江蘇省睢寧縣人民檢察院

起?訴?書

睢檢二部刑訴〔2019〕29號(hào)

被告人曾煥彬，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4690031989********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**居委會(huì)。被告人曾煥彬因犯詐騙罪，于2011年被?？谑旋埲A區(qū)人民法院判處有期徒刑一年五個(gè)月，2012年5月20日刑滿釋放；又因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月30日被儋州市人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣6萬(wàn)元。被告人曾煥彬因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月11日被睢寧縣公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由睢寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周立，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1101021975********，漢族，高中文化，個(gè)體戶，住北京市西城區(qū)**小區(qū)。被告人周立曾因犯販賣毒品罪，于2006年被北京市海淀區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，罰金人民幣二千元。?被告人周立因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月30日被睢寧縣公安局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由睢寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人耿某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201051987********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)**小區(qū)。被告人耿某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年12月7日被睢寧縣公安局取保候?qū)彛?019年1月4日被睢寧縣公安局取保候?qū)彛?0月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由睢寧縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2204221987********，滿族，大學(xué)文化，打工，住吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)**小區(qū)。被告人趙某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月17日被睢寧縣公安局刑事拘留，同年5月17日被睢寧縣公安局取保候?qū)彛?0月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由睢寧縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲（系被告人趙某某之妻），女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201831990********，漢族，大學(xué)本科，系長(zhǎng)春市**公司員工，住吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)**小區(qū)。被告人王某甲因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月17日被睢寧縣公安局取保候?qū)彛?0月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由睢寧縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由睢寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周立、曾煥彬、耿某某、趙某某、王某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，分別聽取了被告人曾煥彬的辯護(hù)人孫遠(yuǎn)強(qiáng)律師、被告人周立的辯護(hù)人沈啟亮律師、被告人耿某某的辯護(hù)人宋靜律師的意見，審查了全部案件材料。因案情部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年11月15日依法退回睢寧縣公安局補(bǔ)充偵查，睢寧縣公安局于2019年12月13日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1. 2018年6月至2018年7月間，被告人曾煥彬在未取得《煙草專賣零售許可證》的情況下，為非法獲利，通過號(hào)碼為iqo****（昵稱“iqos小胖&專業(yè)維修&煙彈”）、iqo****（昵稱大林【微信不收款】）、xyxx****(昵稱iqos大林2號(hào)-備用號(hào))等微信號(hào)從被告人耿某某、周立等人處購(gòu)買HEETS、萬(wàn)寶路等品牌的加熱不燃燒卷煙（俗稱煙彈），加價(jià)后向劉某某、李某甲等人銷售，并通過微信轉(zhuǎn)賬的方式收取卷煙銷售款。經(jīng)累計(jì)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)人民幣510537元。

2.?2018年5月至2019年7月間，被告人周立在未取得《煙草專賣零售許可證》的情況下，為非法獲利，從微信昵稱為“黃油”、“斑馬”（身份不明，均另案處理）等犯罪嫌疑人處購(gòu)買HEETS、萬(wàn)寶路品牌的加熱不燃燒等卷煙，加價(jià)后通過微信號(hào)F33669****(昵稱“泰符KEN?”)、Z178986****(昵稱“立子100”)向被告人曾煥彬及官某某、李某乙、尹某某等人銷售，銷售金額共計(jì)人民幣329443元。2019年7月30日，睢寧縣公安局從被告人周立的住處當(dāng)場(chǎng)查獲其待售HEETS等品牌的加熱不燃燒卷煙228條，價(jià)值人民幣79800?元。經(jīng)累計(jì)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)人民幣409243元。經(jīng)江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督煙草產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站檢驗(yàn)，被查獲的上述卷煙均系真品IQOS卷煙。

3. 2018年3月至2018年12月間，被告人耿某某為非法獲利，通過號(hào)碼為gengzhen****(昵稱“佛手香櫞”)等微信號(hào)從被告人王某甲等人處購(gòu)買HEETS等品牌的加熱不燃燒卷煙，加價(jià)后通過微信向被告人曾煥彬及榮某某等人銷售，銷售金額共計(jì)人民幣167496元。2018年12月7日，睢寧縣公安局從被告人耿某某的住處當(dāng)場(chǎng)查獲其待售HEETS品牌的加熱不燃燒卷煙218條，價(jià)值人民幣76300元。經(jīng)累計(jì)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)人民幣243796元。經(jīng)江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督煙草產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站檢驗(yàn)，被查獲的上述卷煙均系真品IQOS卷煙。

4.2018年3月至2019年4月間，被告人王某甲、趙某某夫婦在未取得《煙草專賣零售許可證》的情況下，為非法獲利，將犯罪嫌疑人王某乙（另案處理，系被告人王某甲弟弟）等人從境外發(fā)送至境內(nèi)的HEETS等品牌的加熱不燃燒卷煙，通過微信或由犯罪嫌疑人王某乙通過微信聯(lián)系買家，被告人趙某某負(fù)責(zé)送貨將上述卷煙向被告人耿某某及犯罪嫌疑人王某丙（另案處理）等人銷售。其中，被告人趙某某參與銷售金額為人民幣107608元，被告人王某甲參與銷售金額為人民幣101500元。2019年4月17日，睢寧縣公安局從被告人王某甲、趙某某住處當(dāng)場(chǎng)查獲其待售HEETS品牌的加熱不燃燒卷煙208條，價(jià)值人民幣72800元。經(jīng)累計(jì)，被告人趙某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)人民幣180408元；被告人王某甲非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)人民174300?元。經(jīng)江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督煙草產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站檢驗(yàn)，被查獲的上述卷煙均系真品IQOS卷煙。

2018年12月7日至2019年7月30日，被告人耿某某、曾煥彬、周立、王某甲、趙某某先后被抓獲到案。到案后，被告人耿某某、王某甲、趙某某如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.（2019）瓊9003刑初146號(hào)刑事判決書等書證；

2.證人劉某某等人證言；

3.被告人曾煥彬、周立、耿某某、王某甲、趙某某及另案處理的犯罪嫌疑人王某丙的供述；

4.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄及扣押物品清單；

5.卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周立、耿某某、王某甲、趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾煥彬、周立違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人耿某某、王某甲、趙某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、趙某某等人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)對(duì)所參與的共同犯罪結(jié)果承擔(dān)刑事責(zé)任。被告人曾煥彬被宣告緩刑，發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判處，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，進(jìn)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省睢寧縣人民法院

檢察員：劉濤

2019年12月20日

附：

????1.被告人曾煥彬、周立現(xiàn)均羈押在睢寧縣看守所；被告人耿某某、王某甲、趙某某現(xiàn)均取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：1314431****、1808864****。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書及量刑建議書各一份。?