湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潭雨檢公訴刑訴〔2019〕697號(hào)

被告人曾某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325031995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年10月30日被湘潭市公安局九華分局刑事拘留；2019年10月31日被湘潭市公安局九華分局取保候?qū)彛?019年12月17日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，曾用名彭某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221993********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省婁底市雙峰縣**街鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年10月3日被湘潭市公安局九華分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年10月18日被湘潭市公安局九華分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某乙，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325031980********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。2004年2月16日因犯搶劫罪被長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院判處有期徒刑十年；2019年3月29日因犯詐騙罪被婁底市婁星區(qū)人民法院判處有期徒刑四年三個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，2019年9月19日被湘潭市公安局九華分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年10月18日被湘潭市公安局九華分局執(zhí)行逮捕。

本案由湘潭市公安局九華分局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲、彭某某、曾某乙涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月至6月21日期間，龔某甲與曾某丙、曾某?。ň戆柑幚恚┖匣锍鲑Y，在湖南省懷化市鶴城區(qū)內(nèi)租賃房屋，開設(shè)以投資理財(cái)為名的詐騙工作室，組織龍某某、袁某某、鄧某某、肖某某、黃某某、劉某某、湯某某、龔某乙（均另案處理）和被告人曾某甲等人進(jìn)行電信詐騙。詐騙的主要方式為：提供虛假投資理財(cái)平臺(tái)（華發(fā)理財(cái)APP），通過(guò)微信聊天，以高額投資回報(bào)欺騙、引誘被害人注冊(cè)華發(fā)理財(cái)APP購(gòu)買虛假理財(cái)產(chǎn)品，由被害人將投資款項(xiàng)通過(guò)支付寶或者直接轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入王某甲建行尾號(hào)為“4977”的銀行卡及綁定的支付寶，采用限定最低本金提現(xiàn)期限，返還小額投資收益、推薦新客戶投資獎(jiǎng)勵(lì)等手段誘騙被害人加大投資金額、介紹親友投資，以便詐騙更多財(cái)物。在投資期限屆滿前，關(guān)閉投資平臺(tái)、轉(zhuǎn)移詐騙資金，拉黑被害人微信，非法占有被害人投資款項(xiàng)。其中龔某甲負(fù)責(zé)租賃房屋、招募龍某某、袁某某、鄧某某、肖某某、黃某某等詐騙工作人員、購(gòu)買作案用的手機(jī)、微信號(hào)和安排曾某戍（另案處理）等人將詐騙所得財(cái)物取現(xiàn)。曾某丙、曾某丁負(fù)責(zé)購(gòu)買工作用的手機(jī)號(hào)、銀行卡及資金轉(zhuǎn)移、詐騙投資理財(cái)軟件（華發(fā)理財(cái)APP）及平臺(tái)維護(hù)。被告人曾某甲與龍某某、袁某某、鄧某某、肖某某、黃某某、劉某某、湯某某、龔某乙負(fù)責(zé)通過(guò)微信聊天，引誘被害人投資，按詐騙金額的25%進(jìn)行提成。經(jīng)湘潭誠(chéng)正有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，在2018年5月31日至6月21日期間，上述涉案人員共計(jì)詐騙王某乙等112名被害人共計(jì)人民幣1168936.5元。

被告人彭某某在明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，仍然從龔某丙（另案處理）處收購(gòu)?fù)跄臣孜蔡?hào)為“4977”的建設(shè)銀行卡、尾號(hào)為“2171”的農(nóng)業(yè)銀行卡，龔某丁尾號(hào)為“5979”的農(nóng)業(yè)銀行卡等銀行卡，并出售給曾某丁用于電信詐騙，后被曾某丁等人用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙所得資金。

在詐騙所得資金轉(zhuǎn)入王某甲尾號(hào)為“4977”的建設(shè)銀行卡后，龔某甲等人將該銀行卡內(nèi)資金分別轉(zhuǎn)入譚某某尾號(hào)為“8179”的農(nóng)業(yè)銀行卡、馮某某尾號(hào)為“7603”的中國(guó)銀行卡、胡某某尾號(hào)為“1669”的郵儲(chǔ)銀行卡、賀某某尾號(hào)為“6688”的郵儲(chǔ)銀行卡、王某甲尾號(hào)為“2171”的農(nóng)業(yè)銀行卡、龔某丁尾號(hào)為“5979”的農(nóng)業(yè)銀行卡等銀行卡內(nèi)。龔某甲以取現(xiàn)金額的7%作為報(bào)酬安排曾某戍取款，曾某戍安排被告人曾某乙和劉某某、李某甲（均另案處理）取現(xiàn)共計(jì)40余萬(wàn)元，其中以取現(xiàn)金額的5%作為報(bào)酬安排曾某乙取現(xiàn)30余萬(wàn)元。被告人曾某乙明知其所取款項(xiàng)系他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得的情況下，仍然安排李某乙（另案處理）等人幫助取現(xiàn)，其中李某乙?guī)椭‖F(xiàn)115800元，獲利2300元。

2019年10月30日，被告人曾某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信聊天記錄、銀行交易明細(xì)、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書等書證；

2.證人王某甲、龔某丁的證言；

3.被害人王某乙、劉某甲、劉某乙、何某甲、何某乙、陳某某、胡某甲、魏某某、王某丙、胡某乙、劉某某等人的陳述；

4.被告人曾某甲、彭某某、曾某乙以及同案犯龔某甲、曾某丙、曾某丁、劉某某、李某乙、龍某某、袁某某、鄧某某、肖某某、黃某某、龔某乙、龔某丙、陽(yáng)某某等人的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲以非法占有為目的，伙同他人通過(guò)微信聊天，以高額投資回報(bào)引誘、欺騙被害人購(gòu)買虛假理財(cái)產(chǎn)品方式詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人彭某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍提供信用卡幫助轉(zhuǎn)移詐騙資金；被告人曾某乙明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍幫助轉(zhuǎn)移資金，取現(xiàn)；其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人曾某甲、彭某某、曾某乙的刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在詐騙共同犯罪中，被告人曾某甲、曾某乙、彭某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定；被告人曾某甲犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；被告人曾某乙在判決宣告以后刑罰執(zhí)行完畢以前，還有其他罪沒(méi)有判決，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條之規(guī)定。建議對(duì)被告人曾某甲判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金一萬(wàn)五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湘潭市雨湖區(qū)人民法院

檢察員：吳洪華

2019年12月25日

附：

1．被告人曾某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥桓嫒伺砟衬?、曾某乙現(xiàn)羈押于湘潭市看守所。

2．案卷材料玖冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。_?