漳州市人民檢察院

起?訴?書

漳檢訴刑訴〔2016〕19號(hào)

被告人曾某某，男，1975年**月**日出生于福建省華安縣，身份證號(hào)碼3506291975********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍地及住址福建省廈門市湖里區(qū)**里**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2015年8月4日被南靖縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2015年8月14日被南靖縣公安局刑事拘留，2015年9月18日經(jīng)南靖縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，于2015年12月16日以被告人曾某某涉嫌詐騙罪，移送南靖縣人民檢察院審查起訴。南靖縣人民檢察院于2016年1月29日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問被告人，審查了全部案件材料。其間，因需要補(bǔ)充證據(jù)，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：??

2008年12月至2013年1月間，被告人曾某某伙同臺(tái)灣人謝某某、林某某（均另案處理）通過在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)設(shè)立用于實(shí)施詐騙活動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，實(shí)現(xiàn)在大陸地區(qū)虛擬中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)電話號(hào)碼，而后在福建省廈門市、漳州市共設(shè)置十處詐騙窩點(diǎn)。期間，被告人曾某某雇傭黃某某（另案處理）為財(cái)務(wù)人員、陳某甲、汪某某、陳某乙（均另案處理）等人為各窩點(diǎn)經(jīng)理，并在各窩點(diǎn)內(nèi)設(shè)置“行政組”、“秘書組”、“控臺(tái)組”等組別，組織女秘書針對(duì)臺(tái)灣地區(qū)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，由秘書組成員假冒中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)年輕女子，隨機(jī)撥打臺(tái)灣地區(qū)電話，以臺(tái)灣男性為聊天對(duì)象，以茶葉推銷員、酒促小姐、美容院?jiǎn)T工等虛假身份與對(duì)方聊天談感情，建立所謂男女朋友關(guān)系，待時(shí)機(jī)成熟后再以各種理由向被害人騙取錢款。若被害人要求與女秘書見面，秘書們則“下單”給“行政組”人員，由“行政組”人員聯(lián)系“控臺(tái)組”，由“控臺(tái)組”聯(lián)系臺(tái)灣“現(xiàn)場(chǎng)組”安排公關(guān)小姐以秘書身份并根據(jù)秘書與被害人聊天時(shí)獲取的信息與被害人見面，從而騙取被害人錢款。詐騙期間，謝某某將詐騙所得支付到被告人曾某某本人及其提供的黃某某、陳某丙的銀行賬戶。經(jīng)查，上述銀行賬戶一共收到詐騙錢款人民幣129111975元。?

2015年8月4日，被告人曾某某自動(dòng)到南靖縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、銀行交易明細(xì)賬、刑事判決書、投案證明書、指定管轄決定書等書證；2、證人黃某某、陳某甲、汪某某、陳某乙等人的證言；3、被告人曾某某的供述與辯解；4、漳州興龍有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證報(bào)告等鑒定意見；5、辨認(rèn)、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人曾某某以非法占有為目的，利用撥打電話發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額為人民幣129111975元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漳州市中級(jí)人民法院

檢??察??員：戴耿喜

代理檢察員：黃小燕

二〇一六年八月九日

附：

?1、被告人曾某某現(xiàn)羈押于南靖縣看守所；

2、案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)；

3、證人名單一份。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。