重慶市云陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

云檢刑訴〔2019〕351號(hào)

被告人曾某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503031989********，漢族，初中文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)**路**里**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年1月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某乙，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503231988********，漢族，大專(zhuān)畢業(yè)，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)**鎮(zhèn)**隊(duì)**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)桂林市靈川縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年1月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503271986********，漢族，初中文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年1月30日被云陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503211990********，漢族，中專(zhuān)文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)陽(yáng)朔縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年1月30日被云陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503041993********，漢族，初中文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年1月30日被云陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503111994********，漢族，高中文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**片**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年1月30日被云陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人秦某甲，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503231992********，漢族，大專(zhuān)文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)靈川縣**鎮(zhèn)**村委**隊(duì)**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)**路。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年1月23日被云陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人韋某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4522241990********，壯族，中專(zhuān)文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)靈川縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年1月23日被云陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由云陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲、曾某乙、李某某、廖某某、雷某甲、雷某乙、秦某甲、韋某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年7月13日延長(zhǎng)審查起訴期限至7月27日。因證據(jù)不足，本院分別于2019年7月26日、9月26日退回云陽(yáng)縣公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于2019年8月26日、10月25日重新移送審查起訴。被告人曾某甲、曾某乙、李某某、廖某某、雷某甲、雷某乙、秦某甲、韋某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，趙某某、張某甲（均另案處理）夫妻二人成立深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），租用廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**園**大夏**樓**作為辦公地點(diǎn)，在無(wú)股票經(jīng)紀(jì)資質(zhì)的情況下，先后招募劉某某、黃某甲、秦某乙、王某甲、譚某某、王某乙、秦某丙、張某乙、蘇某某、唐某某、徐某某、黃某乙、覃某某、周某某、梁某甲、文某某（均另案處理）與被告人曾某甲、曾某乙、李某某、廖某某、雷某甲、雷某乙、秦某甲、韋某某等100余人，以推薦股票收取會(huì)員費(fèi)的方式進(jìn)行詐騙。趙某某任總經(jīng)理，張某甲任運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，公司下設(shè)業(yè)務(wù)部、客服部、行政部、人事部，劉某某、黃某甲、秦某乙、王某甲、譚某某、王某乙、秦某丙、張某乙、蘇某某、唐某某為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，徐某某、黃某乙為客服組長(zhǎng)，覃某某為總經(jīng)理助理，周某某為技術(shù)主管，梁某甲為人事組長(zhǎng)，文某某為財(cái)務(wù)人員，被告人曾某甲、曾某乙、李某某、廖某某、雷某甲、雷某乙、秦某甲、韋某某等為業(yè)務(wù)員，后期曾某甲為客服人員。

**公司業(yè)務(wù)員通過(guò)撥打張某甲從互聯(lián)網(wǎng)上非法購(gòu)買(mǎi)的股民電話(huà)聯(lián)系被害人，以免費(fèi)推薦優(yōu)質(zhì)股票為噱頭，添加被害人為微信好友，然后按照公司提供的“話(huà)術(shù)”，虛構(gòu)**公司有薦股資質(zhì)、有專(zhuān)業(yè)的分析團(tuán)隊(duì)、有內(nèi)幕消息、具備雄厚經(jīng)濟(jì)實(shí)力可以拉升股票、保證炒股高額回報(bào)等事由，向被害人發(fā)送“馬后炮”股票或者由無(wú)股票分析資格的梁某乙（另案處理）選擇的股票、虛假的盈利截圖、交易記錄截圖等，獲取被害人信任后騙取被害人繳納680元、980元、1280元不等的費(fèi)用成為體驗(yàn)會(huì)員，然后將無(wú)股票分析資格的客服部人員包裝成“資深老師”推薦給被害人，指導(dǎo)其操作股票?？头藛T在業(yè)務(wù)員的配合下，以推薦更大收益、更高成功率的股票為誘餌，煽動(dòng)被害人繼續(xù)繳納9800元至169800元不等的費(fèi)用，以此騙取被害人錢(qián)款。

**公司為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員和客服部人員規(guī)定了不同的底薪和業(yè)績(jī)提成比例，剩余詐騙款項(xiàng)由趙某某、張某甲支配。

2015年9月至2018年12月，**公司共計(jì)騙取被害人58，731，469元。其中：

1.被告人曾某甲以上述手段共計(jì)騙取1，274，968元。?

