四川省成都市成華區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

成華檢一部刑訴〔2020〕427號(hào)

被告人曾某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5107031985********，漢族，碩士研究生，工作單位:四川**有限公司，政治面貌:群眾，戶籍所在地四川省成都市高新區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，住成都市高新區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)成都市公安局成華分局決定，于2020年5月16日被成都市公安局成華分局取保候?qū)彙?/span>

本案由四川省成都市公安局成華區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月27日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年6月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月23日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。??

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至2020年1月31日，被告人曾某某以與被害人陳某某一起合伙開(kāi)公司投資掙錢(qián)為由，虛構(gòu)“石梅”、“葉冰琳”、“陳怡薇”等人物，建立QQ網(wǎng)絡(luò)群，并在QQ群中自編自導(dǎo)自演相互進(jìn)行工作經(jīng)驗(yàn)交流，捏造并傳遞虛假的公司相關(guān)管理資質(zhì)費(fèi)用、投資理財(cái)信息及投資業(yè)務(wù)費(fèi)用等，以此騙取被害人陳某某的信任,被害人陳某某在其居住的位于成都市成華區(qū)**路**號(hào)“**家園”家中、工作單位等處，先后多次通過(guò)微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬等方式向曾某某支付各種虛假的費(fèi)用，共計(jì)人民幣439459.1元。

其中，在陳某某、曾某某等人合伙成立“上海**有限公司”（陳某某為公司法人，以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的注冊(cè)過(guò)程中，被告人曾某某本人或以虛構(gòu)的“石梅”、“陳怡薇”等人的身份，在QQ群上編造**公司需繳納各種“注冊(cè)費(fèi)、資質(zhì)費(fèi)、升級(jí)費(fèi)、年檢費(fèi)、管理費(fèi)”等相關(guān)費(fèi)用，騙取陳某某共計(jì)人民幣68193.1元，其中陳某某微信支付曾某某共計(jì)人民幣18500元、陳某某支付寶轉(zhuǎn)曾某某共計(jì)人民幣61693.1元。

在**公司成立后，被告人曾某某本人或以虛構(gòu)的“石梅”、“葉冰琳”等人的身份，在QQ群上編造**公司“出口斯里蘭卡LED燈”、“中冶出口墨西哥鋼材”、“濰坊重工出口奧地利角麿機(jī)”、“中棉集團(tuán)出口加拿大棉花”、“華鼎集團(tuán)出口新加坡服裝”、“出口臺(tái)灣、北韓水果”、“出口法國(guó)PP高分子材料”等共七單信用證業(yè)務(wù)以及參與“浙江**工程項(xiàng)目”投標(biāo)業(yè)務(wù)，**公司需交納“商務(wù)費(fèi)、質(zhì)保金、QA蓋章費(fèi)、驗(yàn)貨費(fèi)、好處費(fèi)”及“投標(biāo)保證金”等費(fèi)用，并讓陳某某將相關(guān)費(fèi)用轉(zhuǎn)給曾某某個(gè)人賬戶，再由曾某某轉(zhuǎn)交給虛構(gòu)的“葉冰琳”、“石梅”等人用于支付信用證貿(mào)易、投標(biāo)保證金等費(fèi)用，以此方式曾某某騙取陳某某共計(jì)人民幣371266元，其中陳某某支付寶轉(zhuǎn)曾某某支付寶共人民幣40000元、陳某某招商銀行轉(zhuǎn)曾某某招商銀行共人民幣331266元。

被告人曾某某在騙取上述錢(qián)款后，大部分用于歸還個(gè)人信用卡、銀行貸款及家庭生活開(kāi)支等，后在案發(fā)前以微信方式歸還被害人陳某某人民幣17099元，用于**公司外出考察、差旅等費(fèi)用人民幣23064.35元，實(shí)際詐騙被害人金額共計(jì)人民幣399295.75元。2020年5?月15日，公安民警在成都市武侯區(qū)**路**號(hào)將被告人曾某某擋獲，查獲被告人三星牌手機(jī)一部扣押在案，其到案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

還查明：被告人曾某某與被害人陳某某系親戚，被告人與被害人系表妹夫與表姐夫關(guān)系，案發(fā)后被告人曾某某認(rèn)罪悔罪，積極退贓賠付，賠償被害人陳某某全部經(jīng)濟(jì)損失人民幣90萬(wàn)元，并獲得被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人曾某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，詐騙被害人財(cái)物，共計(jì)人民幣399295.75元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰；其已賠償被害人全部經(jīng)濟(jì)損失，并得到諒解，可以從輕處罰；其系初犯，無(wú)犯罪前科劣跡，與被害人系親戚關(guān)系，可酌定從輕處罰；被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書(shū)，依法可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，在審查起訴環(huán)節(jié)，已對(duì)被告人進(jìn)行證據(jù)開(kāi)示，建議適用簡(jiǎn)易程序，對(duì)被告人曾某某在有期徒刑三年進(jìn)行量刑處罰，適用緩刑，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。請(qǐng)依法判處。

此致

四川省成都市成華區(qū)人民法院

檢?察?官?湯躍平

2020年?8月20日

附件：1.被告人曾某某現(xiàn)取保候?qū)?，住址同上。?lián)系電話：1801062****。

2.案卷材料四冊(cè)、光盤(pán)二張。

3.起訴書(shū)八份，具結(jié)書(shū)一份。