福建省長汀縣人民檢察院

起?訴?書

汀檢一部刑訴〔2020〕91號

被告人曾某（曾用名曾某甲），男，1984年*月*日出生于福建省長汀縣，公民身份號碼3508211984********，漢族，大學本科，原長汀縣**小額貸款股份有限公司員工，戶籍所在地福建省長汀縣**鎮(zhèn)**村**拳頭*號，住址福建省長汀縣**鎮(zhèn)**嶺**號*棟***室。因本案涉嫌職務侵占罪于2015年8月25日由長汀縣公安局決定并執(zhí)行取保候?qū)彛?/span>2017年8月31日因犯職務侵占罪被廈門市同安區(qū)人民法院判處有期徒刑二年二個月，2019年4月15日刑滿釋放），2019年11月14日被長汀縣公安局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準，次日由長汀縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由長汀縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某涉嫌職務侵占罪，于2020年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害單位的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，于2020年3月22日依法延長審查起訴期限十五日；因部分犯罪事實不清，證據(jù)不足，于2020年4月3日退回補充偵查，長汀縣公安局于2020年5月3日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月至2013年12月間，被告人曾某在長汀縣**小額貸款股份有限公司（以下簡稱“**公司”）任職期間，利用職務便利侵占公司財物共計人民幣771893.28元（幣種下同）用于個人消費、投資及償還個人債務。具體是：

1、2013年5月，被告人曾某受**公司委派以曾某個人名義購買**公司的貸款抵押物（即上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)**路3、5、9號2、3層店鋪）并代持該處產(chǎn)權。2013年5月至7月間，**公司先后共出資25230980元用于購買該店鋪（其中2100萬元系由李某某直接轉(zhuǎn)入龍巖市中級人民法院賬戶，其余轉(zhuǎn)入曾某賬戶），龍巖市中級人民法院在扣除房款、稅金等費用后，將剩余購房款項轉(zhuǎn)還至被告人曾某賬戶，被告人曾某并未將全部款項轉(zhuǎn)還公司，而是將其中的247068.28元用于個人消費、投資及償還個人債務。

2、2013年7月，上述店鋪產(chǎn)權轉(zhuǎn)至被告人曾某名下后，被告人曾某委托劉某某收取上述店鋪租金共計619625元，扣除電梯保養(yǎng)費、支付給劉某某兩個月工資及曾某將部分租金上交公司外，被告人曾某將剩余款項524825元用于個人消費、投資及償還個人債務等。

2013年10月，**公司發(fā)現(xiàn)曾某侵占公司款項問題后，多次要求被告人曾某到公司對賬，被告人曾某編造種種理由不到公司上班，且拒不將上述款項歸還公司。2015年8月25日，被告人曾某到長汀縣公安局投案，并退還贓款20萬元，并簽署還款協(xié)議，后請假到廈門務工，2017年2月因侵占福建***熱能設備有限公司款項被廈門警方抓獲，并于2017年8月31日因犯職務侵占罪被廈門市同安區(qū)人民法院判處有期徒刑二年二個月。2019年11月14日，被告人曾某在長汀棕櫚灣紅府酒店被民警抓獲，到案后，基本供述自己罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.長汀縣公安局出具的受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、逮捕證、長汀縣公安局暫扣款通知單、福建省暫時扣留財物收據(jù)、發(fā)還清單、收款收據(jù)、人員基本信息、到案經(jīng)過、違法犯罪嫌疑人前科證明表，曾某出具的還款計劃、請假條，**公司提供的報案材料、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、公司崗位職責、公司章程、公司支付給曾某款項明細表、曾某支付款項明細表、曾某收取上海房產(chǎn)租金及支出明細表、協(xié)議書、公司員工工資表、工商銀行業(yè)務回單，福建省企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險登記表、參保單位養(yǎng)老保險減員申請表、基本養(yǎng)老保險參保繳費憑證，公司支付給曾某購房款明細表、轉(zhuǎn)賬回單、銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票、稅收通用繳款書、商鋪租賃合同，劉某某提供的情況說明、委托書、2010年電梯費用、**路二、三樓收支明細、收條、收據(jù)、工商銀行的自動柜員機客戶憑條，銀行賬戶交易明細，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、廈門市市場監(jiān)督管理局出具的證明，廈門市同安區(qū)人民法院刑事判決書等書證；

2.證人李某某、劉某某、王某某、謝某某、劉某甲、涂某某的證言；

3.被害人廖某某、劉某乙、朱某某等人的陳述；

4.被告人曾某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曾某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曾某作為長汀縣**小額貸款股份有限公司員工，在代為持有公司產(chǎn)權期間，利用受公司委派處理上海房產(chǎn)過戶手續(xù)時的職務便利，將公司財物771893.28元非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。案發(fā)后，被告人曾某自動投案，到案后如實供述自己的犯罪事實，是自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人曾某退賠部分損失，可酌情從輕處罰；被告人曾某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人曾某有期徒刑二年六個月至三年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長汀縣人民法院　

檢察員：蘭家華

2020年5月29日　

附：

1.被告人曾某現(xiàn)羈押于長汀縣看守所；

2.全案卷宗和案卷材料肆卷；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。