海南省瓊海市人民檢察院　

起?訴?書

瓊海檢一刑訴〔2019〕169號　

被告人曾某甲，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼3625251965********，漢族，研究生文化程度，原海南**集團有限公司、海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**，戶籍所在地?？谑旋埲A區(qū)**路**路**號**樓**座，現(xiàn)住?？谑旋埲A區(qū)**路**路**號**房。因涉嫌非法處置查封的財產(chǎn)罪，于2019年6月8日被瓊海市公安局刑事拘留，2019年7月11日經(jīng)本院批準，于同日被瓊海市公安局逮捕。

辯護人熊常平，海南東方國信律師事務所律師。

被告人劉某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4600281982********，漢族，初中文化程度，海南**房地產(chǎn)營銷策劃公司**，戶籍所在地?？谑忻捞m區(qū)**大道**號**號樓**房，現(xiàn)住?？谑忻捞m區(qū)**路**小區(qū)**棟**房。因涉嫌非法處置查封的財產(chǎn)罪，于2019年6月9日被海南省瓊海市公安局刑事拘留，2019年7月11日經(jīng)本院批準，于同日被瓊海市公安局逮捕。

辯護人曾德彬，海南問源律師事務所律師。

辯護人張小梅，海南德賽利律師事務所律師。

被告人莫某甲，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4600021988********，漢族，中專文化程度，原海口**實業(yè)有限公司、海南**物流有限公司、海南**保稅物流有限公司**，戶籍所在地瓊海市**鎮(zhèn)**村委會**村**號，現(xiàn)住?？谑旋埲A區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**號。因涉嫌非法處置查封的財產(chǎn)罪，于2019年6月20日被瓊海市公安局刑事拘留，2019年7月11日經(jīng)本院批準，于2019年7月12日被瓊海市公安局逮捕。

辯護人李強強，海南維特律師事務所律師。

被告人符某某，女性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4600021986********，漢族，?？莆幕潭龋Ｄ?*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**，戶籍所在地瓊海市**鎮(zhèn)**村委會**村**號，現(xiàn)住瓊海市**鎮(zhèn)**街**巷**號。因涉嫌非法處置查封的財產(chǎn)罪，于2019年6月9日被瓊海市公安局取保候?qū)彛?019年9月2日經(jīng)本院決定，于同日被瓊海市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某某，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4601031994********，漢族，中專文化程度，原海南**集團有限公司**，戶籍所在地及現(xiàn)住址海口市龍華區(qū)**大道**號。因涉嫌非法處置查封的財產(chǎn)罪，于2019年6月14日被瓊海市公安局刑事拘留，2019年7月11日經(jīng)本院批準，于2019年7月12日被瓊海市公安局逮捕。

