廣東省深圳市人民檢察院　

起?訴?書

深檢刑訴〔2020〕Z394號(hào)　

被告人曾某甲，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼6124011987********，回族，初中文化，戶籍所在地：陜西省安康市漢濱區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因詐騙嫌疑，于2020年4月27日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年4月29日由深圳市公安局福田分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年11月，唐某甲（另案處理）等人注冊(cè)成立深圳市前海**金融服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“前海**”），2016年3月，前海**成為河北郵幣卡交易中心的會(huì)員，河北郵幣卡交易中心由河北**大宗商品交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**大宗”）設(shè)立，集中對(duì)托管商委托的郵票、茶葉等品類進(jìn)行網(wǎng)上電子盤形式交易，其基本盈利模式為會(huì)員單位將其擁有的實(shí)物商品份額在交易平臺(tái)發(fā)行交易，但其公開(kāi)發(fā)行的份額僅占會(huì)員單位自身持有份額的5%以內(nèi)，其余94%-95%由會(huì)員單位自己控制并不為普通客戶所知。會(huì)員單位在誘騙客戶入市后，作為隱藏的對(duì)手方，利用自身絕對(duì)的持倉(cāng)優(yōu)勢(shì)，使用其在交易平臺(tái)開(kāi)設(shè)的賬戶（限制出金賬戶）進(jìn)行交易，操縱商品在交易平臺(tái)上的價(jià)格漲跌，以此達(dá)到造成客戶虧損、自身獲利的目的。經(jīng)審計(jì)，自2016年2月至2016年11月，前海**在**大宗交易平臺(tái)的限制出金賬戶中唐某乙等14個(gè)出金賬戶，共計(jì)向**大宗轉(zhuǎn)出“出金”或“保證金”860.46萬(wàn)元人民幣，唐某乙等15個(gè)賬戶共收到**大宗轉(zhuǎn)入“出金”5258.99萬(wàn)元人民幣。

前海**在成為**大宗的會(huì)員后，將自身控制的5種郵票作為郵票卡在**大宗掛牌交易，比如其中名為“一二·九運(yùn)動(dòng)五十周年”的郵票，其藏品持有人為李某某、曾某甲等人。前海**還在內(nèi)部建立了分工明確的組織架構(gòu)，設(shè)立了市場(chǎng)部、研發(fā)培訓(xùn)部、交易部、客服部等多個(gè)部門。被告人曾某甲于2016年春節(jié)后入職前海**，任客服部經(jīng)理，客服部負(fù)責(zé)處理客戶相關(guān)信息，掌握登錄后臺(tái)的賬戶和密碼，可以登錄**大宗交易平臺(tái)查看相關(guān)的核心數(shù)據(jù)，將客戶分類，統(tǒng)計(jì)客戶入倉(cāng)量、持倉(cāng)量、凈持倉(cāng)量等情況，形成日?qǐng)?bào)、周報(bào)及月報(bào)交由曾某甲審核后再交公司高層，公司據(jù)此統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員與其發(fā)展的客戶并報(bào)財(cái)務(wù)部計(jì)算提成。入職半年后，被告人曾某甲調(diào)任副總經(jīng)理的秘書，接受公司高層的直接領(lǐng)導(dǎo)，處理公司整體行政業(yè)務(wù)，掌握各部門動(dòng)態(tài)。2020年4月27日，曾某甲在廣州白云機(jī)場(chǎng)被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過(guò)，人員架構(gòu)圖，刑事判決書，交易部每日?qǐng)?bào)表，每日匯總報(bào)表，開(kāi)戶帳號(hào)截圖，銀行開(kāi)戶資料、交易明細(xì)，藏品托管上市申請(qǐng)書，藏品上市可行性報(bào)告，藏品持有人承諾書，藏品入庫(kù)單，交易商名稱，戶籍信息資料；2.證人證言：證人謝某甲、曾某乙、王某某、蔡某某，余某某、李某某、林某某、費(fèi)某某的證言：3.被告人的供述與辯解：被告人曾某甲的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：司法專項(xiàng)審計(jì)意見(jiàn)書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人曾某甲有期徒刑三年至三年六個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市中級(jí)人民法院　

檢察官：趙妍

檢察官助理：謝麗君

（院?。?/span>

2020年8月19日　

附：

1.被告人曾某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話159*******；

2.案卷材料四十冊(cè)、光盤二張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。