福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢一部刑訴〔2020〕116號(hào)

被告人曾某某，男，1979年**月**日生，身份證號(hào)碼3506271979********，漢族，初中文化程度，職業(yè)：個(gè)體戶，出生地福建省南靖縣**，戶籍地福建省南靖縣，現(xiàn)住福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2014年6月因犯交通肇事罪被廈門市海滄區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2018年5月4日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?019年4月30日被南靖縣公安局監(jiān)視居住，同年11月15日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月15日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，延長審查起訴期限一次（自2019年12月15日至2019年12月29日），退回補(bǔ)充偵查二次（2019年12月26日至2020年1月17日、2020年2月17日至2020年3月16日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月份至2017年8月份，被告人曾某某無柴油經(jīng)營許可證的情況下，向朱某某（已判決）購進(jìn)柴油合計(jì)價(jià)值人民幣119.665萬元儲(chǔ)存在其經(jīng)營的位于南靖縣**鎮(zhèn)**道**村段馬山嶺嶺下的停車場自購的儲(chǔ)存罐中。其中，被告人曾某某將價(jià)值人民幣38.0425萬元的柴油用于自己與莊某某、賴某某等人合伙經(jīng)營的車輛；將價(jià)值人民幣81.6225萬元的柴油銷售給何某某、張某某經(jīng)營的車輛及其他過往的車輛使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：受案登記表、立案決定書、投案證明書、南靖縣法院刑事判決書、戶籍證明、前科查詢證明、扣押物品清單等；2.證人證言：證人莊某某、何某某、王某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人曾某某的供述與辯解；4.鑒定意見：漳州興龍有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所（2018）漳興龍審計(jì)字第041號(hào)；5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：南靖縣公安局現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查筆錄，現(xiàn)場圖、照片；6.其他證據(jù)：到案經(jīng)過。

本院認(rèn)為，被告人曾某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營柴油，擾亂市場秩序，數(shù)額合計(jì)人民幣81.6225萬元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢??察??官：蘇小映

檢察官助理：王瓊云

2020年4月15日

附：

1.被告人曾某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料叁冊(cè)。

3.相關(guān)法律法規(guī)。

附相關(guān)法律法規(guī):?

《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
　?。ㄒ唬┪唇?jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；
　?。ǘ┵I賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；
　?。ㄈ┪唇?jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；
　　（四）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

第一百四十條　【生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪】生產(chǎn)者、銷售者在產(chǎn)品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好或者以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品，銷售金額五萬元以上不滿二十萬元的，處二年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金；銷售金額二十萬元以上不滿五十萬元的，處二年以上七年以下有期徒刑，并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金；銷售金額五十萬元以上不滿二百萬元的，處七年以上有期徒刑，并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金；銷售金額二百萬元以上的，處十五年有期徒刑或者無期徒刑，并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

第二百二十五條　【非法經(jīng)營罪】違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

(一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；

(三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

(四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第五十二條　人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)有權(quán)向有關(guān)單位和個(gè)人收集、調(diào)取證據(jù)。有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供證據(jù)。
　　行政機(jī)關(guān)在行政執(zhí)法和查辦案件過程中收集的物證、書證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料，在刑事訴訟中可以作為證據(jù)使用。
　　對(duì)涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私的證據(jù)，應(yīng)當(dāng)保密。
　　凡是偽造證據(jù)、隱匿證據(jù)或者毀滅證據(jù)的，無論屬于何方，必須受法律追究。

商務(wù)部《成品油市場管理辦法》

第一條為加強(qiáng)成品油市場監(jiān)督管理，規(guī)范成品油經(jīng)營行為，維護(hù)成品油市場秩序，保護(hù)成品油經(jīng)營者和消費(fèi)者的合法權(quán)益，根據(jù)《國務(wù)院對(duì)確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》（國務(wù)院令第412號(hào)）和有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本辦法。

第二條在中華人民共和國境內(nèi)從事成品油批發(fā)、零售、倉儲(chǔ)經(jīng)營活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律法規(guī)和本辦法。

