湖南省邵東縣人民檢察院

起?訴?書

邵東縣院刑訴〔2019〕381號(hào)

被告人曾某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211990********，漢族，大學(xué)文化，戶籍地邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年12月12日被邵東縣公安局刑事拘留，于2019年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月18日被邵東縣公安局逮捕。

本案由邵東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年3月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2019年4月29日、7月10日將本案退回邵東縣公安局補(bǔ)充偵查；該局分別于2019年5月29日、8月7日將本案重新移送本院審查起訴。本院分別于2019年4月10日、6月24日、8月23日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月至2017年1月，被告人曾某甲以做生意需要資金周轉(zhuǎn)為名，自己并委托其親屬向不特定對(duì)象吸收資金。被告人曾某甲將所吸收的資金，為其弟弟讀大學(xué)支付費(fèi)用10多萬(wàn)元、為其父母花費(fèi)100多萬(wàn)元修建1棟5間3層的樓房、購(gòu)買家電家俱、為其母親購(gòu)買金器首飾等。

2017年1月17日，被告人曾某甲在未出資一分錢的情形下，與被害人李某甲、彭某甲合伙成立廣州**國(guó)際貿(mào)易有限公司。擔(dān)任該公司法定代表人的被告人曾某甲，總是以簽訂外貿(mào)訂單需要“驗(yàn)資”為由，要求被害人李某甲、彭某甲不斷地往其私人帳戶上打款。未實(shí)際經(jīng)營(yíng)任何業(yè)務(wù)的被告人曾某甲，自己并委托其近親屬李某丁（另案處理）以被告人曾某甲從事外貿(mào)業(yè)務(wù)需要資金周轉(zhuǎn)為名向不特定對(duì)象吸收資金。被告人曾某甲將所吸收的資金用于“以新還舊”、購(gòu)買奧迪A6小車、聘用保姆照顧自己生活、經(jīng)常居住五星級(jí)賓館、購(gòu)買“LV”包、為其父親購(gòu)買吉利遠(yuǎn)景小汽車，并為其父親聘用小車司機(jī)；還將所吸收的資金用于購(gòu)買基金：購(gòu)買鵬華基金14586534元、購(gòu)買嘉實(shí)基金300000元、購(gòu)買博時(shí)基金915283.48元、購(gòu)買天弘基金982965.23元。截止2018年11月15日，被告人以詐騙方法向被害人曾某丁等29名被害人非法集資的數(shù)額共26272714.84元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受刑事案件登記表、廣州**國(guó)際貿(mào)易有限公司的帳號(hào)440501490043********對(duì)公活期存款交易明細(xì)表、增資協(xié)議書、扣押決定書、扣押物品、文件清單、帳戶交易明細(xì)、電子銀行業(yè)務(wù)回單、支付寶轉(zhuǎn)帳電子回單、借條、售匯記錄、“采購(gòu)檸檬酸硼30128公斤的合同”、常住人口信息等；2.證人證言：證人掌某某、申某某、謝某某、宋某某、曾某乙、曾某丙、呂某某的證言；3.被害人陳述：被害人曾某丁、謝某某、禹某甲、李某乙、尹某某、彭某甲、李某甲、朱某甲、曾某戊、禹某乙、陳某甲、曾某己、曾某庚、禹某丙、彭某乙、陳某乙、禹某丁、禹某戊、李某丙、楊某某、禹某己、陳某丙、余某某、李某戊、歐某某、王某甲、朱某乙、王某乙、劉某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人曾某甲供述和辯解、另案處理的李某丁供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)：湘國(guó)升鑒字（2019）001號(hào)會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告書；6.提取筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)帳記錄。

本院認(rèn)為，被告人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邵東縣人民法院

檢察員：曾某辛

2019年9月20日

附：

1.被告人曾某甲現(xiàn)羈押于邵陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.證人名單：掌某某、申某某、謝某某、宋某某、曾某乙、曾某丙、呂某某；鑒定人名單：舒某某、胡某某。