重慶市沙坪壩區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝沙檢刑訴〔2019〕1021號

被告人曾某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼5002371988********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地重慶市沙坪壩區(qū)，住重慶市沙坪壩區(qū)**路**號**幢**。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月23日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院先后于2019年3月15日、5月27日退回重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局先后于2019年4月12日、6月27日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月以來，黃某某糾集李某某、劉某某、張某甲（均另案處理）等人，先后租賃重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城葛洲壩微客公館一房屋和沙坪壩區(qū)**街**棟**座**號等地作為據(jù)點。以民間借貸為誘餌和幌子，專門誘騙在校大學(xué)生或年輕女孩前來借款。黃某某、李某某等人以套取和采集受害人及其親友信息，要求被害人簽訂虛高的借條、還款承諾書并拍照，制造資金走賬流水等虛假給付事實，以保證金、中介費等名目要求被害人返款為套路。在催收還款過程中，采取“肆意認(rèn)定違約”、“惡意壘高借款金額”、“轉(zhuǎn)單平賬、以貸還貸”，語言威脅、滋擾甚至非法拘禁、虛假訴訟等手段，迫使受害人及其家屬按虛高金額的借條還款，牟取非法暴利。

被告人曾某某在明知黃某某等人在實施套路詐騙等犯罪的情況下，兩次參與黃某某對受害人張某乙、袁某某的詐騙活動。

2017年3月1日，被害人張某乙（女，出生于1996年**月）在沙坪壩區(qū)大學(xué)城熙街向黃某某提出借款3萬，黃某某要求其寫下向李某某借款5萬的虛高借條，李某某向張某乙銀行賬戶轉(zhuǎn)入5萬元，黃某某立即要求張某乙微信轉(zhuǎn)給自己2萬，張某乙實得3萬元。

2017年4月1日，張某乙對3月1日的借款無法償還，黃某某要求張某乙再次寫下向李某某借款3.5萬的虛假借條，李某某向張某乙銀行賬戶轉(zhuǎn)入3.5萬，黃某某立即要求張某乙通過微信、銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給自己1.5萬，銀行取現(xiàn)2萬退給黃某某，張某乙當(dāng)天未獲得任何借款。4月1日至13日，黃某某通過微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、刷銀行卡向張某乙催收共計23396元。

2017年4月10日，被告人曾某某與黃某某共謀后，向張某乙謊稱曾某某可以借7000元給張某乙來還給黃某某，張某乙在江北區(qū)花卉園向黃某某、曾某某寫下向曾某某借款9000元的虛假借條，而曾某某未履行任何借款、代償行為，張某乙未獲得任何款項。2017年5月，張某乙母親在黃某某的逼迫下支付黃某某、曾某某9000元。

2017年6月16日，李某某持張某乙4月1日書寫的虛假借條，向沙坪壩區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求張某乙還款3.5萬本金及其利息，?2017年7月7日，沙坪壩區(qū)人民法院下達(dá)（2017）渝0106民初17029號民事調(diào)解書，李某某申請強(qiáng)制執(zhí)行。2017年7月至2018年3月20日，張某乙支付李某某31088元，3月27日人民法院因執(zhí)行完畢而結(jié)案。

至此，被告人曾某某參與詐騙張某乙9000元。

2017年4月21日，被害人稅某某（男，出生于1997年**月，重慶**學(xué)院學(xué)生）在沙坪壩區(qū)大學(xué)城向黃某某提出借款，黃某某要求稅某某寫下向李某某借1.5萬元的虛高借條，李某某向稅某某銀行賬戶轉(zhuǎn)入1.5萬元，黃某某帶領(lǐng)稅某某到銀行取出1萬，稅某某實得6500元。

2017年5月20日，稅某某無法償還借款，在黃某某要求下，請朋友袁某某（女，出生于1998年**月，**學(xué)院學(xué)生）向黃某某借款以償還稅某某借款，黃某某要求袁某某寫下向李某某借2萬元的虛假借條，李某某向袁某某銀行賬戶轉(zhuǎn)入2萬元，黃某某立即要求袁某某將2萬元全部取出交給自己。

2017年6月22日，被告人曾某某與黃某某共謀后，黃某某聯(lián)系袁某某還錢，黃某某將袁某某喊至沙坪壩區(qū)大學(xué)城辦公室，要求袁某某寫下向曾某某借2.5萬元的虛假借條，然后由曾某某轉(zhuǎn)給袁某某2.5萬元，黃某某再要求袁某某將該2.5萬元轉(zhuǎn)給黃某某，第二天，黃某某再將該2.5萬元還給曾某某。

2017年7月27日，李某某持袁某某寫下的2萬虛假借條以袁某某未償還借款為由向沙坪壩區(qū)人民法院提起民事訴訟，請求判決袁某某償還借款2萬及其利息，2017年9月4日，沙坪壩區(qū)人民法院作出（2017）渝0106民初11683號民事判決，李某某申請強(qiáng)制執(zhí)行。2018年3月30日，袁某某通過微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬支付李某某2.4萬元，2018年4月16日，沙坪壩區(qū)人民法院以袁某某全額履行款項作接案處理。2019年4月13日，稅某某家屬代為賠償袁某某損失2.4萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細(xì)、借條、還款承諾書、微信交易明細(xì)等書證；

2.黃某某、劉某某等證人的證言；

3.被害人袁某某、張某乙的陳述；

4.被告人曾某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄；

6.手機(jī)勘驗檢測報告等。

本院認(rèn)為，被告人曾某某伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定。被告人曾某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市沙坪壩區(qū)人民法院

檢??察??官：魏??軍

檢察官助理：夏寧靜

2019年8月1日

附：

1.被告人曾某某現(xiàn)羈押于重慶市沙坪壩區(qū)看守所；

2.案卷材料二冊；

3.量刑建議書一份；

4.主要證據(jù)目錄、證人名單各一份。