湖南省婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書

婁星檢公訴刑訴〔2020〕236號

被告人曾某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼4325011975********，漢族，大專文化，原婁底市**文武職業(yè)學校副董事長，戶籍所在地婁底市婁某某**組，現(xiàn)住婁底市婁某某**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年10月10日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年10月23日經婁底市公安局鋼城分局決定取保候審，2019年10月25日經本院決定取保候審。

被告人劉某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼4325011973********，漢族，本科文化，原婁底市**職業(yè)學校校長，戶籍所在地婁底市婁某某**居委會**組**幢**單元**室，住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年11月14日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年12月6日經婁底市公安局鋼城分局決定取保候審，2019年10月25日經本院決定取保候審。

被告人劉某乙，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼4325221984********，漢族，大專文化，原婁底市**職業(yè)學校出納，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住婁底市婁某某**小區(qū)**棟**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年12月17日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，2019年1月3日經婁底市公安局鋼城分局決定取保候審，2019年10月25日經本院決定取保候審。

被告人周某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼4325021962********，漢族，大專文化，原婁底市**職業(yè)學校董事、副校長，戶籍所在地婁底市婁某某**組，現(xiàn)住婁底市婁某某**棟**房。曾因犯組織、領導傳銷活動罪，2014年12月12日被安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑兩年六個月，并處罰金三萬元。又因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年12月17日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，2019年1月3日經婁底市公安局鋼城分局決定監(jiān)視居住，2019年10月25日經本院決定監(jiān)視居住。

本案由婁底市公安局鋼城分局偵查終結，以被告人曾某甲、劉某甲、劉某乙、周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日移送本院審查起訴。本案受理后，已于同日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序審理。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查兩次（自2019年12月6日至2020年1月6日、2020年2月21日至2020年3月20日）；因案情復雜，延長審查起訴期限三次（自2019年11月24日至12月8日、2020年2月7日至2月21日、2020年4月21日至2020年5月5日）。

經依法審查查明：2005年5月，曾某丙（已提起公訴）收購了婁底市**職業(yè)學校（已提起公訴、進入破產清算），并開始任法定代表人、董事長，因資金不足，自2005年12月開始，曾某丙在沒有取得銀監(jiān)部門許可的情況下，以提高教職員工待遇、遷址擴建學校規(guī)模、改善辦學條件、創(chuàng)建原創(chuàng)家園需要資金為由，采取向集團職工發(fā)放借款通知文件的形式，通過本人以及發(fā)動內部教職員工以口口相傳的方式，按l.5%至4%不等的月息以婁底市**職業(yè)學校名義向社會不特定公眾集資。其中，被告人曾某甲于2005年6月1日至2005年12月31日在該校負責教學管理，于2008年9月l日至2009年8月31日任職校長，被告人劉某甲于2019年3月1日至2015年12月31日在該校分別擔任副校長、校長，負責財務管理，被告人劉某乙于2009年9月1日至2015年12月31日在該校擔任出納職務，負責集資收據(jù)的開具，被告人周某某與劉某丙、曾某丁、肖某乙、聶某某（均不起訴）分別介紹引薦集資債權人到該學校放款，從中獲取獎勵提成。具體事實如下：

1.2010年3月18日至2014年5月28日，曾某丙與曾某甲累計向曾建斌、肖富英等6人累計集資金額155,140,000.00元，累計償還集資金額76,440,000.00元，集資債權人集資余額78,700,000.00元，累計支付利息金額20,118,600.00元。曾某甲還于2005年6月1日至2005年12月31日，在**學校負責教學管理，于2008年9月1日至2009年8月31日任職校長期間，**學校涉及集資債權人69人，累計集資金額4,869,873.00元，累計已歸還集資本金4557,873.00元，累計支付集資利息2,078,885.30元，鑒定基準日集資本金余額312，000.00元。另外，被告人曾某甲以征地建設新校區(qū)為由從朱紅文、吳小姣等6人處累計集資金額1,300,OOO.OO元，集資債權人集資余額1,300,000.00元，累計支付利息金額144,000.00元。

2.被告人劉某甲于2009年3月1日至2015年12月31日，在**學校任職副校長、校長及分管財務期間,**學校涉及集資債權人432人，累計集資金額69,925,648.00元，累計已歸還集資本金40,580,848.00,累計支付集資利息14,047,120.35元，鑒定基準日集資本金余額29,344,800.00元。其還作為集資中介人引薦集資債權人9人,累計集資金額810,000.00元,累計已歸還集資金額160,000.00元，集資本金余額650，000.00元，累計集資利息50，695.00元，從中獲得獎勵提成62385元。

3.被告人劉某乙于2009年9月1日至2015年12月31日,在**學校任職出納期間,**學校涉及集資債權人424人,累計集資金額69,334,375.00元，累計已歸還集資本金39,427,575.00元,累計支付集資利息13,628,656.55元，鑒定基準日集資本金余額29,906,800.00元。其還作為集資中介人引薦集資債權人14人,累計集資金額1,435,000.00元,累計已歸還集資金額660,OOO.OO元,集資本金余額775,000.00元,累計集資利息275,420.50元，從中獲得獎勵提成38461元。

4.被告人周某某作為集資中介人引薦集資債權人43人,累計集資金額7,646,500.00元,累計已歸還集資金額5,995,500.00元，集資本金余額1,651,000.00元,累計集資利息1,631,775.50元，從中獲得獎勵提成101586.90元。

案發(fā)后，婁底市公安局鋼城分局民警分別電話通知被告人曾某甲、劉某甲、劉某乙、周某某接受調查，上述四被告人均自動到婁底市公安局鋼城分局投案，并如實交待了上述犯罪事實。

案發(fā)后，被告人曾某甲協(xié)助公安機關抓獲了涉嫌拒不執(zhí)行判決罪的被告人李某。

案發(fā)后，被告人劉某甲、劉某乙、周某某分別退繳贓款8400元、13104元、103453.40元，被婁底市公安局鋼城分局扣押。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、登記資料、人民銀行復函、債權人集資事項確認表、集團文件、到案經過、法院裁定書、入所體檢表等書證；2.證人肖某甲、曾某乙、李某某等人的證言；3.被告人曾某甲、劉某甲、劉某乙、周某某與共同作案人劉某丙、曾某丁、肖某乙、聶某某的供述和辯解；4.司法會計鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曾某甲、劉某甲、劉某乙、周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曾某甲、劉某甲、劉某乙、周某某違反國家金融法規(guī)，向不特定社會公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其中，曾某甲、劉某甲系單位直接負責的主管人員，劉某乙系單位其他直接責任人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人曾某甲、劉某甲、劉某乙、周某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。在共同犯罪中，被告人曾某甲、劉某甲、劉某乙、周某某均系從犯，且曾某甲具有立功表現(xiàn)，且自愿認罪認罰，還應同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十八條。建議對被告人曾某甲判處有期徒刑兩年六個月至三年六個月，并處罰金；建議對被告人劉某甲判處有期徒刑兩年至三年，并處罰金；建議對被告人劉某乙判處有期徒刑兩年至三年，并處罰金；建議對被告人周某某判處有期徒刑一年六個月至兩年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，向婁底市婁某某人民法院提起公訴。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察官：鄔穎

2020年4月29日

附：

1.被告人曾某甲（1390738****）、劉某甲（1527385****）、劉某乙（1871188****）、周某某（1397387****）現(xiàn)取保候審在家

2.偵查卷十四冊隨案移送

3.證人、鑒定人名單一份

4.《認罪認罰具結書》四份

5.公安機關扣押了部分涉案贓款。