深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2019〕2542號(hào)

被告人曾某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4428301967********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省羅定市**街道**村委**號(hào)。因詐騙、尋釁滋事、敲詐勒索嫌疑，于2018年9月6日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月12日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：蘇華，廣東深興律師事務(wù)所律師；甘宏，北京市隆安（深圳）律師事務(wù)所律師。

被告人曾某乙，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4412821980********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省羅定市**街道**村委**號(hào)。因詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事嫌疑，于2018年9月6日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月12日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某己，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4453811991********，漢族，本科文化，戶籍所在地廣東省深圳市寶安區(qū)**居**棟**。因詐騙、敲詐勒索嫌疑，于2018年9月6日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月12日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：黃睿，廣東華錚律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，男，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4403061961********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省深圳市寶安區(qū)**街**號(hào)**。因詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事嫌疑，于2018年9月6日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月12日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：岳錦，廣東智闊律師事務(wù)所律師。

被告人鄧某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4412821979********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省羅定市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事嫌疑，于2018年9月6日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月12日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：黃莉，北京市康達(dá)（深圳）律師事務(wù)所律師。

被告人陳某乙，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4412301972********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省羅定市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事嫌疑，于2018年9月6日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月12日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人:陳雪媚，廣東寶源律師事務(wù)所律師。

被告人曾某丙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4428301970********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省羅定市**街道**村委**號(hào)。因?qū)め呑淌隆⑶迷p勒索詐騙嫌疑，于2018年9月16日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月12日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4453811991********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省羅定市**街道**村**號(hào)。因詐騙、敲詐勒索嫌疑，于2018年9月6日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月12日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：楊金明，廣東鼎方律師事務(wù)所律師。

被告人黃某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4508031986********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙、尋釁滋事嫌疑，于2018年9月6日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月12日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某丁，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4453811994********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地廣東省深圳市寶安區(qū)**居**棟**房。因詐騙嫌疑，于2018年9月6日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月12日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：廖振瑋，廣東鼎方律師事務(wù)所律師。

?被告人黃某丙，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4508031983********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地廣東省羅定市**街道**村委**。因詐騙嫌疑，于2018年9月6日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月12日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：羅雨，北京市康達(dá)（深圳）律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4453811986********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省羅定市**街道**村委**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2018年9月6日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月12日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：汪周敏，北京市康達(dá)（深圳）律師事務(wù)所律師。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲、曾某乙、鄧某某、陳某甲、陳某乙涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，以被告人曾某己、唐某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，以被告人黃某甲積涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪；以被告人曾某丙涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，以被告人曾某丁、李某某、黃某丙涉嫌詐騙罪，于2018年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年1月11日第一次退回深圳市公安機(jī)寶安分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局寶安分局于2019年2月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月12日一次延長(zhǎng)審查起訴期限；本院于2019年3月26日第二次退回深圳市公安局寶安分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局寶安分局于2019年4月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月26日二次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2018年期間，被告人曾某甲先后糾集被告人、曾某乙、鄧某某、陳某乙、陳某甲、曾某己、唐某某、曾某丙、黃某甲、曾某丁、李某某、黃某丙等人多次實(shí)施詐騙、敲詐勒索、非法侵入住宅、虛假訴訟、尋釁滋事等犯罪活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣社會(huì)影響，形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

被告人曾某甲系深圳市廣東**商會(huì)會(huì)長(zhǎng)，其從2013年開始先后成立了深圳**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、深圳**投資擔(dān)保有限公司等公司，主要經(jīng)營(yíng)物業(yè)出租、小額放貸和承租房屋轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù)；被告人曾某乙系曾某甲弟弟，系公司股東，主要負(fù)責(zé)催收高利貸利息貸款；被告人陳某甲、鄧某某、陳某乙系公司小股東，主要負(fù)責(zé)催收高利貸利息貸款；被告人曾某己系曾某甲大兒子，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)，主要為該犯罪集團(tuán)進(jìn)行銀行走賬，制作虛假銀行交易流水；被告人唐某某為曾某甲外甥，在公司負(fù)責(zé)催收債務(wù)；被告人曾某丙負(fù)責(zé)催收債務(wù)；被告人黃某丙系曾某甲妻子，幫助制作購(gòu)買農(nóng)民房的虛假銀行流水；被告人黃某甲系曾某甲妻弟，在公司參與催收債務(wù)、農(nóng)民房收租、提供銀行卡制作虛假交易流水、偽裝為善意第三人為曾某甲代持農(nóng)民房；被告人曾某丁系曾某甲二兒子，其偽裝為善意第三人為曾某甲代持農(nóng)民房并配合進(jìn)行房屋過戶登記；被告人李某某系曾某乙的妻子，負(fù)責(zé)提供銀行卡制作虛假流水、偽裝為善意第三人為曾某甲代持農(nóng)民房。

