始興縣人民檢察院　

起?訴?書

始檢刑訴〔2021〕7號　

被告人曾某，男性，2001年**月**日出生，公民身份號碼4402222001********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市始興縣**鎮(zhèn)***村**組**號，住始興縣**鎮(zhèn)***村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月20日被始興縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年11月16日被始興縣公安局依法逮捕。無前科。

被告人陶某某，男性，2002年**月**日出生，公民身份號碼4524272002********，瑤族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市始興縣**鎮(zhèn)**村**組**號**房之一，住始興縣**鎮(zhèn)**街一出租屋。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月20日被始興縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年11月16日被始興縣公安局依法逮捕。無前科。

被告人王某某，男性，2002年**月**日出生，公民身份號碼4402222002********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市始興縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住始興縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月20日被始興縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年11月16日被始興縣公安局依法逮捕。無前科。

本案由始興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某、陶某某、王某某涉嫌詐騙罪，于2021年1月14日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年下半年開始，被告人曾某為謀取非法利益，利用互聯(lián)網(wǎng)貼吧購買了“**金融”交易平臺及客戶資源（包含客戶姓名、手機(jī)號碼、注冊日期、登錄時間等）。2020年9月底，曾某開始伙同被告人陶某某、王某某實施詐騙活動。此外，為進(jìn)一步開展詐騙活動，曾某從陳某某（在逃）處購買了中國郵政儲蓄銀行卡（開戶名：陳某某，銀行賬號：62179958200********）1張用于資金結(jié)算、電話卡（號碼分別為18718******、18420******）2張用于聯(lián)系客戶。

在實施詐騙活動過程中，由曾某負(fù)責(zé)在始興縣沈所鎮(zhèn)石下村317鄉(xiāng)道一山嶺、始興縣各街道等處撥打客戶電話，添加被害人微信，虛構(gòu)自己為“廣州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”投資人身份等手段騙取被害人信任，進(jìn)而以投資盈利之名在微信里向客戶發(fā)送“**金融”交易平臺鏈接，“指導(dǎo)”客戶在該虛假投資平臺上充值和購買投資產(chǎn)品，幕后又通過后臺篡改平臺數(shù)據(jù)，不斷欺騙受害人充值、投資到陳某某銀行卡中；被害人款項到帳后，曾某則將陳某某銀行卡交給王某某，由王某某負(fù)責(zé)在始興縣城、韶關(guān)市區(qū)、東莞市等地的自助銀行將詐騙款項取出；陶某某則負(fù)責(zé)保管取出的贓款，并多次協(xié)助曾某非法獲取客戶資源信息。2020年9月底至案發(fā)期間，曾某伙同陶某某、王某某利用上述方式詐騙被害人白某某、李某某等人金額共計人民幣103150元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、指認(rèn)等筆錄；6.電子數(shù)據(jù)；7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人曾某、陶某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某、陶某某、王某某以非法占有為目的，詐騙他人公私財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某、陶某某、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，陶某某、王某某起次要作用，屬從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

始興縣人民法院　

檢??察??官?楊權(quán)平

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?吳曉慶???????????????????????????????????????????????

2021年2月7日　

??????????????????????????????????????????????????????（院印）

附件：1.被告人曾某、陶某某、王某某現(xiàn)均羈押于始興縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊、光盤一張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.《量刑建議書》一份；

5.被害人白某某刑事附帶民事起訴狀三份。