湖南省長沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書

長岳檢刑訴〔2019〕852號

被告人曾某某，曾用名曾一華，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4302231993********，漢族，初中文化，湖南**科技有限公司法定代表人，戶籍地湖南省攸縣，住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2013年5月因犯妨害信用卡管理罪被湖北省十堰市茅箭區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元。2019年3月9日因涉嫌詐騙罪被長沙市公安局岳麓分局刑事拘留，同年4月11日經本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4306811995********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍地湖南省汨羅市，住湖南省汨羅市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年3月7日因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪被長沙市公安局岳麓分局刑事拘留，同年4月11日經本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4311261994********，漢族，本科文化，無職業(yè)，戶籍地湖南省寧遠縣，住湖南省寧遠縣**鎮(zhèn)**村**組。2018年5月因犯非法拘禁罪被湖南省汨羅市人民法院判處有期徒刑六個月，2018年7月16日刑滿釋放。2019年3月7日因涉嫌詐騙罪被長沙市公安局岳麓分局刑事拘留，同年4月11日經本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4309221988********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地湖南省桃江縣，住湖南省桃江縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年3月7日因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪被長沙市公安局岳麓分局刑事拘留，同年4月11日經本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4304061997********，漢族，案發(fā)時湖南**職業(yè)學院大專在讀，戶籍地湖南省衡陽市雁峰區(qū)，住湖南省衡陽市雁峰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2019年3月7日因涉嫌詐騙罪被長沙市公安局岳麓分局刑事拘留，同年4月11日經本院批準逮捕，次日由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局岳麓分局偵查終結，以被告人曾某某、吳某某、唐某某、肖某甲、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人，于同日告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人或值班律師及被害人意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關補充偵查二次（2019年7月19日至2019年8月16日、2019年9月30日至2019年10月30日），延長審查起訴期限三次（2019年7月6日至2019年7月19日、2019年9月17日至2019年9月30日、2019年12月1日至2019年12月15日）。

經依法審查查明：

2016年上半年，肖某乙（另案處理）在長沙市長沙縣**公司，李某乙（另案處理）作為中介為肖某乙介紹客戶；2017年初，李某乙應肖某乙要求出資人民幣3萬元共同從事貸款業(yè)務，針對在校學生實施“套路貸”。肖某乙招攬被告人吳某某等人負責對借款人審核、作為出借人署名，招攬被告人李某甲等人作為中介，招攬被告人肖某甲和肖某丙（另案處理）等人負責控制被害人。2017年上半年，李某乙為獲取更多非法利益，招攬被告人唐某某、李某丙（另案處理）作為股東共同出資、獲利共同分配，另招攬蔡某某、曹某乙、汪某某、譚某甲等人（均另案處理），專門對在校學生實施“套路貸”。2017年6月前后，肖某乙經李某乙介紹認識了被告人曾某某，肖某乙、李某乙與被告人曾某某商議決定共同合作，采取相互之間介紹“客戶”解套，被告人曾某某以電腦、手機分期租賃的形式幫助肖某乙團伙、李某乙團伙“客戶”解套、壘高債務金額，并負責安排他人將租賃給被害人的電腦、手機回收。自2016年以來，逐步形成了以肖某乙、李某乙、被告人曾某某為首的“套路貸”犯罪集團。該犯罪集團誘騙在校學生貸款后，限制被害人人身自由迫使被害人在集團成員中相互“解套”，不斷壘高債務金額，該犯罪集團共實施了敲詐勒索犯罪四次，犯罪集團成員個人實施敲詐勒索犯罪一次、實施詐騙犯罪一次。具體事實分述如下：

一、犯罪集團實施的敲詐勒索罪

該犯罪集團對被害人孫某某、曹某甲、彭某某、閆某某實施了敲詐勒索，涉案金額為193612元（其中未遂7980元）；被告人吳某某受肖某乙安排參與了對被害人彭某某、閆某某的敲詐勒索，涉案金額為79700元（其中未遂7980元）。被告人唐某某與李某乙合作期間，參與了對被害人曹某甲、彭某某、閆某某的敲詐勒索，涉案金額為161390元（其中未遂7980元）。被告人肖某甲受肖某乙安排參與了對被害人孫某某、閆某某的敲詐勒索，涉案金額為71442元。被告人李某甲受肖某乙安排參與了對被害人彭某某的敲詐勒索，涉案金額為47700元（其中未遂7980元）。具體事實分述如下：

