湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

益赫檢公刑訴〔2020〕55號

被告人曾某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4309221992********，漢族，益陽市桃江縣人，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地和住所地湖南省益陽市桃江縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被益陽市公安局朝陽分局刑事拘留；于2019年6月15日被該局取保候?qū)?；同?月5日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

本案由益陽市公安局朝陽分局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年9月2日、2019年11月15日將該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，分別于2019年9月30日、12月13日將該案重新移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年10月30日、2020年1月8日決定延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，被告人曾某甲通過從事信貸的湯某某認(rèn)識了文某某，通過湯某某介紹，由被告人曾某甲借款50000元給文某某用于歸還前債，扣除手續(xù)費(fèi)后實(shí)際交給文某某40000元，并約定每月利息8500元。文某某在支付4個(gè)月利息后便再無力支付剩余款項(xiàng)。被告人曾某甲在明知文某某本人無償還能力，利用其家庭條件富裕、急需用錢、不敢告訴家人的心理，意圖通過壘高文某某的債務(wù)來低價(jià)購買文某某位于益陽市朝陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，鹿角園站前派出所旁的一套安置房。因其自己沒有足夠的資金放貸，便與職業(yè)放貸人郭某甲（另案處理）商量，由郭某甲出資交由曾某甲借給文某某，來壘高文某某的債務(wù)。其先后從郭某甲處拿了20000元和15000元借給文某某，約定借款周期為1個(gè)月，每筆收取6000利息，并要求文某某分別打了一張26000元和21000元的欠條。期間，曾某甲找文某某要了1500元的費(fèi)用；文某某另外給了郭某甲500元費(fèi)用。因文某某堅(jiān)持這套安置房要200000元才肯出售，被告人曾某甲認(rèn)為價(jià)格太高，便告知郭某甲自己不再想購買該套房屋。郭某甲便提出由其來買，按之前的約定支付被告人曾某甲好處費(fèi)。

被告人曾某甲因文某某未按時(shí)歸還貸款，便采取電話威脅，上門逼債，向文某某鄰居散播有損其名譽(yù)的言論等方式來索要貸款。因文某某被不停逼債，急需錢歸還之前的貸款，被迫出售其位于鹿角園站前派出所旁的安置房。2018年4月5日，郭某甲安排其姐姐郭某乙與文某某簽訂房屋買賣合同，由郭某乙出資80000元作為首付。郭某甲在明知文某某的該套房屋是安置房的情況下，在合同上約定尾款要在房產(chǎn)證、土地證齊全且在2018年6月8日前過戶房屋才支付，并約定到規(guī)定時(shí)間房屋證件不齊就按80000元的價(jià)格交易該房屋。而郭某乙在支付80000元首付款時(shí)要求文某某寫了一張80000元的借條，并要其在2018年6月8日前還款，還約定了違約利息5000元。文某某在收到80000元首付款后，歸還了被告人曾某甲47000元的借款和利息。被告人曾某甲拿到錢后，將44000元交給郭某甲，從中獲利3000元。2018年6月28日，文某某到被告人曾某甲家歸還40000元欠款時(shí)，被告人曾某甲和其父親阻攔文某某離開，并逼迫其寫下15000元的借條，再將原50000元的借條交給文某某后讓其離開。

2019年5月9日，民警在常德**附近將被告人曾某甲抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.轉(zhuǎn)賬記錄、到案經(jīng)過、戶籍資料等書證；2.證人郭某甲、曾某乙、吳某某等人的證言；3.被害人文某某的陳述；4.被告人曾某甲的供述與辯解；5.辨認(rèn)、提取、搜查等筆錄；6.訊問同步錄音錄像資料。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲伙同他人騙取被害人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

益陽市赫山區(qū)人民法院

檢察員：孫雅靜

2020年1月21日

附：

1.被告人曾某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1364737****。

2.案卷材料和證據(jù)五冊，電子卷宗光盤一張。_?