河南省長垣市人民檢察院　

起?訴?書

新長檢二部刑訴〔2020〕33號　

　　被告人曾某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4305291979********，漢族，初中肄業(yè)，居民家庭戶口，戶籍所在地湖南省**市**自治縣，住**自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)長垣市公安局決定，于2019年10月11日被長垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)長垣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月14日被長垣市公安局逮捕。

鄧某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4305811991********，漢族，初中肄業(yè)，居民家庭戶口，戶籍所在地湖南省**市**市，住廣東省**市**縣**鎮(zhèn)**賓館后出租屋**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)長垣市公安局決定，于2018年6月26日被長垣市公安局刑事拘留，于2018年7月18日被長垣市公安局監(jiān)視居住，于2018年7月19日被長垣市公安局刑事拘留，于2018年8月18日被長垣市公安局取保候?qū)彛?019年8月18日被長垣市公安局監(jiān)視居住，于2019年11月18日被長垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)長垣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月29日被長垣市公安局逮捕。

本案由長垣市公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲、鄧某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月16日已告知被告人曾某甲、鄧某某有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師王晶的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月15日延長審查起訴期限十五日。本院2020年2月28日退回長垣市公安局補充偵查，長垣市公安局于2020年3月27日補查重報。被告人曾某甲、鄧某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人曾某甲指使曾某乙（已判決）帶領(lǐng)被告人鄧某某、肖某某（已判決）、彭某甲（另案處理）等人冒用他人的身份證件辦理銀行卡，并負(fù)責(zé)提供他人身份證件、手機卡、支付辦卡報酬及曾某乙等人日常生活費用開支。2018年5月31日至6月8日，曾某乙等人在河南省固始縣、確山縣、西華縣、鄢陵縣、扶溝縣、封丘縣，冒用他人身份證件辦理銀行卡11張，除其中1張被查獲外，其余10張均由曾某乙郵寄給曾某甲。2018年6月5日，被告人鄧某某搭乘火車離開該團伙，其參與辦理的銀行卡為4張。分述如下：

2018年5月31日，肖某某在河南省固始縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以王某甲的身份證件辦理一張卡號為6230591566********的銀行卡，2018年6月1日，在河南省確山縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司用高某某的身份證件辦理一張卡號為6230591501********的銀行卡，2018年6月4日，在河南省西華縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社用陳某某的身份證件辦理一張卡號為6230591372********的銀行卡；2018年6月4日，曾某乙在河南省扶溝縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社使用胡某某的身份證件辦理一張卡號為6230591371********的銀行卡。

2018年6月5日，曾某乙在西華縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社使用馬某某的身份證件辦理一張卡號為6230591372********的銀行卡，在漯河市郾城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社使用黃某某的身份證件辦理一張卡號為6230591162********的銀行卡；2018年6月5日，肖某某在河南省西華縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社用王某乙的身份證件辦理一張卡號為6230591372********的銀行卡，2018年6月6日，在河南省鄢陵縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司用彭某乙的身份證件辦理一張卡號為6230591134********的銀行卡，用王某丙的身份證件辦理一張卡號為6230591134********的銀行卡，2018年6月7日，在河南省扶溝縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社用李某某的身份證件辦理一張卡號為6230591137********的銀行卡。

2018年6月8日，彭某甲（另案處理）在河南省封丘縣農(nóng)村信用合作社用冼某某的身份證件辦理一張卡號為6230591257********的銀行卡。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：身份證、銀行卡、手機卡等物證照片；

2、書證：被告人戶籍證明、前科證明、到案證明等；

3、證人證言：證人曾某乙、肖某某、彭某甲等證言；

4、被告人供述和辯解：被告人曾某甲、鄧某某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄：曾某乙、肖某某、鄧某某等人的辨認(rèn)筆錄；

6、視聽資料：銀行監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人鄧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲、鄧某某使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡，曾某甲騙領(lǐng)信用卡數(shù)量巨大，鄧某某騙領(lǐng)信用卡數(shù)量較大，該二人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某甲在共同犯罪過程中其主要作用，是主犯，被告人鄧某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第四款、第二十七條，對被告人曾某甲應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰，對被告人鄧某某應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人鄧某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人鄧某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長垣市人民法院　

檢察員：王瑞瑞

（院?。?/span>

2020年4月20日　

附：

????1．被告人曾某甲、鄧某某現(xiàn)羈押與長垣市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)10冊。

3．《證人（鑒定人）名單》1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。