1.2017年4月13日，被害人孫某某經中介介紹至肖某乙、李某乙處借款，當場從肖某乙處借的人民幣2萬元、從李某乙借得人民幣8600元，并向肖某乙出具了金額為2萬元、向李某乙出具金額為8650元的借條。李某乙、肖某乙當場以保證金的名義從被害人孫某某處收取人民幣8600元，以材料審核費名義從孫某某處收取人民幣600元；李某乙、肖某乙另要求孫某某每周支付利息，每天支付管理費，直至全部債務清償為止。截止案發(fā)前，孫某某已按照肖某乙、李某乙要求支付利息及管理費合計6552元。2017年5月9日，李某乙等人到被害人孫某某所在學校催債，并強制將被害人孫某某帶至被告人曾某某處做電腦分期租賃來平賬，被告人曾某某將一臺電腦以人民幣21800的價格租賃給被害人孫某某，該電腦隨后被李某乙作價12000元拿走用以抵償孫某某所欠債務。李某乙、肖某乙之后再次到被害人孫某某所在學校威脅孫某某逼迫其“還款”，導致被害人孫某某無法正常上課學習，孫某某家屬被迫向李某乙、肖某乙支付了人民幣18000元；被害人孫某某按照租賃合同向被告人曾某某支付電腦租賃款5天共計1090元后，被告人曾某某認定孫某某違反租賃合同，并在孫某某住所地附近通過張貼海報等方式，逼迫孫某某及其家屬“還款”，2017年9月11日，孫某某家屬被迫向曾某某支付了人民幣24000元。被害人孫某某因害怕再次被催債而被迫輟學。

2.2017年9月13日，被害人曹某甲經人介紹到被告人曾某某處做手機分期套現(xiàn)還債，被告人曾某某將一臺蘋果7PLUS手機一臺以人民幣7900元的價格租給被害人曹某甲，被害人曹某甲通過中介將手機變賣套現(xiàn)人民幣4000元，并向該中介支付了中介費1000元。被害人曹某甲向被告人曾某某正常還款5天合計395元后，2017年9月18日，被告人曾某某認定曹某甲違反租賃合同，要求曹某甲按照租賃合同價格的2.5倍支付租賃款，并安排兩名男子將曹某甲控制，不允許被害人曹某甲離開，強迫被害人曹某甲從肖某乙處借款人民幣4萬元，并出具了金額為4萬元的借條一張，肖某乙當場以保證金的名義向被害人譚某甲收取人民幣19500元，以辛苦費名義要求譚某甲向中介支付人民幣600元，被告人曾某某以電腦租賃款名義從被害人譚某甲處收取人民幣18000元。隨后，肖某乙以譚某甲不能償還借款為由，將被害人譚某甲帶至火車站附近一酒店進行控制、不準其離開酒店、不準接打電話，直至2017年9月25日譚某甲家屬代為“償還”人民幣4萬元。

