四川省成都市錦江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成錦檢公訴刑訴〔2019〕627號

被告人曾某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號碼5101111970********，漢族，大學(xué)本科，原成都****有限公司董事長，戶籍所在地四川省成都市高新區(qū)**道**號**棟**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月29日被成都市公安局錦江區(qū)分局刑事拘留；于2019年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被成都市公安局錦江區(qū)分局逮捕。

被告人胡某某，男，1967年**月**日出生，身份證號碼5111231967********，漢族，大學(xué)本科，原成都****有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地四川省成都市錦江區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月29日被成都市公安局錦江區(qū)分局刑事拘留；于2019年1月4日經(jīng)被成都市公安局錦江區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1961年**月**日出生，身份證號碼5102221961********，漢族，大專文化程度，原成都****有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地重慶市九龍坡區(qū)**鎮(zhèn)**街**號**小區(qū)**幢**單元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月29日被成都市公安局錦江區(qū)分局刑事拘留；于2019年1月4日經(jīng)被成都市公安局錦江區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼5101301978********，漢族，大學(xué)本科，原成都****有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地四川省成都市高新區(qū)**路**號**棟**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月29日被成都市公安局錦江區(qū)分局刑事拘留；于2019年1月4日經(jīng)被成都市公安局錦江區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人江某甲，女，1963年**月**日出生，身份證號碼5101031963********，漢族，大專文化程度，原成都****有限公司**市場部經(jīng)理，戶籍所在地四川省成都市**區(qū)**路**號**棟**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月29日被成都市公安局錦江區(qū)分局刑事拘留；于2019年1月4日經(jīng)被成都市公安局錦江區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人江某乙，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3408031985********，漢族，大學(xué)本科，原成都****有限公司**市場部經(jīng)理，戶籍所在地四川省成都市龍泉驛區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月29日被成都市公安局錦江區(qū)分局刑事拘留；于2019年1月4日經(jīng)被成都市公安局錦江區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由成都市公安局錦江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲、胡某某、陳某某、金某某、江某甲、江某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年4月19日至2019年5月17日、自2019年7月2日至2019年8月2日），延長審查起訴期限三次（自2019年4月5日至2019年4月19日、自2019年6月18日至2019年7月2日、自2019年9月3日至2019年9月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

2013年3月4日，被告人曾某甲在成都市錦江區(qū)**街**號**層**?號注冊成立成都****有限公司（以下簡稱****公司）。****公司成立后，被告人曾某甲任公司董事長，負(fù)責(zé)公司全面管理；被告人胡某某任公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司運(yùn)營管理；被告人陳某某任公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)尋找投資項目；被告人金某某任公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)審核投資項目的風(fēng)險；被告人江某甲任公司**區(qū)市場部經(jīng)理，負(fù)責(zé)尋找**片區(qū)的投資客戶；被告人江某乙任公司**區(qū)市場部經(jīng)理,?負(fù)責(zé)尋找**片區(qū)的投資客戶。

****公司自2013年3月至2014年11月期間，以被告人曾某甲親屬“曾某某”、“熊某某”的名義向需要資金的企業(yè)或個人出借資金形成債權(quán)后，通過公司設(shè)立在成華區(qū)、錦江區(qū)、高新區(qū)的三個市場部以投資債權(quán),月收益1%至1.8%的方式向不特定群眾宣傳并吸收資金,然后將向群眾吸收的資金出借給新的借款方形成新的債權(quán),再通過市場部以“投資債權(quán)”的方式向群眾公開宣傳進(jìn)行非法集資。經(jīng)四川********事務(wù)所鑒定，****公司以此種經(jīng)營模式投資了79個項目（其中有7個為續(xù)貸投資項目，金額為10640000元），非法吸收了568名群眾投資款131230000元，返還群眾投資款及利息40685728.12元。被告人曾某甲另行墊付部分投資群眾本息，金額為4649747.4元。被告人胡某某投資金額為1500000元，被告人江某甲投資金額為3690000元。

被告人曾某甲、胡某某、陳某某、金某某、江某甲、江某乙于2018年11月29日主動到公安機(jī)關(guān)投案并如實供述上述事實。公安機(jī)關(guān)從被告人胡某某處扣押240000元，從被告人金某某處扣押50000元，從被告人陳某某處扣押316431元，從被告人江某甲處扣押1110444元，從被告人江某乙處扣押329531元。此外，曾良勇的xxxx5銀行賬戶已被凍結(jié)，凍結(jié)金額為498789.1元。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲、胡某某、陳某某、金某某、江某甲、江某乙以高息為誘餌，以投資債權(quán)為名，向數(shù)百名社會不特定人員非法吸收上億元資金，數(shù)額和損失均特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某甲、胡某某、陳某某、金某某、江某甲、江某乙共同實施非法集資犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪，六人在共同犯罪中分工明確，作用突出，不宜區(qū)分主從。被告人曾某甲、胡某某、陳某某、金某某、江某甲、江某乙主動到案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市錦江區(qū)人民法院?

檢察員：楊樹東

2019年9月17日

附：

????1、被告人曾某甲現(xiàn)羈押于成都市看守所。被告人胡某某取保候?qū)徲?/span>四川省成都市錦江區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號。被告人陳某某取保候?qū)徲?/span>重慶市九龍坡區(qū)**鎮(zhèn)**街**號**小區(qū)**幢**單元。被告人金某某取保候?qū)徲?/span>四川省成都市高新區(qū)**路**號**棟**單元**號。被告人江某甲取保候?qū)徲?/span>四川省成都市金牛區(qū)**路**號**棟**單元**號。被告人江某乙取保候?qū)徲?/span>四川省成都市龍泉驛區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。

2、案卷材料和證據(jù)六十一冊。