寧波市海某某人民檢察院　

起?訴?書

甬海檢刑訴〔2021〕32號(hào)　

被告人曾某某，性別：**，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308241972********，**族，****，無(wú)業(yè)，戶籍地浙江省開化縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2020年10月30日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年11月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人曾建興同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>?

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，方某某（已判決）為解決資金需求，找到徐小敏（已判決）商量決定，由方某某出面注冊(cè)成立寧波**有限公司并擔(dān)任法定代表人（以下簡(jiǎn)稱“富滿多公司”，經(jīng)營(yíng)地址本市海某某中山西路恒隆大廈、鄞州區(qū)彩虹南路波特曼大廈等），徐某某幫忙搭建“富滿多金融”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)。后方某某、徐某某組建工作團(tuán)隊(duì)，在沒(méi)有融資資質(zhì)的情況下，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)發(fā)布投資標(biāo)的，以高額回報(bào)為誘餌，面向社會(huì)不特定公眾公開集資。至2017年9月，富滿多公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)集資共計(jì)8290萬(wàn)余元（幣種為人民幣，下同），絕大部分集資款未投入實(shí)際經(jīng)營(yíng)，被用于支付徐某某搭建平臺(tái)好處費(fèi)、維持富滿多公司日常運(yùn)營(yíng)、支付投資人利息和員工報(bào)酬、歸還個(gè)人債務(wù)等，造成90余名投資人實(shí)際損失人民幣1138萬(wàn)余元?，F(xiàn)已有周某某、阮某等17名投資人報(bào)案，涉及集資款人民幣739萬(wàn)余元，造成損失人民幣306萬(wàn)余元。

2017年6月，方某某注冊(cè)成立浙江**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“富閣商貿(mào)公司”），以營(yíng)銷酒業(yè)為借口，通過(guò)線下發(fā)展模式繼續(xù)集資，向投資人張某某集資10萬(wàn)元，造成其損失98750元。（已報(bào)案投資人投資、損失詳情見(jiàn)附表）。

被告人曾某某于2017年3月至9月期間受方某某雇傭，代表方某某對(duì)公司日常集資工作進(jìn)行監(jiān)督，并出借身份證供方某某成立富閣商貿(mào)公司用于集資，同時(shí)擔(dān)任該公司法定代表人。其間，被告人曾某某違法獲利人民幣2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：歸案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、公司登記基本情況、刑事判決書、審計(jì)報(bào)告等；

2.證人證言：證人陶某某、宛某某、周某某等的證言；

3.被告人曾某某和同案參與人方某某、徐某某、李某某、石某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某違反國(guó)家規(guī)定，伙同他人向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人曾某某能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理；被告人曾某某能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；在共同犯罪中，被告人曾某某起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰，建議判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

????????????????????????????????檢察官：劉藝妍

2021年1月12日

附：

1．被告人曾某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．卷宗二冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。??