3.2017年9月21日15時許，經被告人李某甲介紹，在長沙市岳某某湖南**附近一咖啡廳，被告人吳某某受肖某乙安排通過支付寶向被害人彭某某出借人民幣10000元，彭某某隨后向被告人吳某某出具了金額為16000元的借條，還款期限為三天；被告人李某甲及另一中介以中介費名義向被害人彭某某收取人民幣2500元。被害人彭某某將借得的錢款立即歸還了網貸，被告人吳某某、李某甲看到后，立即要求被害人彭某某償還借款，并逼迫被害人彭某某到被告人唐某某處以“教育分期”方式借款，否則不準離開。李某乙安排被告人唐某某充當債主，在被告人吳某某、李某甲帶被害人彭某某帶至羅馬廣場找到被告人唐某某后，被告人唐某某給被害人彭某某借款人民幣15800元，逼迫彭某某出具金額為25000元的借條，被害人彭某某拿到錢款后隨即通過支付寶轉賬人民幣14700元給被告人吳某某。隨后被告人唐某某安排一男子將被害人彭某某扣押在獨家記憶公寓酒店一房間內。2017年9月22日12時許，被告人唐某某以被害人彭某某不具有“教育分期”資格，要求被害人彭某某立即還款人民幣25000元，否則不準離開，隨后又逼迫被害人彭某某到湖南**附近一公園找兩名男子，逼迫被害人彭某某向其中一名男子借款25000元，出具金額為35000元的借條一張，被害人彭某某將到手的25000元借款全部還款給被告人唐某某。之后，公園中的另一男子將彭某某帶到長沙市**區(qū)凱旋國際八座**房的**科技有限公司找到被告人曾某某，被告人曾某某按照與被告人肖某乙、李某乙事先約定，將一臺筆記本電腦以12000元的價格租給彭某某用于套現(xiàn)還債，彭某某通過支付寶支付當日租金60元。隨后上述公園男子將被害人彭某某帶至涉外經濟學院附近，丁某某（另案處理）、譚某乙（另案處理）按照李某乙的安排借款人民幣2.7萬元給被害人彭某某，并逼迫彭某某出具金額為4.5萬元的借條一張，被害人彭某某將2.7萬元全部“還款”給上述公園男子后，彭某某又在上述公園男子的逼迫下，以8000元的價格將從曾某某處租得的筆記本電腦抵押給該男子抵償債務。當日20時許，被告人曾某某打電話向彭某某索要電腦，彭某某拒絕繼續(xù)支付電腦租金，被害人彭某某在打車離開現(xiàn)場時被丁某某、譚某乙同車尾隨。被害人彭某某被迫前往長沙市公安局岳麓分局麓谷派出所報案，并在派出所內等到2019年9月23日12時許，被害人彭某某父母到達現(xiàn)場后同車返回湖南**職業(yè)技術學院，返校期間丁某某、譚某乙駕車尾隨至該學校門口，直至被該校門衛(wèi)阻止。2018年1月31日，曾某某向長沙市芙蓉區(qū)法院以被害人彭某某違反租賃合同為由提起民事訴訟，2018年5月份，經法院調解，認定被害人彭某某應向被告人曾某某支付人民幣8000元，現(xiàn)已支付5000元。

4.2017年10月28日晚，被告人吳某某在肖某乙安排下，在長沙市岳某某梅溪湖嘉興**小區(qū)**房間，向被害人閆某某出借人民幣10000元，并誘騙被害人閆某某出具金額為18000元的借條。被害人閆某某將所得借款歸還了網貸，被告人吳某某當場要求被害人閆某某還錢，否則并不允許其離開。當晚，被告人肖某甲在長沙市岳某某誠興園小區(qū)附近旅館內看守被害人閆某某。2017年10月29日中午，肖某乙安排被告人肖某甲帶被害人閆某某帶至被告人曾某某處，被告人曾某某將一臺筆記本電腦以13600元的價格租給被害人閆某某用于套現(xiàn)還債，被告人肖某甲當場替被害人閆某某墊付了保證金1400元。被害人閆某某在被告人肖某甲等人的逼迫下，將租賃的筆記本電腦以7500元的價格變賣，被告人肖某甲收取2600元（其中中介費1000元，2019年10月28日晚住宿費200元及墊付的保證金1400元）。被告人肖某甲將被害人閆某某帶至誠興園小區(qū)找到被告人吳某某，被害人閆某某被迫向吳某某支付了人民幣5000元。被害人閆某某隨后被帶至譚某乙處，譚某乙向被害人閆某某出借人民幣13000元，并要求被害人閆某某出具了金額為2萬元的借條，被害人閆某某將所得13000元全部“歸還”給被告人吳某某。2017年10月29日20時前后，譚某乙等人將被害人閆某某控制在羅馬公寓一房間內，對閆某某不斷進行言語威脅。2017年10月30日14時前后，被害人閆某某被帶至湖南經濟學院附近一咖啡館找到譚某乙和一女子，該女子向被害人閆某某出借人民幣13000元，并要求閆某某出具了金額為17000元的借條，上述借款13000元被害人閆某某被迫轉賬給了譚某乙。隨后被害人閆某某被楊某某及被告人曾某某指派的前來索要電腦的人帶上一輛雅閣車后，在車內被拳打腳踢；被害人閆某某因而提出報警，在派出所民警的調解下，被害人閆某某家屬支付了楊某某7500元，被害人閆某某又被曾某某指派的人帶至長沙市火車站附近的如家賓館，被限制人身自由直至次日中午，直至被害人閆某某家屬在公安機關陪同到達現(xiàn)場后被解救。公安機關將一行人帶至派出所后，經調解，閆某某家屬向譚某乙支付了4000元；曾某某安排的催債人員威脅要到閆某某所在學校張貼海報，并要求閆某某家屬支付人民幣15000元，但協(xié)商未果，閆某某及其家屬趁機離開了長沙；被害人閆某某因害怕被催債被迫休學。2018年1月31日被告人曾某某向長沙市芙蓉區(qū)法院提起民事訴訟，2018年5月4日，經法院調解，認定被害人閆某某應向被告人曾某某支付人民幣10000元，現(xiàn)已支付3000元。

