江西省寧都縣人民檢察院　

起 訴 書

寧檢公訴刑訴〔2019〕356號　

被告人曾某某（外號“滿子”），男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3621311977********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，家住寧都縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年6月27日因涉嫌敲詐勒索罪被寧都縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月1日被寧都縣公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3621311972********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，家住寧都縣**鎮(zhèn)**村。2019年6月27日因涉嫌強迫交易罪被寧都縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月1日被寧都縣公安局逮捕。

被告人曾某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3621311976********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，家住寧都縣**鎮(zhèn)**村。2019年6月27日因涉嫌強迫交易罪被寧都縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月1日被寧都縣公安局逮捕。

被告人邱某甲，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼3621311967********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，家住寧都縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年6月27日因涉嫌強迫交易罪被寧都縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月1日被寧都縣公安局逮捕。

本案由寧都縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、陳某甲、曾某甲、邱某甲涉嫌強迫交易罪、敲詐勒索罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人曾某某、陳某甲、曾某甲三人經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅等手段，多次實施強迫交易、敲詐勒索犯罪活動，為非作案，欺壓百姓，系惡勢力犯罪團(tuán)伙。主要實施了以下違法犯罪活動。

一、強迫交易事實

1、2010年，羅某某、鄧某甲、李某某合伙承包寧都縣梅江鎮(zhèn)李子園曾某乙、張某甲、張某乙、鄧某乙、肖某某、陳某乙六戶人清理土方和舊房改建工程。2010年下半年，被告人曾某甲、曾某某要求入股羅某某等人的清理土方和舊房改建工程，并威脅如果不答應(yīng)，便不讓羅某某一方施工。羅某某、鄧某甲、李某某因害怕曾某某、曾某甲阻工導(dǎo)致工程無法進(jìn)行，被迫同意讓曾某某、曾某甲入股，占有2/3股份，羅某某、鄧某甲、李某某一方只占1/3股份，并被迫同意由羅某某一方先墊付清理土方的費用給曾某某，由曾某某一方聯(lián)系施工人員和結(jié)算費用。之后羅某某一方和曾某某、曾某甲雇傭施工人員為李子園曾某乙、張某甲、張某乙、鄧某乙、肖某某、陳某乙六戶人完成土方清理。經(jīng)羅某某一方核算，羅某某、鄧某甲、李某某共向曾某某支付清理土方費用16萬余元（由曾某某找來施工隊以及結(jié)算工程款），清理總土方量為一萬余立方米，其中鄧某乙名下3.7萬元、陳某乙名下3萬元、張某甲名下2.5萬元、張某乙名下2.5萬元、肖某某名下2萬元、曾某乙名下1.2萬元清理土方費用。清理土方后，因地方有關(guān)政策限制，建房工程未進(jìn)行。2013年至2014年，政策允許建房后，羅某某找到曾某某希望繼續(xù)參與建房工程，曾某某拒絕羅某某一方繼續(xù)參與建房工程，羅某某一方因害怕曾某某等人，被迫退出。

2、2014年被告人曾某甲拉攏被告人陳某甲、邱某甲合伙參與建房工程，由邱某甲負(fù)責(zé)出資建房，占50%股份，曾某甲、陳某甲負(fù)責(zé)出面拿下建房工程，兩人各占25%股份。曾某甲、陳某甲、邱某甲與曾某某談好打包支付給曾某某二十萬元作為被害人曾某乙、肖某某、鄧某乙三家清理土方的費用，曾某某遂同意由曾某甲、陳某甲、邱某甲承包李子園居民建房。同時曾某某、曾某甲、陳某甲召集曾某乙、張某甲、張某乙、鄧某乙、肖某某、陳某乙六家開會。曾某某威脅要承包曾某乙等人的建房工程，如果被害人要自己建房，則每戶至少支付10萬元清理土方的費用，否則將不讓居民自己建房。會后，陳某甲、曾某甲、邱某甲再出面脅迫李子園居民鄧某乙、肖某某、陳某乙、曾某乙等人簽訂承包建房合同。

此后，邱某甲、曾某甲、陳某甲找到被害人肖某某索要建房工程。肖某某因為擔(dān)心被曾某某、曾某甲、陳某甲等人阻止建房，又因建房手續(xù)尚未批下來怕影響建房，被迫將建房工程承包給邱某甲、曾某甲、陳某甲，承包方式為肖某某出土地，邱某甲、曾某甲、陳某甲出資建占地140余平的七層樓房，建成后房屋平分。2016年，房屋初步建成，邱某甲、曾某甲、陳某甲分得其中第三、五、七層房屋和車庫、雜物間。經(jīng)鑒定，該房屋工程造價為399600元。

同上，被害人鄧某乙因為擔(dān)心被曾某某、曾某甲、陳某甲等人阻止建房，又因建房手續(xù)尚未批下來怕影響建房，被迫與邱某甲、曾某甲、陳某甲合作，將建房工程承包給邱某甲、曾某甲、陳某甲。邱某甲、曾某甲、陳某甲為鄧某乙建好房屋基礎(chǔ)后，以曾某某要求追加6.5萬元土方款為由，又退出該建房工程。鄧某乙遂自己雇人建房。曾某某來到建房工地，要求鄧某乙付6.5萬元清理土方費，否則將阻止鄧某乙建房。鄧某乙為了順利建房，被迫于2015年7月17日將6.5萬元存入到曾某某的妻子盧某某的建設(shè)銀行賬戶里，曾某某收錢后未再阻止鄧某乙建房。同日邱某甲、曾某甲、陳某甲找到被害人鄧某乙，要求鄧某乙補償之前付給曾某某的4萬元及前期建房屋基礎(chǔ)的費用5.5萬元，鄧某乙為了順利建房，向邱某甲、曾某甲、陳某甲支付了9.5萬元。

