深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕155號

被告人曾某某，女性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3607021983********，漢族，中專，戶籍所在地江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**棟**室，因涉嫌詐騙罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月8日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月14日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結，以被告人曾某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月11日已告知被告人有權委托辯護人，2019年7月11日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月23日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月23日補查重報；本院于2019年11月7日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月5日補查重報。本院于2019年8月11日、2019年10月24日、2020年1月6日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

梁某某（另案處理）于2016年成立深圳市**有限公司，梁某某是公司的法人代表及實際經營者。2017年始，梁某某與被告人曾某某商定一起合作，通過騙取客戶交易指定的港股，從客戶入金的損失中獲取非法利益。其中由梁某某負責尋找客戶，被告人曾某某負責與上家（情況不詳）對接、將要求客戶購入的港股發(fā)給梁某某、與梁某某結算及返利。

梁某某隨后通過深圳市**公司先后招募了尹某某、徐某某、鄭某某、李某某（以上四人均另案處理）等人，在沒有取得相關資質的情況下，經營向客戶推薦港股、指導股票交易等的證券業(yè)務。尹某某為公司龍崗區(qū)**團隊負責人，負責管理徐某某、鄭某某、李某某。尹某某、徐某某、鄭某某、李某某通過社交軟件添加客戶，將客戶拉進由他們建立的名為“**18”、?“**68”、“**軍”、“**交流群”的股票交流群，尹某某在群內假扮資深港股專家“金老師”、“劉老師”講課及推薦港股，徐某某、鄭某某、李某某則假扮炒股客戶，在群內對尹某某冒充的“金老師”、“劉老師”進行吹捧，誘騙客戶先在公司推薦的**平臺上入金，然后定時買進或賣出推薦的指定港股。這些港股信息均由被告人曾某某發(fā)給梁某某，梁某某再發(fā)給尹某某。

梁某某在被告人尹某某、徐某某、鄭某某、李某某成功讓客戶入金后，由梁某某按照客戶入金金額的18%向被告人曾某某進行提成，尹某某、徐某某、鄭某某、李某某則按照各自客戶入金金額的1.5%的進行提成，每月由梁某某負責發(fā)放工資及提成。至2018年8月28日，梁某某從被告人曾某某處非法獲利共計人民幣2826702.98元。?

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、身份信息、違法犯罪經歷比對報告、抓獲經過、扣押文書、銀行卡交易明細清單、入金購買股票截圖、物證照片、微信聊天記錄、獲利金額統(tǒng)計表、深圳市**有限公司檔案、深圳證監(jiān)局關于協查有關公司情況的復函、情況說明；2.被害人陳述：被害人劉某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人曾某某及同案犯梁某某、尹某某、徐某某、鄭某某、李某某的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現場勘驗檢查筆錄、辨認筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄。

本院認為，被告人曾某某無視國家法律，與人合伙詐騙他人財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：陳華

2020年1月15日

附：

1.?被告人曾某某現羈押在深圳市龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據六冊。

3．《量刑建議書》四份?！?/span>