二、犯罪集團成員個人實施犯罪

（一）被告人曾某某實施的詐騙罪

2017年5月20日，被害人史某某為償還網貸，在謝某某（另案處理）的安排下，到長沙火車站科佳電腦城13樓找被告人曾某某，被告人曾某某以電腦分期的方式與史某某簽定電腦租借合同。將一臺型號為華碩玩家國度的筆記本電腦以18900元的價格租給史某某用于套取現(xiàn)金還債，約定每天租金189元。隨后被害人史某某被迫將該電腦以人民幣8600元的價格抵債給謝某某。之后，因史某某無力償還，于2017年7月3日，史某某父母與曾某某經派出所調解達成協(xié)議，支付了人民幣17600元給被告人曾某某。

（二）被告人唐某某實施的敲詐勒索罪

2017年12月3日，在被告人唐某某與李某乙共同出資合作實施“套路貸”期間，被害人尹某某經他人介紹至李某乙處借款，被告人唐某某與李某乙商議后，李某乙安排蔡某某、曹某乙（均另案處理）等人對接，蔡某某負責設套、曹某乙負責看住被害人尹某某。被害人尹某某向蔡某某出具了金額為8000元的欠條后，收到蔡某某轉給其的7000元，上述欠款被被害人尹某某用于償還其他網貸。隨后被害人尹某某在蔡某某、曹某乙的逼迫下，通過手機租賃后套現(xiàn)和網絡貸款的方式獲取錢款14400元，隨后在蔡某某、曹某乙的要求下向蔡某某、曹某乙及中介支付人民幣合計14300元。

綜上，被告人曾某某敲詐勒索他人財物人民幣193612元，其中未遂人民幣7980元；詐騙他人財物人民幣18900元，其中未遂人民幣1300元。被告人吳某某敲詐勒索他人財物人民幣79700元，其中未遂7980元。被告人唐某某敲詐勒索他人財物人民幣161390元，其中未遂人民幣7980元。被告人肖某甲敲詐勒索他人財物人民幣71442元。被告人李某甲敲詐勒索他人財物47700元，其中未遂人民幣7980元。

2019年3月6日，被告人唐某某、吳某某、肖某甲、李某甲被公安機關抓獲歸案；2019年3月8日，被告人曾某某被公安機關抓獲歸案；被告人吳某某、李某甲到案后如實供述了其犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.戶籍證明、到案經過等書證；2.證人肖某乙、李某乙、蔡某某、曹某乙等人的證言；3.被害人彭某某、閆某某、石某某、曹某甲、孫某某、尹某某的陳述；4.被告人曾某某、唐某某、吳某某、肖某甲、李某甲的供述和辯解；5.視聽資料。

本院認為，被告人曾某某、吳某某、唐某某、肖某甲敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大，被告人李某甲敲詐勒索他人財物數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人曾某某詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；本案系惡勢力犯罪集團犯罪，其中被告人曾某某系首要分子，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、二、三款之規(guī)定；被告人吳某某、唐某某、肖某甲、李某甲系積極參加者、均系主犯，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、二、四款之規(guī)定；被告人曾某某犯有數(shù)罪，應當數(shù)罪并罰適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定；被告人唐某某系累犯，應當適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市岳某某人民法院

檢察員：陳奕玲

2019年12月12日

附：

1.被告人曾某某、唐某某、吳某某、肖某甲、李某甲現(xiàn)均羈押于長沙市第一看守所；

2.案卷材料七冊，光盤八張。?