四川省成都市成華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成華檢一部刑訴〔2020〕427號

被告人曾某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼5107031985********，漢族，碩士研究生，工作單位:四川**有限公司，政治面貌:群眾，戶籍所在地四川省成都市高新區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號，住成都市高新區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)成都市公安局成華分局決定，于2020年5月16日被成都市公安局成華分局取保候?qū)彙?/span>

本案由四川省成都市公安局成華區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月27日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月23日補(bǔ)查重報。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。??

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至2020年1月31日，被告人曾某某以與被害人陳某某一起合伙開公司投資掙錢為由，虛構(gòu)“石梅”、“葉冰琳”、“陳怡薇”等人物，建立QQ網(wǎng)絡(luò)群，并在QQ群中自編自導(dǎo)自演相互進(jìn)行工作經(jīng)驗交流，捏造并傳遞虛假的公司相關(guān)管理資質(zhì)費用、投資理財信息及投資業(yè)務(wù)費用等，以此騙取被害人陳某某的信任,被害人陳某某在其居住的位于成都市成華區(qū)**路**號“**家園”家中、工作單位等處，先后多次通過微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬等方式向曾某某支付各種虛假的費用，共計人民幣439459.1元。

其中，在陳某某、曾某某等人合伙成立“上海**有限公司”（陳某某為公司法人，以下簡稱“**公司”）的注冊過程中，被告人曾某某本人或以虛構(gòu)的“石梅”、“陳怡薇”等人的身份，在QQ群上編造**公司需繳納各種“注冊費、資質(zhì)費、升級費、年檢費、管理費”等相關(guān)費用，騙取陳某某共計人民幣68193.1元，其中陳某某微信支付曾某某共計人民幣18500元、陳某某支付寶轉(zhuǎn)曾某某共計人民幣61693.1元。

在**公司成立后，被告人曾某某本人或以虛構(gòu)的“石梅”、“葉冰琳”等人的身份，在QQ群上編造**公司“出口斯里蘭卡LED燈”、“中冶出口墨西哥鋼材”、“濰坊重工出口奧地利角麿機(jī)”、“中棉集團(tuán)出口加拿大棉花”、“華鼎集團(tuán)出口新加坡服裝”、“出口臺灣、北韓水果”、“出口法國PP高分子材料”等共七單信用證業(yè)務(wù)以及參與“浙江**工程項目”投標(biāo)業(yè)務(wù)，**公司需交納“商務(wù)費、質(zhì)保金、QA蓋章費、驗貨費、好處費”及“投標(biāo)保證金”等費用，并讓陳某某將相關(guān)費用轉(zhuǎn)給曾某某個人賬戶，再由曾某某轉(zhuǎn)交給虛構(gòu)的“葉冰琳”、“石梅”等人用于支付信用證貿(mào)易、投標(biāo)保證金等費用，以此方式曾某某騙取陳某某共計人民幣371266元，其中陳某某支付寶轉(zhuǎn)曾某某支付寶共人民幣40000元、陳某某招商銀行轉(zhuǎn)曾某某招商銀行共人民幣331266元。

被告人曾某某在騙取上述錢款后，大部分用于歸還個人信用卡、銀行貸款及家庭生活開支等，后在案發(fā)前以微信方式歸還被害人陳某某人民幣17099元，用于**公司外出考察、差旅等費用人民幣23064.35元，實際詐騙被害人金額共計人民幣399295.75元。2020年5?月15日，公安民警在成都市武侯區(qū)**路**號將被告人曾某某擋獲，查獲被告人三星牌手機(jī)一部扣押在案，其到案后，如實供述犯罪事實。

還查明：被告人曾某某與被害人陳某某系親戚，被告人與被害人系表妹夫與表姐夫關(guān)系，案發(fā)后被告人曾某某認(rèn)罪悔罪，積極退贓賠付，賠償被害人陳某某全部經(jīng)濟(jì)損失人民幣90萬元，并獲得被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人曾某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，詐騙被害人財物，共計人民幣399295.75元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人到案后如實供述犯罪事實，系坦白，依法可以從輕處罰；其已賠償被害人全部經(jīng)濟(jì)損失，并得到諒解，可以從輕處罰；其系初犯，無犯罪前科劣跡，與被害人系親戚關(guān)系，可酌定從輕處罰；被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書，依法可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，在審查起訴環(huán)節(jié)，已對被告人進(jìn)行證據(jù)開示，建議適用簡易程序，對被告人曾某某在有期徒刑三年進(jìn)行量刑處罰，適用緩刑，并處罰金人民幣2萬元。請依法判處。

此致

四川省成都市成華區(qū)人民法院

檢?察?官?湯躍平

2020年?8月20日

附件：1.被告人曾某某現(xiàn)取保候?qū)?，住址同上。?lián)系電話：1801062****。

2.案卷材料四冊、光盤二張。

3.起訴書八份，具結(jié)書一份。