以曾某甲為首的犯罪集團(tuán)，以民間借貸為幌子，與被害人形成長(zhǎng)期借貸關(guān)系并獲得信任后，在被害人向其借款時(shí)以行規(guī)為由，要求被害人簽訂一系列的空白借款合同、抵押合同等，隨后安排團(tuán)伙成員即被告人鄧某某、陳某乙、陳某甲、曾某己、曾某丙、唐某某等人采取多種方式催債，如到被害人住處擺場(chǎng)助威、到被害人家里賴著不走以及進(jìn)行言語(yǔ)威脅等方式，惡意侵占被害人的財(cái)產(chǎn)。曾某甲等人在對(duì)被害人進(jìn)行催債過程中，讓被害人簽訂虛假的購(gòu)房合同，并進(jìn)行房產(chǎn)公證，曾某甲等人同時(shí)控制被害人銀行卡，通過向被害人卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬再將被害人銀行卡內(nèi)的錢轉(zhuǎn)走或提現(xiàn)，制造虛假的銀行交易流水，以合法形式掩蓋其犯罪集團(tuán)非法占有他人財(cái)物的事實(shí)。另曾某甲等人利用空白的借款合同，捏造虛假的借款事實(shí)向人民法院提起民事訴訟，通過虛假訴訟的方式占有他人的房產(chǎn)。其犯罪集團(tuán)的犯罪事實(shí)分述如下：

一、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪、虛假訴訟罪（被害人歐某某、劉某某）

1.詐騙罪、敲詐勒索罪

2014年9月份，被害人歐某某經(jīng)葉某某介紹認(rèn)識(shí)了被告人曾某甲，曾某甲看了歐某某提供的肇慶市商品房的認(rèn)購(gòu)書及收款單據(jù)后，同意讓葉某某擔(dān)保后借款給歐某某。2014年9月18日，歐某某向曾某甲借了第一筆款項(xiàng)20萬(wàn)元（實(shí)際到賬18萬(wàn)元，月息5%）；同年9月30日，歐某某再次向曾某甲借款50萬(wàn)元（月息4%）；同年10月10日歐某某向曾某甲借款25萬(wàn)元和5萬(wàn)元，并簽署了2份借款合同（合同的借款期限和利息欄均為空白）。2014年11月27日，歐某某擔(dān)保羅某某向曾某甲一方借款100萬(wàn)元。2015年11月18日，歐某某向曾某甲借款15萬(wàn)元（實(shí)際到賬141250元，月息5分）。

經(jīng)審計(jì)，?2014年9月至2015年11月期間，歐某某收到曾某甲等人轉(zhuǎn)賬826200元，轉(zhuǎn)回曾某甲等人資金415804元，差額410396元。

2015年3月份，歐某某無(wú)力償還按照被告人曾某甲一方計(jì)算的本金和利息，曾某甲伙同被告人曾某乙、曾某己、陳某甲、陳某乙、鄧某某、唐某某等人逼迫歐某某簽了2份空白的借款合同和收款收據(jù)并按了手印，逼迫歐某某將其名下位于肇慶市的4套商品房過戶至曾某甲、鄧某某、曾某丁名下。2015年9月份，曾某甲伙同鄧某某、曾某己、陳某乙、陳某甲、唐某某等人逼迫歐某某交出其本人的工商銀行卡及密碼。

2015年10月10日，被告人曾某甲以歐某某過戶的肇慶市的4套紅本房不夠償還借款的本金和利息的虛假借口，伙同被告人鄧某某、曾某乙、曾某己、陳某乙、陳某甲、唐某某等人，采取威脅、恐嚇的手段逼迫歐某某的妻子劉某某，將其名下的位于深圳市寶安區(qū)**社區(qū)**巷**號(hào)的3-5層房產(chǎn)進(jìn)行過戶。2015年10月15日，曾某甲、曾某乙、鄧某某、陳某乙、陳某甲、曾某己、唐某某等人逼迫歐某某和劉某某在收據(jù)上簽名，偽造劉某某收到曾某乙支付的60萬(wàn)元人民幣（以下同幣種）的購(gòu)房款合同、收到鄧某某支付的40萬(wàn)元人民幣的購(gòu)房款合同。之后，曾某甲等人又逼歐某某交出工商銀行卡和密碼，用來(lái)制作購(gòu)買農(nóng)民房的虛假銀行流水。后曾某甲等人帶領(lǐng)歐某某夫婦到律師事務(wù)所進(jìn)行見證，將該農(nóng)民房的第3層過戶至鄧某某名下，4-5層過戶至曾某乙名下，并安排人員入住該房。2016年2月25日，曾某乙與被告人曾某丁簽訂金額為260萬(wàn)元的虛假房產(chǎn)交易合同，將該農(nóng)民房4、5層樓房轉(zhuǎn)讓至曾某丁名下，并制作曾某丁銀行賬戶向曾某乙賬戶轉(zhuǎn)出246萬(wàn)元人民幣的虛假購(gòu)房交易流水。

