河北省秦皇島市山海關(guān)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

山檢刑檢刑訴〔2020〕113號(hào)　

　　被告人曾某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506281995********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地福建省漳州市平和縣，捕前住福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月8日被河北省秦皇島市公安局山海關(guān)分局刑事拘留，同年7月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省秦皇島市公安局山海關(guān)分局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，黃某某（另案處理）在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上發(fā)展周某某（另案處理）、呂某某（另案處理）、易某某（另案處理）等人為下線，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)刷單謀取非法利益。黃某某負(fù)責(zé)發(fā)送詐騙短信鏈接騙取被害人的持卡人信息，周某某、呂某某等人負(fù)責(zé)將持卡人信息綁定手機(jī)后通過(guò)銀行ATM機(jī)刷取被害人錢(qián)款。被告人曾某甲明知其丈夫黃某某從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，依然受黃某某指使，多次持銀行卡到漳州市農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)、平和縣農(nóng)村信用社ATM機(jī)取款，并將所取錢(qián)款交與黃某某，用于償還貸款。

1.2020年4月2日16時(shí)30分許，黃某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)向周某某、呂某某發(fā)送被害人聶某某持卡人信息后，周某某伙同呂某某駕車至中國(guó)建設(shè)銀行都江堰市蒲陽(yáng)路干道支行ATM機(jī)處，由周某某刷取聶某某銀行卡內(nèi)人民幣10000元。

2.2020年4月13日16時(shí)許，黃某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)向周某某、呂某某、易某某發(fā)送被害人石某某持卡人信息，周某某用手機(jī)綁定信息后，在中國(guó)建設(shè)銀行都江堰支行ATM機(jī)處刷取石某某銀行卡內(nèi)人民幣7500元。

3.2020年4月21日15時(shí)40分許，黃某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)向周某某、呂某某、易某某發(fā)送被害人池某某持卡人信息后，呂某某伙同周某某駕車至中國(guó)建設(shè)銀行都江堰市蒲陽(yáng)路干道支行ATM機(jī)處，由呂某某刷取池某某銀行卡內(nèi)港幣3000元、人民幣10000元。

4.2020年4月28日11時(shí)36分許，黃某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)向周某某、呂某某、易某某發(fā)送被害人邵某某持卡人信息后，周某某用易某某的手機(jī)綁定信息后，在中國(guó)建設(shè)銀行都江堰市蒲陽(yáng)路干道支行ATM機(jī)處刷取邵某某銀行卡內(nèi)人民幣999.58元。

綜上，被告人曾某甲參與詐騙金額為人民幣28499.58元，港幣3000元。被告人曾某甲于2020年6月8日在福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)被福建省漳州市平和縣公安局民警抓獲歸案。被告人曾某甲到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，且已自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人曾某甲的戶籍證明信、曾某乙的農(nóng)業(yè)銀行交易流水信息等書(shū)證；2.被害人陳述：被害人聶某某、石某某等人的陳述；3.證人證言：證人黃某某、周某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人曾某甲的供述與辯解；5.視聽(tīng)資料：被告人曾某甲、證人周某某到銀行取款的監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處

此致

河北省秦皇島市山海關(guān)區(qū)人民法院　

檢察官：馬運(yùn)生

檢察官助理：王志鵬

?2020年10月15日　

附件：

1.被告人曾某甲現(xiàn)羈押于秦皇島市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份；

4.《證人（被害人）名單》壹份；

5.有關(guān)涉案款物情況詳見(jiàn)《隨案移送物品清單》。