衡陽市雁峰區(qū)人民檢察院

起?訴?書

雁檢公訴刑訴〔2019〕195號

被告人曾某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼:4301811980********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖南省瀏陽市永安鎮(zhèn)**組**號。2019年5月29日因涉嫌集資詐騙罪被衡陽市公安局刑事拘留；同年7月2日經(jīng)衡陽市人民檢察院批準，次日被衡陽市公安局逮捕。

本案由衡陽市公安局直屬分局偵查終結，以被告人曾某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月7日退回衡陽市公安局直屬分局補充偵查，該局于同年12月5日補查重報，本院于2019年10月24日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：湖南**貿易有限公司（以下簡稱簡家公司）成立于2010年4月21日，公司住所為長沙市芙蓉區(qū)**花園**棟**房，經(jīng)營范圍為家居飾品等，注冊資本201萬元，法定代表人系被告人曾某某。湖南**機械制造有限公司（以下簡稱江元公司）成立于2013年7月17日，公司住所為湖南省寧鄉(xiāng)縣**新區(qū)**路**號，經(jīng)營范圍為機械零部件制造、加工銷售，注冊資本1000萬元，股東周正持股10%，曾雄艷持股70%，趙紅旗持股20%，法定代表人曾明生，該公司實際控制人系被告人曾某某。湖南**擔保有限公司（以下簡稱湘潤匯通公司）成立于2013年1月24日，經(jīng)湖南省金融辦批復取得融資性擔保許可，經(jīng)營范圍為保函貸款擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保等融資性擔保業(yè)務,該公司于2014年12月在衡陽市**公司，分公司地址為衡陽市雁峰區(qū)蒸陽南路2號崇業(yè)廣場三區(qū)1601室，湘潤匯通公司及衡陽**公司的實際負責人是李柏橋（另案處理）。

2014年3月13日，被告人曾某某以簡家公司購買原材料為由，從中國建設銀行（以下簡稱建行）借款500萬元，借款期限一年，湘潤匯通公司提供擔保。2015年3月，該筆貸款到期后，曾某某自行籌措了100萬元，又通過李柏橋找到王召意提供了400萬元的過橋資金才償還了建行貸款。同年3月19日，曾某某以簡家公司采購原材料為由再次向建行借款400萬元，借款期限一年，湘潤匯通公司提供擔保。而后，曾某某將建行發(fā)放的貸款400萬元又歸還給王召意。與此同時，被告人曾某某將簡家公司的銀行U盾、公章、法人私章等資料全部交給湘潤匯通公司，湘潤匯通公司為騙取集資參與人的信任，對簡家公司相關資料大肆進行偽造和變造，以制作出與融資額度相應的虛假財務資料等項目宣傳資料，制造融資項目公司安全可靠的假象。2015年3月至10月，在征得曾某某對相應項目宣傳資料認定后，湘潤匯通將上述虛假項目宣傳資料在衡陽市財鑫融資中介平臺推出，以高息為誘餌，通過融資平臺向社會不特定對象進行虛假宣傳，以簡家公司、湘潤匯通、融資中介平臺、集資參與人四方合同方式或簡家公司、湘潤匯通、集資參與人三方合同方式，進行非法集資。上述融資款由湘潤匯通公司主導資金分流，造成集資參與人經(jīng)濟損失共計267萬元。

2015年10月，李某某以自己銀行授信到期為由，要曾某某提前歸還建行貸款，曾某某因無力償還，便將江元公司的銀行U盾、公章、法人私章等資料全部交給湘潤匯通公司對外融資。2016年1月5日至2016年2月22日，湘潤匯通公司采取上述同樣手段，將江元公司項目宣傳資料在衡陽盛豐、衡陽信安融資平臺推出，以高息為誘餌，通過融資平臺向社會不特定對象進行虛假宣傳，以四方合同或三方合同方式非法集資，共計向73名集資參與人融資1184萬元，造成集資參與人損失1184萬元。

綜上，在整個融資過程中，被告人曾某某配合李某某使用簡家公司、江元公司做項目、用虛假、重復的抵押物做抵押，分別在三個平臺集資詐騙金額高達1451萬元，其中，曾某某使用資金為340萬元，大部分用于歸還先期借款、支付高息等。曾某某在借款合同到期后，為了逃避債務于2016年8月離開長沙并失去聯(lián)系，致使借款無法收回。

另查明，2019年5月27日，惠州鐵路公安處民警將被告人曾某某抓獲，5月29日移交衡陽市公安局，期間臨時羈押于惠州鐵路公安處看守所。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.歸案情況說明、戶籍證明、內資企業(yè)登記情況表、項目推薦書、銀行流水記錄、借款合同等書證；2.被害人黃某某等人的陳述;3.證人劉某某、劉某某的證言；4.同案犯李某某等人的供述；5.司法會計鑒定意見；6.被告人曾某某的供述與辯解。

本院認為，被告人曾某某以非法占有為目的，伙同湘潤匯通及其實際控制人李某某，借簡家公司、江元公司的名義、通過虛構融資用途、偽造財務資料、以高息為誘餌的方式非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人曾某某與李某系共同犯罪，在共同犯罪中曾某某起次要作用，系從犯，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

衡陽市雁峰區(qū)人民法院

檢察員：何小林

2019年12月30日

附：

1、被告人曾某某現(xiàn)羈押于衡陽市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)十三冊，光碟3張。

3、衡陽市金馬司法鑒定所司法鑒定意見書。