福建省大田縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

田檢公訴刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人曾某某，女，2001年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3508212001********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省長(zhǎng)汀縣，住福建省長(zhǎng)汀縣大同**街村巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年5月7日被河南省南召縣公安局刑事拘留，同年5月9日被大田縣公安局刑事拘留，同年5月11日被大田縣公安局變更為取保候?qū)?，同?月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由大田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，三日內(nèi)告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。于2019年9月13日、12月23日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，于同年9月27日退回大田縣公安局補(bǔ)充偵查，大田縣公安局于同年11月22日重新移送審查起訴。已依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月的一天，林某甲、林某乙（均另案處理）共謀由林某甲出資購(gòu)置手機(jī)、電腦、虛假網(wǎng)貸金融APP軟件等工具后組織人員實(shí)施網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙，事后由林某甲統(tǒng)一分贓。2019年2月26日至3月26日期間，林某甲糾集林某、蔡某等人（均另案處理）前往大田縣**鎮(zhèn)******號(hào)熊某某民宅，同年2月22日，林某乙糾集林某丙、歐陽(yáng)某、李某某等人（均另案處理）前往河南省**縣**鎮(zhèn)***村***（已廢棄），兩組人員共同使用虛假“馬上金融”、“花旗金融”APP軟件，冒充“馬上金融”、“花旗金融”工作人員實(shí)施網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙。被告人曾某某于2019年4月6日受雇于林某乙充當(dāng)話務(wù)員，撥打電話讓不特定被害人添加指定QQ，后由冒充的“貸款專(zhuān)員”，通過(guò)QQ與被害人聊天，誘騙其下載“馬上金融”、“花旗金融”軟件注冊(cè)申請(qǐng)貸款，以銀行卡號(hào)填寫(xiě)錯(cuò)誤需交納更改費(fèi)、保證金、驗(yàn)證還款能力需繳費(fèi)等為由要求被害人轉(zhuǎn)賬，從而騙取錢(qián)財(cái)。為了與林某乙、林某丙等人配合實(shí)施詐騙，林某甲于2019年4月4日將詐騙窩點(diǎn)遷至河南省**縣**鎮(zhèn)*村**嶺任某某民房，兩組人員統(tǒng)一安排住宿于南召縣盛華名城小區(qū)，統(tǒng)一由林某甲指揮調(diào)度，兩組詐騙所得由林某甲通過(guò)非法洗錢(qián)渠道統(tǒng)一提現(xiàn)。

2019年5月6日，大田縣公安局與南召縣公安局聯(lián)合打擊該詐騙團(tuán)伙并抓獲被告人曾某某。被告人曾某某參與詐騙涉案金額計(jì)人民幣210598.34元。到案后，被告人曾某某如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、電腦等物證；2.戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、航班記錄等書(shū)證及到案經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)；3.證人傅某某的證言；4.被害人夏某某、吳某某、魏某某、張某甲、劉某某、周某某、馬某某、謝某某、張某乙、田某某的陳述；5.被告人曾某某及同案犯林某甲、林某乙、林某丙、林某、黃某某、李某某、歐陽(yáng)某、鐘某某、黃某甲、蔡某、黃某乙、曹某某、黃某丙、林某某、戴某、黃某、吳某某、朱某某的供述與辯解；6.福建中證司法鑒定中心出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》；7.大田縣公安局出具的《現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄》、《辨認(rèn)筆錄》、《遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄》；8.大田縣公安局出具的《遠(yuǎn)程勘驗(yàn)數(shù)據(jù)截圖》。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某明知林某甲、林某乙等人實(shí)施電信詐騙犯罪行為，仍受雇于林某乙擔(dān)任話務(wù)員參與詐騙，涉案金額計(jì)人民幣210958.34元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人曾某某在犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人曾某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人曾某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省大田縣人民法院

檢察員：章培源

2020年1月6日

附：

1．被告人曾某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ￠L(zhǎng)汀縣大同**街村巷**號(hào)。

2．案卷材料和證據(jù)6冊(cè)，量刑建議書(shū)5份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。_