贛州市南康區(qū)人民檢察院

起?訴?書

贛康檢二部刑訴〔2020〕158號

被告人曾某甲，男性，1991年**月**日出生，公民身份號碼3607821991********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省贛州市南康區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)贛州市南康區(qū)公安局決定，于2020年1月13日被贛州市南康區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)贛州市南康區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月18日被贛州市南康區(qū)公安局逮捕。

本案由贛州市南康區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.被告人曾某甲在2019年9月至2020年1月期間，其明知無法提升貸款額度，仍然以提升被害人銀行貸款額度需要資金刷流水為由，騙得被害人李某甲36886.45元、曾某某37600元；在2019年8月至2020年1月期間以同樣方式騙得朱某某36055元。

2.被告人曾某甲在2019年9月至2019年12月期間，其明知無法辦理銀行貸款，仍然以代被害人辦理銀行貸款需要收取手續(xù)費(fèi)為由，騙得被害人陳某甲4000元；在2019年9月至2020年1月期間，曾某甲以同樣方式騙得李某乙6240元；2019年12月，曾某甲以同樣方式騙得被害人陳某乙2784元；在2020年1月,曾某甲以同樣的方式騙得袁某某2900元、劉某某2000元。

曾某甲在騙得以上錢款后主要用于網(wǎng)絡(luò)賭博揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、人口信息表、被害人提供的轉(zhuǎn)賬記錄截圖、曾某甲招商銀行賬戶交易明細(xì)、曾某甲支付寶、微信交易明細(xì)等書證；2.被害人李某甲、曾某某、朱某某、陳某甲、袁某某、陳某乙、劉某某、李某乙陳述；3.被告人曾某甲供述；4.辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲以非法占有為目的，在明知無法給被害人辦理銀行貸款或提升貸款額度的情形下，仍以代辦銀行貸款收取手續(xù)費(fèi)、提升銀行貸款額度需要資金刷流水為由，騙取8名被害人共128465.45元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。因其具有自首情節(jié)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金六千元人民幣。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

贛州市南康區(qū)人民法院

檢察官：方代昌

2020年9月27日

附件：

1.被告人現(xiàn)被羈押于贛州市南康區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)捌冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份

4.《量刑建議書》壹份

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