立的住處當場查獲其待售HEETS等品牌的加熱不燃燒卷煙228條，價值人民幣79800?元。經(jīng)累計，非法經(jīng)營數(shù)額共計人民幣409243元。經(jīng)江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督煙草產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站檢驗，被查獲的上述卷煙均系真品IQOS卷煙。

3. 2018年3月至2018年12月間，被告人耿某某為非法獲利，通過號碼為gengzhen****(昵稱“佛手香櫞”)等微信號從被告人王某甲等人處購買HEETS等品牌的加熱不燃燒卷煙，加價后通過微信向被告人曾煥彬及榮某某等人銷售，銷售金額共計人民幣167496元。2018年12月7日，睢寧縣公安局從被告人耿某某的住處當場查獲其待售HEETS品牌的加熱不燃燒卷煙218條，價值人民幣76300元。經(jīng)累計，非法經(jīng)營數(shù)額共計人民幣243796元。經(jīng)江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督煙草產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站檢驗，被查獲的上述卷煙均系真品IQOS卷煙。

4.2018年3月至2019年4月間，被告人王某甲、趙某某夫婦在未取得《煙草專賣零售許可證》的情況下，為非法獲利，將犯罪嫌疑人王某乙（另案處理，系被告人王某甲弟弟）等人從境外發(fā)送至境內(nèi)的HEETS等品牌的加熱不燃燒卷煙，通過微信或由犯罪嫌疑人王某乙通過微信聯(lián)系買家，被告人趙某某負責送貨將上述卷煙向被告人耿某某及犯罪嫌疑人王某丙（另案處理）等人銷售。其中，被告人趙某某參與銷售金額為人民幣107608元，被告人王某甲參與銷售金額為人民幣101500元。2019年4月17日，睢寧縣公安局從被告人王某甲、趙某某住處當場查獲其待售HEETS品牌的加熱不燃燒卷煙208條，價值人民幣72800元。經(jīng)累計，被告人趙某某非法經(jīng)營數(shù)額共計人民幣180408元；被告人王某甲非法經(jīng)營數(shù)額共計人民174300?元。經(jīng)江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督煙草產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站檢驗，被查獲的上述卷煙均系真品IQOS卷煙。

2018年12月7日至2019年7月30日，被告人耿某某、曾煥彬、周立、王某甲、趙某某先后被抓獲到案。到案后，被告人耿某某、王某甲、趙某某如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.（2019）瓊9003刑初146號刑事判決書等書證；

2.證人劉某某等人證言；

3.被告人曾煥彬、周立、耿某某、王某甲、趙某某及另案處理的犯罪嫌疑人王某丙的供述；

4.辨認筆錄、搜查筆錄及扣押物品清單；

5.卷煙鑒別檢驗報告等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周立、耿某某、王某甲、趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曾煥彬、周立違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營煙草專賣品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重；被告人耿某某、王某甲、趙某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營煙草專賣品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人王某甲、趙某某等人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪，應(yīng)當對所參與的共同犯罪結(jié)果承擔刑事責任。被告人曾煥彬被宣告緩刑，發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條的規(guī)定，應(yīng)當撤銷緩刑，對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判處，把前后兩個判決所判處的刑罰，進行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省睢寧縣人民法院

檢察員：劉濤

2019年12月20日

附：

????1.被告人曾煥彬、周立現(xiàn)均羈押在睢寧縣看守所；被告人耿某某、王某甲、趙某某現(xiàn)均取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：1314431****、1808864****。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.適用簡易程序建議書及量刑建議書各一份。?