2015年11月15日，被告人曾某甲又以同樣方式逼迫歐某某簽訂了80萬(wàn)元收款合同，將歐某某名下位于**社區(qū)**巷**號(hào)住宅樓八層的50%產(chǎn)權(quán)過戶至曾某乙名下。被告人黃某甲、曾某丁、李某某、黃某丙明知無(wú)實(shí)際購(gòu)買房產(chǎn)交易，仍然簽訂虛假房屋買賣合同并提供銀行卡幫助曾某甲代持涉案農(nóng)民房。被告人曾某己負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)和制作相關(guān)假轉(zhuǎn)賬流水，被告人黃某甲偽裝成第三人，于2017年10月10日同曾某乙簽訂金額為473萬(wàn)元的虛假房屋轉(zhuǎn)讓合同，將曾某乙名下位于**社區(qū)**巷八層的50%產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)入自己名下。被告人黃某丙按照曾某己指示，轉(zhuǎn)賬給黃某甲銀行卡中285萬(wàn)元，之后又操作黃某甲銀行卡轉(zhuǎn)給曾某乙475萬(wàn)元，后曾某乙銀行卡轉(zhuǎn)回黃某丙銀行了卡470萬(wàn)元，制作虛假購(gòu)房流水。

2018年1月16日，被告人李某某偽裝成善意第三人與被告人黃某甲簽訂了金額150萬(wàn)元房屋轉(zhuǎn)讓合同，將位于****巷6-8樓50%產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓到自己名下，在收到被告人曾某己轉(zhuǎn)賬后隨即用自己銀行卡到柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬給黃某甲，制作虛假轉(zhuǎn)賬流水。后被告人曾某丁、李某某以業(yè)主身份到華潤(rùn)置地舊改處進(jìn)行登記。

經(jīng)深圳市世紀(jì)中盛土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司價(jià)值評(píng)估：深圳市**街道**巷**號(hào)三至五層私宅，建筑面積183.99平方米，評(píng)估總價(jià)1214334元；深圳市**街道**巷**號(hào)1至8層私宅，建筑面積671.52平方米,50%產(chǎn)權(quán)，評(píng)估總價(jià)2216016元；肇慶市**文化園F棟2單元1106、1305、1406、1504房，評(píng)估總價(jià)2216447元。

2.非法侵入住宅罪

2015年6月至9月份期間，被告人曾某乙、曾某丙、唐某某，受被告人曾某甲的指使，兩次非法侵入歐某某、劉某某夫婦居住的位于深圳市寶安區(qū)**豪庭**樓**座住宅中，對(duì)歐某某及家人進(jìn)行威脅、恐嚇，并對(duì)其孩子拍照，威逼歐某某償還借款。

3.虛假訴訟罪

2018年3月3日，被告人曾某乙按照被告人曾某甲的指示，虛構(gòu)借款的事實(shí)以原告身份向深圳市前海合作區(qū)人民法院起訴，要求借款人羅某某，擔(dān)保人葉某某、歐某某償還欠款人民幣100萬(wàn)元及利息791333.33元。而該借款，被害人歐某某已于2015年3月27日用肇慶市的4套房產(chǎn)（經(jīng)鑒定，總價(jià)為2216447元）抵作借款過戶至被告人曾某甲、鄧某某、曾某丁名下。曾某甲、曾某乙利用虛假事實(shí)為依據(jù)，向人民法院提起虛假訴訟。