辯護人董極道，海南坤和律師事務所律師。

被告人陳某某，女性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4600021984********，漢族，本科文華程度，原海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**，戶籍所在地瓊海市**鎮(zhèn)**村委會**村**號，現(xiàn)住址瓊海市**路**酒店公寓**房。因涉嫌非法處置查封的財產(chǎn)罪，于2019年8月14日被瓊海市公安局取保候?qū)彛?019年9月2日經(jīng)本院決定，于同日被瓊海市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由瓊海市公安局偵查終結，以被告人曾某甲、劉某某、莫某甲、符某某、譚某某、陳某某、王某甲（另案處理）涉嫌非法處置查封財產(chǎn)罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月1日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案件重大、復雜，延長審查起訴期限二次（自2019年10月1日至2019年10月15日、自2019年12月13日至2019年12月27日）。因部分事實不清，退回公安機關補充偵查一次（自2019年10月15日至2019年11月12日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月21日，海南省第一中級人民法院以（2016）瓊96財保6號民事裁定書查封了海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下“**山莊”小區(qū)5#樓、6#樓、7#樓共計88套商品房，查封期限自2016年1月22日至2019年1月21日。2018年3月左右，被告人曾某甲在新加坡與海南**集團有限公司（以下簡稱**集團）與海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**地產(chǎn)公司）實際控制人王某乙（在逃）見面，為盤活王某乙名下資產(chǎn)，王某乙委托曾某甲接管自己實際控制的海南**集團有限公司和海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理事務。2018年3月底，曾某甲帶團隊正式入駐海南**集團有限公司并正式接管公司業(yè)務。此后曾某甲便在海南**集團有限公司召開會議商討重新盤活海南**集團有限公司、海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等王某乙實際控制的企業(yè)資產(chǎn)。為重啟海南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下“**山莊”小區(qū)房地產(chǎn)項目銷售工作，曾某甲與海南**房地產(chǎn)營銷策劃有限公司（以下簡稱**公司）法人代表劉某某協(xié)商讓**公司負責代理銷售“**山莊”小區(qū)，雙方口頭約定**公司按照基準價格8500元每平方米（此后基準價格曾按市場行情發(fā)生多次變動）進行銷售后按照總價款的5%的比例與**地產(chǎn)公司結算中介服務費，如以超過基準價的價格銷售成功的，超過部分有**地產(chǎn)公司與**公司五五分成。在此過程中，**地產(chǎn)公司工作人員被告人陳某某曾制作了一份“**山莊”房源表并明確標準了上述房源中被查封的房產(chǎn)情況，該表格曾由陳某某通過電子郵件發(fā)送給**集團公司員工被告人莫某甲打印出來交給曾某甲，此后被告人劉某某也從大印集團公司了解到“**山莊”小區(qū)被查封的事實。

2018年4月1日，**公司入駐“**山莊”小區(qū)開始正式啟動項目銷售工作，在與購房客戶洽談過程中，**公司刻意隱瞞了待售房產(chǎn)被查封的事實。根據(jù)**集團和**地產(chǎn)公司安排，被告人符某某、譚某某、陳某某也來到銷售現(xiàn)場與**公司對接。為方便收款，符某某根據(jù)王某乙的授意將自己掌握的未被凍結的**地產(chǎn)公司建設銀行賬戶作為“**山莊”項目銷售收款賬戶。**公司每成功銷售一套房產(chǎn)并與購房客戶簽訂認購協(xié)議后，由符某某負責收款并開具收據(jù)并與劉某某對接結算**公司應當收取的中介服務費，此后由譚某某在現(xiàn)場審核認購協(xié)議書及收據(jù)后蓋章確認，陳某某在現(xiàn)場負責管理**地產(chǎn)公司證照、待售房產(chǎn)鑰匙并收集保管當天簽訂的認購協(xié)議和購房款收據(jù)。在得知**地產(chǎn)公司重啟“**山莊”項目銷售工作后，2018年4月中旬的一天，中國工商銀行瓊海支行的工作人員曾到銷售現(xiàn)場說明該房產(chǎn)系被法院查封的房產(chǎn)，符某某、譚某某等人請示曾某甲、王某乙，二人答復**地產(chǎn)公司是將房產(chǎn)長期租賃給客戶而非銷售行為。2018年4月18日，**地產(chǎn)公司收取購房款的建設銀行賬戶被凍結。為繼續(xù)銷售“**山莊”房產(chǎn)，**地產(chǎn)公司出具授權委托書委托**公司和劉某某本人代為收取“**山莊”銷售款。2018年4月26日，海南第一中級人民法院工作人員來到現(xiàn)場組織劉某某等人繼續(xù)銷售并再次在現(xiàn)場張貼查封公告，此后**地產(chǎn)公司和**公司停止非法銷售“**山莊”房產(chǎn)。