2014年，被害人陳某乙（已支付6.6萬元土方款給羅某某等人）準(zhǔn)備自行雇人建房，曾某某叫陳某甲去找陳某乙，拿下陳某乙的建房工程。陳某甲遂找到陳某乙，要求被害人陳某乙將建房工程承包給他和曾某某，否則將阻止建房。陳某乙因害怕曾某某、陳某甲，為了順利建房，被迫接受以高于市場價的700元/平方米的價格將建房工程以包工包料的方式承包給陳某甲、曾某某。至2016年初，房屋初步建成，陳某乙向陳某甲支付建房款55萬元，向曾某某支付建房款30萬元，共計85萬元（未去除成本）。

2014年，被害人曾某乙雇用了挖機開挖地基，準(zhǔn)備自己建房時，先由陳某甲以曾某乙未付清清理土方費用為由，阻止曾某乙建房，后曾某甲再出面找到曾某乙，要曾某乙把建房工程承包給他和陳某甲、邱某甲。曾某乙又因建房手續(xù)尚未批下來怕影響建房，為了順利建房，被迫同意將建房工程承包給邱某甲、曾某甲、陳某甲，承包方式為曾某乙出土地，邱某甲、曾某甲、陳某甲出資金負(fù)責(zé)建房，建成后雙方平分房屋。房屋建成后，邱某甲、曾某甲、陳某甲將分得的第2、4、6層樓房和2間車庫、1間雜物間出售，獲得95萬余元（未去除成本）。

二、敲詐勒索事實

1、2011年，羅某某、被告人曾某某等人為被害人肖某某拆除舊房、清理土方后，曾某某、曾某甲等人找被害人肖某某，以收改建費的名義，要求肖某某交2萬元錢，并威脅如不交錢，李子園生產(chǎn)隊將不讓被害人肖某某建房，肖某某為了順利建房，被迫向曾某甲、曾某某交了2萬元。

2、2015年7月28日，被告人陳某甲找到被害人鄧某乙，以其出資為陳某乙建房時建的墻與鄧某乙的房屋系共墻為由，要鄧某乙支付0.7萬元建共墻的費用，鄧某乙為了順利建房，被迫向陳某甲支付了0.7萬元。

3、2015年7月份，被害人謝某甲、謝某乙兩家對位于寧都縣梅江鎮(zhèn)李子園的舊房進(jìn)行改建施工時，被告人曾某某、陳某甲來到施工現(xiàn)場，阻止施工，并稱謝某甲、謝某乙建房運輸建材的車要通過他們之前清理土方時挖開的路，要求謝某甲、謝某乙將建房工程以700元/平方米的承包給他們。被害人謝某甲認(rèn)為曾某某、陳某甲的建房承包價遠(yuǎn)高于市場價，因此拒絕，曾某某便稱如不把建房工程承包給他們做，就要謝某甲、謝某乙交過路費，否則不讓施工。因曾某某、陳某甲的阻工和威脅，謝某甲、謝某乙建房工程被迫停工。后謝某甲、謝某乙因害怕曾某某、陳某甲繼續(xù)阻工，為了順利建房，由謝某乙找曾某某協(xié)商，曾某某要求謝某甲、謝某乙兩家人各出2萬元作為過路費，謝某乙迫于無奈下于2015年9月15日通過銀行轉(zhuǎn)賬4萬元到曾某某妻子盧某某的建設(shè)銀行賬戶里，之后曾某某、陳某甲未再阻止謝某甲、謝某乙的建房。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：房屋承建合同、收條等書證、被害人鄧某乙等人的陳述、證人曾某丙等的證言、被告人曾某某等人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲、曾某甲、邱某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某采取威脅等手段，索要他人財物，數(shù)額巨大；采用威脅等手段，強行入股他人工程、強迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、強迫交易罪追究其刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰。被告人陳某甲、曾某甲采取威脅等手段，索要他人財物，數(shù)額較大；采用威脅等手段，強行入股他人工程、強迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、強迫交易罪追究其刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰。被告人邱某甲采用威脅等手段，強迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某在強迫交易共同犯罪中系主犯，被告人邱某甲、曾某甲、陳某甲在強迫交易共同犯罪中系從犯。建議以犯敲詐勒索罪判處被告人陳某甲有期徒刑一年六個月、并處罰金人民幣五千元，以犯強迫交易罪判處陳某甲有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五千元，合并執(zhí)行有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣一萬元。建議以犯敲詐勒索罪判處被告人曾某甲有期徒刑一年、并處罰金人民幣五千元，以犯強迫交易罪判處曾某甲有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五千元，合并執(zhí)行有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣一萬元。建議以犯強迫交易罪判處被告人邱某甲有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省寧都縣人民法院

　

檢察長：晏利民

2019年10月24日　

附：

1．被告人曾某某、陳某甲、曾某甲、邱某甲現(xiàn)羈押在寧都縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊、換押證4份。

3．偵查機關(guān)扣押的被告人的三部小車隨案移送。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。