二、被詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪（被害人張某甲、張某乙、張某丙）

1.詐騙罪、敲詐勒索罪

2014年3月、6月份，被害人張某甲、張某乙父子向被告人曾某甲借款人民幣200萬(wàn)元，并以深圳市光明新區(qū)**村**號(hào)作為抵押。曾某甲提供借款合同、房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議、房屋包租協(xié)議、融資服務(wù)費(fèi)收取協(xié)議共4份協(xié)議合同（均為空白）給張某甲父子三人簽名，約定償還方式是先息后本，利息三分半，期限為一年。2014年6月份，被害人張某甲、張某乙父子第二次向曾某甲借款人民幣200萬(wàn)元，并以光明新區(qū)**村**號(hào)農(nóng)民房作為抵押，約定償還方式是先息后本，利息四分，期限為一年，且第一筆借款的利息也要由三分半息變?yōu)樗姆窒ⅲ⒓s定借款期限一年。2014年6月份至11月份，曾某甲一方收取張某甲父子光明新區(qū)**村**號(hào)農(nóng)民樓68萬(wàn)元的租金，期間，張某甲父子償還利息100多萬(wàn)元。2015年7月份、11月份左右，張某乙輝分別向曾某甲兩次轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)，共轉(zhuǎn)賬400萬(wàn)元用以償還拖欠的利息及本金。2015年11月份，曾某甲以張某甲父子仍欠款200余萬(wàn)元的虛假理由，逼迫張某丙簽訂206萬(wàn)的借款合同(期限12個(gè)月，到期不還就開始按4分半算利息)，并以張某丙名下的深圳市光明新區(qū)辦事處**A**的一棟5層的農(nóng)民房以及張某甲之女張某丁名下的深圳市光明新區(qū)光明辦事處**南區(qū)**號(hào)的一棟3層的農(nóng)民房作為抵押，并要求簽訂這兩棟樓的房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議、房屋包租協(xié)議及融資服務(wù)費(fèi)收取協(xié)議。曾某甲同鄧某某、陳某乙、曾某乙、陳某甲、曾某己等人控制張某丙、張某戊幾小時(shí)后，逼迫張某丙簽署空白的協(xié)議，并去律師事務(wù)所做見證，將張某丙名下的位于深圳市光明新區(qū)辦事處**A**的用電戶名過戶到了曾某乙名下。之后曾某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬一次性轉(zhuǎn)了206萬(wàn)元至張某丙的銀行卡賬號(hào)，隨后又讓張某丙轉(zhuǎn)回給他，制造了以206萬(wàn)購(gòu)買農(nóng)民房的虛假銀行流水。?2016年12月9日，曾某甲等人以上述同樣方式逼迫張某乙補(bǔ)簽206萬(wàn)的借款合同、以及兩棟農(nóng)民房的房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議、房屋包租協(xié)議。

2017年5月份，因張某甲父子無(wú)力償還虛構(gòu)的206萬(wàn)的債務(wù)，曾某甲同曾某乙、鄧某某、陳某乙、陳某甲、曾某己、曾某丙、黃某甲趕至張某丙名下的深圳市光明新區(qū)**A**的農(nóng)民房，讓張某丙清空該棟農(nóng)民房并離開，曾某甲等人撞開農(nóng)民房前后門并用砌墻磚的方式堵住了該棟農(nóng)民房后門，帶領(lǐng)多人通過威脅恐嚇、擺場(chǎng)助威的方式將張某甲一家人逼走，后曾某甲強(qiáng)占了該棟農(nóng)民房并交由被告人黃某甲出租、管理。

經(jīng)深圳市世紀(jì)中盛土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司價(jià)值評(píng)估：深圳市光明區(qū)**A**號(hào)一棟五層私宅，建筑面積779.82平方米，評(píng)估總價(jià)1278905元。

經(jīng)審計(jì)，2014年5月至2017年3月份期間，張某甲一方使用的賬戶收到曾某甲一方銀行轉(zhuǎn)賬372萬(wàn)元，張某甲一方賬戶向曾某甲一方轉(zhuǎn)賬492萬(wàn)元，還款轉(zhuǎn)出減借款轉(zhuǎn)入差額120萬(wàn)元。2016年1月21日，張某甲使用賬戶收到曾某甲一方使用賬戶轉(zhuǎn)入資金206萬(wàn)元，同日又轉(zhuǎn)回曾某甲一方使用賬戶206萬(wàn)元。

2.尋釁滋事罪

2014年6月底，被告人曾某甲以被害人張某甲父子拖欠借款利息為由，要求張某甲父子將深圳市光明新區(qū)**村**號(hào)農(nóng)民房的租金交由曾某甲收取，張某甲父子拒絕。幾天后曾某甲帶領(lǐng)被告人曾某乙、鄧某某、陳某乙、陳某甲、唐某某、曾某丙等人來(lái)到深圳市光明新區(qū)**村**號(hào)威脅張某甲父子。曾某乙等人在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行嘶吼、騷擾張某甲父子及周圍的租戶。張某甲在威脅恐嚇之下被逼將該棟農(nóng)民房的租金交由曾某甲收取。曾某甲從2014年6月份開始收租金至2015年11月份，共收取租金約人民幣60萬(wàn)元。

