上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬奉檢三部刑訴〔2020〕525號(hào)

被告人曾某甲，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3505251978********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年1月2日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2020年2月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2020年4月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、函告被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人曾某甲同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年起，被告人曾某甲與曾某乙（另案處理）經(jīng)合謀，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假信息，謊稱有麥角醇等化學(xué)品原料出售，吸引多名買家詢價(jià)、購(gòu)買，以此騙取被害人的貨款、定金等。其中，被告人曾某甲提供手機(jī)作為作案工具，教授、指使曾某乙通過(guò)上述方式與買家通過(guò)微信、QQ、短信等方式進(jìn)行聯(lián)系，并在詐騙成功后安排曾某乙取款等。

2019年7月，被告人曾某甲伙同曾某乙以上述方式騙取被害單位上海**科技股份有限公司的貨款人民幣11600元（以下幣種均為人民幣）；2019年9月，其二人又以上述方式騙取被害人劉某甲的貨款1300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.同案犯曾某乙的供述證實(shí)，其對(duì)上述伙同被告人曾某甲實(shí)施詐騙犯罪的事實(shí)供認(rèn)不諱。

2.證人黃某甲的陳述證實(shí)，其系上海**科技股份有限公司銷售人員，經(jīng)客戶黃某乙介紹，通過(guò)電話、微信聯(lián)絡(luò)，向自稱“北京**科技股份有限公司劉某乙”的網(wǎng)上賣家購(gòu)買11600元的1公斤麥角醇，簽訂合同并將錢款打入“劉某乙”的民生銀行賬戶后，對(duì)方推脫發(fā)貨并失聯(lián)的事實(shí)。該事實(shí)另有證人黃某乙的證言，黃某甲提供的聊天記錄截屏、賣家“劉某乙”的微信個(gè)人信息、采購(gòu)合同及中國(guó)銀行國(guó)內(nèi)支付業(yè)務(wù)付款回單予以印證。

3.證人劉某乙的證言證實(shí)，其對(duì)上述事實(shí)均不知情，其不是北京**科技股份有限公司員工，其名下涉案的民生銀行卡早已丟失，也未使用過(guò)涉案電話號(hào)碼等。

4.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的涉案民生銀行賬戶交易明細(xì)、取款錄像及截屏證實(shí)，該賬戶在2019年7月5日收到上海**科技股份有限公司轉(zhuǎn)賬11600元；曾某乙在2019年7月9日17時(shí)許從該賬戶取款的情況。

5.公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、查詢的曾某乙綁定的微信號(hào)、支付賬號(hào)及涉案賣家“劉某乙”微信賬戶相關(guān)的交易明細(xì)證實(shí)，涉案賣家“劉某乙”微信號(hào)相關(guān)賬戶與被告人曾某甲相關(guān)賬戶資金關(guān)系密切。

6.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的報(bào)案材料、武漢市洪山派出所受案回執(zhí)、被害人劉某甲的詢問(wèn)筆錄以及被害人劉某甲提供的短信聊天記錄截屏證實(shí)，被害人劉某甲在網(wǎng)上向手機(jī)號(hào)為1873604****的賣家購(gòu)買乙烯雌酚，按照對(duì)方要求將錢款打入戶名為韋某某的建設(shè)銀行賬戶1300元后，未收到貨物，遂報(bào)案被騙的過(guò)程。

7.公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書(shū)及扣押清單證實(shí)，公安機(jī)關(guān)從曾某乙處查扣四部手機(jī)的情況。

8.曾某乙被查扣手機(jī)中的聊天記錄證實(shí)，曾某乙使用1873604****等手機(jī)號(hào)作為詐騙工具，通過(guò)百度愛(ài)采購(gòu)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布虛假信息，以江西省南昌市**制造股份有限公司等公司的陳老板、韋某某等虛假身份對(duì)前來(lái)詢價(jià)的多名買家實(shí)施詐騙，以及通過(guò)微信等方式與被告人曾某甲商議詐騙過(guò)程的事實(shí)。

9.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)、受案登記表、違法犯罪人員信息查詢表等證實(shí)，本案案發(fā)、被告人曾某甲被抓獲到案以及被告人曾某甲曾因犯詐騙罪被判刑的情況。

10.被告人曾某甲的供述證實(shí)，其對(duì)上述主要犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

11.戶籍資料證實(shí)，被告人曾某乙的身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人曾某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)，騙取不特定對(duì)象的財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人曾某甲能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可依法從寬處理。被告人曾某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人曾某甲一年二個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣七千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察官：顏娟

2020年4月30日

附：

1.被告人曾某甲現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《聽(tīng)取辯護(hù)人/值班律師意見(jiàn)》一份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條　……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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