深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕155號(hào)

被告人曾某某，女性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607021983********，漢族，中專，戶籍所在地江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月8日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月14日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年7月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月5日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月11日、2019年10月24日、2020年1月6日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

梁某某（另案處理）于2016年成立深圳市**有限公司，梁某某是公司的法人代表及實(shí)際經(jīng)營(yíng)者。2017年始，梁某某與被告人曾某某商定一起合作，通過(guò)騙取客戶交易指定的港股，從客戶入金的損失中獲取非法利益。其中由梁某某負(fù)責(zé)尋找客戶，被告人曾某某負(fù)責(zé)與上家（情況不詳）對(duì)接、將要求客戶購(gòu)入的港股發(fā)給梁某某、與梁某某結(jié)算及返利。

梁某某隨后通過(guò)深圳市**公司先后招募了尹某某、徐某某、鄭某某、李某某（以上四人均另案處理）等人，在沒(méi)有取得相關(guān)資質(zhì)的情況下，經(jīng)營(yíng)向客戶推薦港股、指導(dǎo)股票交易等的證券業(yè)務(wù)。尹某某為公司龍崗區(qū)**團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理徐某某、鄭某某、李某某。尹某某、徐某某、鄭某某、李某某通過(guò)社交軟件添加客戶，將客戶拉進(jìn)由他們建立的名為“**18”、?“**68”、“**軍”、“**交流群”的股票交流群，尹某某在群內(nèi)假扮資深港股專家“金老師”、“劉老師”講課及推薦港股，徐某某、鄭某某、李某某則假扮炒股客戶，在群內(nèi)對(duì)尹某某冒充的“金老師”、“劉老師”進(jìn)行吹捧，誘騙客戶先在公司推薦的**平臺(tái)上入金，然后定時(shí)買進(jìn)或賣出推薦的指定港股。這些港股信息均由被告人曾某某發(fā)給梁某某，梁某某再發(fā)給尹某某。

梁某某在被告人尹某某、徐某某、鄭某某、李某某成功讓客戶入金后，由梁某某按照客戶入金金額的18%向被告人曾某某進(jìn)行提成，尹某某、徐某某、鄭某某、李某某則按照各自客戶入金金額的1.5%的進(jìn)行提成，每月由梁某某負(fù)責(zé)發(fā)放工資及提成。至2018年8月28日，梁某某從被告人曾某某處非法獲利共計(jì)人民幣2826702.98元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、身份信息、違法犯罪經(jīng)歷比對(duì)報(bào)告、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押文書、銀行卡交易明細(xì)清單、入金購(gòu)買股票截圖、物證照片、微信聊天記錄、獲利金額統(tǒng)計(jì)表、深圳市**有限公司檔案、深圳證監(jiān)局關(guān)于協(xié)查有關(guān)公司情況的復(fù)函、情況說(shuō)明；2.被害人陳述：被害人劉某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人曾某某及同案犯梁某某、尹某某、徐某某、鄭某某、李某某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人曾某某無(wú)視國(guó)家法律，與人合伙詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：陳華

2020年1月15日

附：

1.?被告人曾某某現(xiàn)羈押在深圳市龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3．《量刑建議書》四份。