2.被告人曾某乙以上述手段共計(jì)騙取622，759元。?

3.被告人李某某以上述手段共計(jì)騙取487，587元。?

4.被告人廖某某以上述手段共計(jì)騙取460，059元。?

5.被告人雷某甲以上述手段共計(jì)騙取326，420元。?

6.被告人雷某乙以上述手段共計(jì)騙取168，818元。?

7.被告人秦某甲以上述手段共計(jì)騙取109，928元。?

8.被告人韋某某以上述手段共計(jì)騙取87，580元。?

2018年12月28日，云陽(yáng)縣公安局在廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**園**大夏**樓**將被告人曾某甲、曾某乙、李某某、廖某某、雷某甲、雷某乙、秦某甲、韋某某抓獲歸案，并依法扣押作案工具電腦、手機(jī)。案發(fā)后，云陽(yáng)縣公安局凍結(jié)趙某某、張某甲涉案資金共計(jì)10，127，212.87元。

案發(fā)后，被告人李某某退贓8萬(wàn)元、被告人廖某某退贓7萬(wàn)元、被告人雷某甲退贓6.5萬(wàn)元、被告人雷某乙退贓3萬(wàn)元、被告人秦某甲、韋某某各退贓2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.電腦硬盤(pán)、手機(jī)；

2.戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、武漢蒞光會(huì)計(jì)事務(wù)所統(tǒng)計(jì)報(bào)告書(shū)、退贓收據(jù)、指定管轄決定書(shū)、深圳證監(jiān)局關(guān)于深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司等相關(guān)情況的復(fù)函、協(xié)助凍結(jié)通知書(shū)等書(shū)證；

3.證人梁某乙、殷某某、陳某甲、閆某某等人的證言；

4.被害人賀某某、童某某、陳某乙、黃某丙等140人的陳述；

5.被告人曾某甲、曾某乙、李某某、廖某某、雷某甲、雷某乙、秦某甲、韋某某的供述與辯解；同案犯趙某某、張某甲等人的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄；

7.電子證據(jù)檢查工作記錄、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某甲、曾某乙、李某某、廖某某、雷某甲、雷某乙、秦某甲、韋某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲、曾某乙、李某某、廖某某、雷某甲、雷某乙、秦某甲、韋某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，采取電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，其中曾某甲、曾某乙數(shù)額特別巨大，李某某、廖某某、雷某甲、雷某乙、秦某甲、韋某某數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某甲、曾某乙、李某某、廖某某、雷某甲、雷某乙、秦某甲、韋某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人曾某甲、曾某乙、李某某、廖某某、雷某甲、雷某乙、秦某甲、韋某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人曾某甲、曾某乙、李某某、廖某某、雷某甲、雷某乙、秦某甲、韋某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人違法所得，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以追繳、責(zé)令退賠。建議判處被告人曾某甲有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金六萬(wàn)元；建議判處曾某乙有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金五萬(wàn)元；建議判處被告人李某某、廖某某有期徒刑二年四個(gè)月，緩刑三年，并處罰金四萬(wàn)元；建議判處被告人雷某甲有期徒刑一年十一個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元；建議判處被告人雷某乙有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑二年，并處罰金一萬(wàn)元；建議判處被告人秦某甲有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；建議判處被告人韋某某有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市云陽(yáng)縣人民法院

????????????????????????????????檢察官：梁國(guó)波

????????????????????????????????2019年10月28日　

附：

1.被告人曾某甲、曾某乙現(xiàn)羈押于云陽(yáng)縣看守所；被告人李某某現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，聯(lián)系電話(huà)：1810783****；被告人廖某某現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)**鄉(xiāng)**村，聯(lián)系電話(huà)：1507835****；被告人雷某甲現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，聯(lián)系電話(huà)：1887738****、1807845****；被告人雷某乙現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**片**棟**單元**室，聯(lián)系電話(huà)：1557734****；被告人秦某甲現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)**路，聯(lián)系電話(huà)：1355733****；被告人韋某某現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**村，聯(lián)系電話(huà)：1817642****。

2．案卷55冊(cè)，硬盤(pán)2個(gè)，光盤(pán)19張。

3．扣押的涉案款物暫存于云陽(yáng)縣公安局。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》8份。