第三條國家對(duì)成品油經(jīng)營實(shí)行許可制度。
　　商務(wù)部負(fù)責(zé)起草成品油市場管理的法律法規(guī)，擬定部門規(guī)章并組織實(shí)施，依法對(duì)全國成品油市場進(jìn)行監(jiān)督管理。
　　省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市人民政府商務(wù)主管部門（以下簡稱省級(jí)人民政府商務(wù)主管部門）負(fù)責(zé)制定本轄區(qū)內(nèi)加油站和倉儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)本轄區(qū)內(nèi)成品油經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)督管理。

第四條本辦法所稱成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合國家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。

第五條申請(qǐng)從事成品油批發(fā)、倉儲(chǔ)經(jīng)營資格的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)向所在地省級(jí)人民政府商務(wù)主管部門提出申請(qǐng)，省級(jí)人民政府商務(wù)主管部門審查后，將初步審查意見及申請(qǐng)材料上報(bào)商務(wù)部，由商務(wù)部決定是否給予成品油批發(fā)、倉儲(chǔ)經(jīng)營許可。

第六條申請(qǐng)從事成品油零售經(jīng)營資格的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)向所在地市級(jí)（設(shè)區(qū)的市,下同）人民政府商務(wù)主管部門提出申請(qǐng)。地市級(jí)人民政府商務(wù)主管部門審查后，將初步審查意見及申請(qǐng)材料報(bào)省級(jí)人民政府商務(wù)主管部門。由省級(jí)人民政府商務(wù)主管部門決定是否給予成品油零售經(jīng)營許可。

第三十八條成品油經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)營，禁止下列行為：
　?。ㄒ唬o證無照、證照不符或超范圍經(jīng)營；
　?。ǘ┘佑驼静皇褂眉佑蜋C(jī)等計(jì)量器具加油或不按照規(guī)定使用稅控裝置；
　　（三）使用未經(jīng)檢定或超過檢定周期或不符合防爆要求的加油機(jī)，擅自改動(dòng)加油機(jī)或利用其他手段克扣油量；
　?。ㄋ模诫s摻假、以假充真、以次充好；
　　（五）銷售國家明令淘汰或質(zhì)量不合格的成品油；
　　（六）經(jīng)營走私或非法煉制的成品油；
　　（七）違反國家價(jià)格法律、法規(guī)，哄抬油價(jià)或低價(jià)傾銷；
　　（八）國家法律法規(guī)禁止的其他經(jīng)營行為。

國務(wù)院《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》

第三條本條例所稱危險(xiǎn)化學(xué)品，包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過氧化物、有毒品和腐蝕品等。
　　危險(xiǎn)化學(xué)品列入以國家標(biāo)準(zhǔn)公布的《危險(xiǎn)貨物品名表》（ＧＢ12268）；劇毒化學(xué)品目錄和未列入《危險(xiǎn)貨物品名表》的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，由國務(wù)院經(jīng)濟(jì)貿(mào)易綜合管理部門會(huì)同國務(wù)院公安、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生、質(zhì)檢、交通部門確定并公布。

2015年5月1日起新增的《危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》新增柴油。

《行政許可法》

第十四條本法第十二條所列事項(xiàng)，法律可以設(shè)定行政許可。尚未制定法律的，行政法規(guī)可以設(shè)定行政許可。
　　必要時(shí)，國務(wù)院可以采用發(fā)布決定的方式設(shè)定行政許可。實(shí)施后，除臨時(shí)性行政許可事項(xiàng)外，國務(wù)院應(yīng)當(dāng)及時(shí)提請(qǐng)全國人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制定法律，或者自行制定行政法規(guī)。

《國務(wù)院對(duì)確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》

183.石油成品油批發(fā)、倉儲(chǔ)、零售經(jīng)營資格審批　商務(wù)部

《最高人民法院關(guān)于準(zhǔn)確理解和適用刑法中“國家規(guī)定”的有關(guān)問題的通知》

日前，國務(wù)院法制辦就國務(wù)院辦公廳文件的有關(guān)規(guī)定是否可以認(rèn)定為刑法中的“國家規(guī)定”予以統(tǒng)一、規(guī)范。為切實(shí)做好相關(guān)刑事案件審判工作，準(zhǔn)確把握刑法有關(guān)條文規(guī)定的“違反國家規(guī)定”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，依法懲治犯罪，統(tǒng)一法律適用，現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：

