江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕143號

被告人曾某某，女，1988年**月**日出生于江蘇省豐縣，居民身份證號碼3203211988********，漢族，大專文化，原系南京**信息咨詢服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住江蘇省鎮(zhèn)江市句容市**花園**棟**單元**室（戶籍所在地：江蘇省豐縣**鎮(zhèn)**莊**號）。被告人曾某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月14日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年1月11日被該分局取保候?qū)彛?020年1月10日經(jīng)本院決定，次日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月25日將該案退回南京市公安局秦淮分局補充偵查，該分局補充偵查完畢后，于2020年3月25日重新移送審查起訴。2020年2月10日，本案依法延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年12月至2018年4月間，曹某某（已判決）先后成立并實際控制**投資控股（上海）有限公司等“**系”公司。在此期間，曹某某以年化收益率8%-36%的高額回報為誘餌，以簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》等合同，提供居家養(yǎng)老服務(wù)、進(jìn)行藝術(shù)品投資等為由，聘用、安排俞某某等人（另案處理）在江蘇省、浙江省、山東省等地成立眾多關(guān)聯(lián)公司，以散發(fā)傳單、口口相傳等方式，向社會不特定公眾非法集資。

2014年9月，南京**信息咨詢服務(wù)有限公司（下稱“南京**公司”）在本市秦淮區(qū)注冊登記，系**投資控股（上海）有限公司全資子公司。南京**公司成立以來，以居家養(yǎng)老名義，通過招募業(yè)務(wù)員發(fā)放宣傳單等形式向社會公開宣傳，與社會不特定公眾簽訂《藝術(shù)品交易合同》、《居家服務(wù)合同》，承諾一定期限內(nèi)還本付息，變相吸收公眾資金。上述吸收的資金均匯入**投資控股（上海）有限公司指定賬戶，并由**投資控股（上海）有限公司負(fù)責(zé)發(fā)放到期本金和利息。

2015年7月至2018年4月間，被告人曾某某任南京**公司業(yè)務(wù)員期間，通過上述方式，先后向不特定社會公眾變相吸收資金共計人民幣1600余萬元。

2018年12月14日，被告人曾某某被抓獲歸案，并如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人曾某某退出違法所得人民幣20萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押清單、藝術(shù)品交易合同等書證；

2.證人孟某某、陳某某等人的證言；

3.被告人曾某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人曾某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某與他人共同實施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人曾某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人曾某某歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人曾某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察官：郭月芳

2020年4月23日

附件：

????1.被告人曾某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話：1985040****）；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書》1份?！?/span>