上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬金檢一部刑訴〔2020〕3005號(hào)

被告人曾某甲，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3522021989********，漢族，小學(xué)文化，戶(hù)籍在福建省寧德市福安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省寧德市福安市**鎮(zhèn)**街**房。2010年10月26日因犯盜竊罪被福建省福安市人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。2020年4月25日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月24日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人曾某甲對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月7日，被告人曾某甲在明知系贓款的情況下，幫助曾清瑞（另案處理）在ATM機(jī)上取現(xiàn)人民幣4萬(wàn)元（經(jīng)查證，其中1萬(wàn)余元屬于犯罪所得），?并非法獲利人民幣500元。

2020年4月25日，被告人曾某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，其到案后在審查起訴階段如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人楊某某、彭某某、崔某某的陳述以及微信聊天記錄截圖；公安機(jī)關(guān)制作的《接報(bào)案回執(zhí)》《接報(bào)案登記表》《呈請(qǐng)立案報(bào)告書(shū)》《立案決定書(shū)》等法律文書(shū)，證實(shí)楊某某、彭某某、崔某某被騙的事實(shí)。

2.同案關(guān)系人黃春發(fā)（另案處理）的供述以及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其出售銀行卡給曾清瑞的事實(shí)。

3.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行交易記錄以及公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)資料，制作的《被害人某某某情況》以及所附銀行卡某某某列表；被害人提供的轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)詐騙的金額以及資金的流轉(zhuǎn)情況。

4.公安機(jī)關(guān)制作的視聽(tīng)資料說(shuō)明書(shū)以及調(diào)取的監(jiān)控視頻，證實(shí)被告人曾某甲取款的具體情況。

5.被告人曾某甲的歷次供述以及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其經(jīng)教育后對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

6.公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)、破案情況以及被告人曾某甲的到案經(jīng)過(guò)。

7.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶(hù)籍資料、刑事判決書(shū)以及罪犯檔案資料，證實(shí)被告人曾某甲的身份信息、前科情況以及釋放時(shí)間。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲明知系犯罪所得而轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人曾某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人曾某甲拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官：陳柏新

2020年8月13日

附：

1.被告人羈押于金山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5.《聽(tīng)取值班律師意見(jiàn)材料》一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條???犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。