一、根據(jù)刑法第九十六的規(guī)定，刑法中的“國家規(guī)定”是指，全國人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制定的法律和決定，國務(wù)院制定的行政法規(guī)、規(guī)定的行政措施、發(fā)布的決定和命令。其中，“國務(wù)院規(guī)定的行政措施”應(yīng)當(dāng)由國務(wù)院決定，通常以行政法規(guī)或者國務(wù)院制發(fā)文件的形式加以規(guī)定。以國務(wù)院辦公廳名義制發(fā)的文件，符合以下條件的，亦應(yīng)視為刑法中的“國家規(guī)定”：（1）有明確的法律依據(jù)或者同相關(guān)行政法規(guī)不相抵觸；（2）經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論通過或者經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)；（3）在國務(wù)院公報(bào)上公開發(fā)布。

二、各級(jí)人民法院在刑事審判工作中，對(duì)有關(guān)案件所涉及的“違反國家規(guī)定”的認(rèn)定，要依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及司法解釋的規(guī)定準(zhǔn)確把握。對(duì)于規(guī)定不明確的，要按照本通知的要求審慎認(rèn)定。對(duì)于違反地方性法規(guī)、部門規(guī)章的行為，不得認(rèn)定為“違反國家規(guī)定”。對(duì)被告人的行為是否“違反國家規(guī)定”存在爭議的，應(yīng)當(dāng)作為法律適用問題，逐級(jí)向最高人民法院請(qǐng)示。

三、各級(jí)人民法院審理非法經(jīng)營犯罪案件，要依法嚴(yán)格把握刑法第二百二十五條第（四）的適用范圍。對(duì)被告人的行為是否屬于刑法第二百二十五條第（四）規(guī)定的“其它嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為”，有關(guān)司法解釋未作明確規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)作為法律適用問題，逐級(jí)向最高人民法院請(qǐng)示。

《福建省最高人民法院關(guān)于印發(fā)《關(guān)于部分經(jīng)濟(jì)犯罪、瀆職犯罪案件數(shù)額幅度及情節(jié)認(rèn)定問題的座談紀(jì)要》的通知》

二十八、非法經(jīng)營罪（第225條）
　　隊(duì)非法經(jīng)營電信、外匯、證券、期貨、保險(xiǎn)或出版物外，其他非法經(jīng)營活動(dòng)的情節(jié)標(biāo)準(zhǔn)如下：
　?。ㄒ唬扒楣?jié)嚴(yán)重”，是指個(gè)人或者單位進(jìn)行非法經(jīng)營，具有下列情形這五的：
　　1、個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上不滿50萬元，或者非法經(jīng)營獲利數(shù)額在1萬元以上不滿10萬元；
　　2、單位非法經(jīng)營數(shù)額在50萬元以上不滿500萬元，或者非法經(jīng)營獲利數(shù)額在10萬元以上不滿100萬元；
　　3、個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在2萬元以上，或者單位非法經(jīng)營數(shù)額在20萬元以上，并具有下列情形之一的，也為情節(jié)嚴(yán)重。
　　①多次進(jìn)行非法經(jīng)營活動(dòng)，經(jīng)行政處罰仍不悔改的；
　?、诶寐殭?quán)進(jìn)行非法經(jīng)營活動(dòng)，影響極壞的；
　?、酆逄飪r(jià)，嚴(yán)重?cái)_亂市場的；
　?、芊欠ń?jīng)營影響國計(jì)民生的重要生產(chǎn)，生活資料的。
　　（二）“情節(jié)特別嚴(yán)重”，是指個(gè)人或單位進(jìn)行非法經(jīng)營，具有下列情形之一的：
　　1、個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在50萬元以上，或者非法經(jīng)營獲利數(shù)額在10萬元以上；
　　2、單位非法經(jīng)營數(shù)額在500萬元以上，或者非法經(jīng)營獲利數(shù)額在100萬元以上；
　　3、個(gè)人或者單位的非法經(jīng)營，嚴(yán)重?cái)_亂了市場秩序，或者造成惡劣的社會(huì)影響的?！?