福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢一部刑訴〔2020〕226號(hào)

被告人曾某（曾用名黃慶波），男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522011983********，漢族，大學(xué)專科文化，無職業(yè)，住寧德市蕉城區(qū)**路**弄**號(hào)**室，曾因犯詐騙罪、交通肇事罪于2011年5月4日被寧德市中級(jí)人民法院判處有期徒刑八年，2016年8月15日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年10月31日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留；同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人曾某涉嫌詐騙罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴，本院于同月11日?qǐng)?bào)送寧德市人民檢察院審查起訴。寧德市人民檢察院分別于同年3月25日、6月5日退回寧德市公安局蕉城分局補(bǔ)充偵查，同年7月3日寧德市公安局蕉城分局補(bǔ)充偵查終結(jié)。寧德市人民檢察院于同年7月30日指定本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人曾某于2017年下半年開始從事高端運(yùn)動(dòng)鞋經(jīng)營(yíng)，并在朋友圈、QQ群內(nèi)發(fā)布廣告，炒賣高端運(yùn)動(dòng)鞋牟利。2018年至2019年間，被告人曾某為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，通過許諾高額利息的方式向公眾吸收資金。期間，被告人曾某因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損，但為維系經(jīng)營(yíng)，仍以上述方式繼續(xù)吸收資金，先后向曾益芳、潘曉清、錢裴琦等20人吸收資金共計(jì)22405381.9元，造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)8411314.9元。2019年10月22日，被告人曾某因無法返還本息而潛逃。

2019年10月31日，被告人曾某在泉州市被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.會(huì)單、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等書證；

2.證人陳某某、黃某某、林某某證言；

3.被告人曾某的供述和辯解；

4.福建德健會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒證專項(xiàng)審核報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某違反金融管理法規(guī)，以承諾還本付息的方式吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人曾某有期徒刑五年至六年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：趙帥

2020年8月21日

附：

1．被告人曾某現(xiàn)羈押于寧德市看守所

2．卷宗玖冊(cè)

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。_?

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。