經(jīng)查明，**地產(chǎn)公司和**公司共計銷售“**山莊”小區(qū)被查封的房產(chǎn)38套，共計收受銷售款人民幣17607748元，其中**地產(chǎn)公司建設銀行賬戶及現(xiàn)金收款共計人民幣5401630元，該款項在扣除公司前期客戶退房款、辦證費、公司水電費及其他公司各項開支后由符某某接受王某乙和莫某甲的授意將余款人民幣470萬元分多次轉(zhuǎn)入海南**物流有限公司賬戶（以下簡稱**公司）。**公司收到上述款項后由莫某甲先后分多次將其中的465萬元人民幣轉(zhuǎn)入海南**保稅物流有限公司（以下簡稱**保稅公司），**保稅公司收到上述款項后，由莫某甲全部轉(zhuǎn)賬至寧波**國際物流有限公司賬戶，此后有被他人轉(zhuǎn)賬至上海**國際貿(mào)易有限公司等公司。**公司收款pos機綁定的劉某某妻子張某甲的工商銀行賬戶收款人民幣10301430元，劉某某交通銀行賬戶和現(xiàn)金收款人民幣1904688元。而后根據(jù)**地產(chǎn)公司的要求，劉某某在扣除傭金分成1233311.95元和給付**地產(chǎn)公司現(xiàn)金人民幣299940元等支出后將余款人民幣10032881元先后分多次轉(zhuǎn)入青島**國際貿(mào)易有限公司賬戶。后因部分客戶發(fā)現(xiàn)自己購買的房產(chǎn)系被查封的房產(chǎn)的事實后開始反悔并要求退款。經(jīng)劉某某與**地產(chǎn)公司溝通，青島**公司先后將人民幣2269800元轉(zhuǎn)賬至張某甲賬戶作為退款費用，最終劉某某向5名全額購房戶及2名分別各繳納了10萬元購房預付款的購房戶共計退款人民幣2609326元。經(jīng)查明，**公司共計結算中介服務費共計人民幣1707315.73元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息、到案經(jīng)過、扣押清單、銀行流水清單、**山莊房源表、認購協(xié)議書、微信聊天記錄等書證；

2.證人證言：證人張某乙、莫某乙、曾某乙、張某甲、楊某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人曾某甲、劉某某、莫某甲、符某某、譚某某、陳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、莫某甲、符某某、譚某某、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曾某甲、劉某某、莫某甲、符某某、譚某某、陳某某非法變賣被法院查封的財產(chǎn)，共計人民幣17607748元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法處置查封的財產(chǎn)罪追究其刑事責任。被告人劉某某、莫某甲、符某某、譚某某、陳某某到案后如實供述了自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、莫某甲、符某某、譚某某、陳某某自愿如實供述自己的罪行，承認所指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人曾某甲有期徒刑二年至三年；建議判處被告人劉某某有期徒刑一年零八個月至二年零八個月，不建議對其宣告緩刑；建議判處被告人莫某甲有期徒刑一年零六個月至二年零六個月，并對其宣告緩刑；建議判處被告人符某某有期徒刑一年零六個月至二年零六個月，并對其宣告緩刑；建議判處被告人譚某某有期徒刑一年零二個月至二年零二個月，并對其宣告緩刑；建議判處被告人陳某某有期徒刑一年零二個月至二年零二個月，并對其宣告緩刑。經(jīng)本院檢察委員會討論決定，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瓊海市人民法院　

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???????????????????????????????????????????????????????檢?察?官：楊江萍

?????????????????????????????????????????????????????????2019年12月27日　

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??附：1.被告人曾某甲、劉某某現(xiàn)羈押于瓊海市看守所；

? ? ? ? 被告人莫某甲、譚某某現(xiàn)羈押于海南省看守所；

????????被告人符某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诃偤Ｊ?*鎮(zhèn)**街**巷**號，

????????聯(lián)系電話：1828966****；

????????被告人陳某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诃偤Ｊ?*鎮(zhèn)**路**酒店公寓**房，

????????聯(lián)系電話：1397639****;

? 2.案卷材料和證據(jù)22冊；

? 3.隨案移送涉案財物：見《隨案移送贓證款物品清單》；

? 4.《認罪認罰具結書》5份。