2018年9月5日晚22時(shí)許，民警在廣東省羅定市**路**號(hào)**酒店門口將被告人唐某某抓獲；2018年9月6日凌晨0時(shí)許，民警在深圳市**街道**號(hào)將被告人曾某甲、黃某丙抓獲；2018年9月6日凌晨1時(shí)許，民警在深圳市寶安區(qū)**巷**號(hào)**將被告人鄧某某抓獲，在**號(hào)**將被告人曾某己、曾某丁抓獲；2018年9月6日凌晨1時(shí)許，民警在深圳市坪山區(qū)**道**號(hào)**時(shí)代**號(hào)樓**將被告人陳某乙抓獲；2018年9月6日凌晨1時(shí)許，民警在深圳市寶安區(qū)**巷**號(hào)**房將被告人李某某抓獲；2018年9月6日凌晨1時(shí)許，民警在深圳市寶安區(qū)**路**號(hào)**居**棟**房將被告人陳某甲抓獲；2018年9月6日17時(shí)40分許，民警在東莞市**鎮(zhèn)**路**段**號(hào)**公寓樓下將被告人黃某甲抓獲；2018年9月6日17時(shí)45分，民警在東莞市**鎮(zhèn)**路**段**號(hào)**公寓**房將曾某乙抓獲；2018年9月14日16時(shí)許，被告人曾某丙接民警電話后到派出所接受調(diào)查，后被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案手機(jī)3部；2.書證：被告人身份信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、借款合同等；3.證人證言：證人陳某丙、朱某某、周某某、張某戊、蘇某某、陳某丁、王某某、陳某戊、張某丁的證言；4.被害人陳述：被害人歐某某、劉某某、張某甲、張某乙、張某丙的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人曾某甲、曾某乙、鄧某某、陳某乙、陳某甲、曾某己、唐某某、曾某丙、黃某甲、曾某丁、李某某、黃某丙的供述與辯解；6.鑒定意見：司法審計(jì)報(bào)告、房地產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤1張。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲、曾某乙、鄧某某、陳某乙、陳某甲、曾某己、唐某某、黃某甲、曾某丁、李某某、黃某丙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以詐騙罪追究上述十一名被告人的刑事責(zé)任；被告人曾某甲、曾某乙、鄧某某、陳某乙、陳某甲、曾某己、唐某某、黃某甲、曾某丙以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究上述九名被告人的刑事責(zé)任；曾某甲、曾某乙、唐某某、曾某丙無(wú)視國(guó)家法律，違背他人意愿，非法進(jìn)入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法侵入住宅罪追究上述四名被告人的刑事責(zé)任；被告人曾某甲、曾某乙以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究上述兩名被告人的刑事責(zé)任。被告人曾某甲、曾某乙、鄧某某、陳某甲、陳某乙、唐某某、曾某丙無(wú)視國(guó)家法律，辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究上述七名被告人的刑事責(zé)任。被告人曾某甲長(zhǎng)期糾集被告人曾某乙、陳某乙、鄧某某、陳某甲、曾某己、唐某某、曾某丙、黃某甲、曾某丁、李某某、黃某丙等人共同實(shí)施多起犯罪活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣社會(huì)影響，應(yīng)依法認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人曾某甲系該犯罪集團(tuán)主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，按集團(tuán)所犯全部罪行處罰。被告人曾某甲犯詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、虛假訴訟罪；被告人曾某乙犯詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、虛假訴訟罪；被告人陳某乙、鄧某某、陳某甲犯詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；被告人曾某己犯詐騙罪、敲詐勒索罪；被告人唐某某犯詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪；被告人曾某丙犯敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪；被告人黃某甲犯詐騙罪、敲詐勒索罪數(shù)罪。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：姚霞

2019年6月6日

附：

1.被告人曾某甲、曾某乙、鄧某某、陳某乙、陳某甲、曾某己、唐某某、黃某甲、曾某丙、曾某丁、黃某丙、李某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)?9冊(cè)、光盤?1張。

3.《量刑建議書》1份。

4.涉案手機(jī)3部、借款合同、律師見證書復(fù)印件、房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、民事起訴狀等現(xiàn)扣押于深圳市公安局流塘派出所。