海南省儋州市人民檢察院　

起?訴?書

儋檢一刑訴〔2020〕Z411號(hào)　

被告人曾某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)儋州市公安局決定，于2020年5月19日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)儋州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月25日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月24日依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取被害人的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年6月至7月期間，被告人曾某某使用QQ（QQ號(hào)：1948****），通過聊天方式冒充北京市的網(wǎng)絡(luò)警察，將該QQ號(hào)發(fā)布在微信公眾號(hào)上，以幫助被害人找回被詐騙的錢款為由對(duì)受害人二次實(shí)施詐騙。2018年6月14日，被害人李某某在網(wǎng)上刷單被詐騙后，通過使用QQ添加一個(gè)昵稱為“互聯(lián)網(wǎng)****”的QQ（1948****），要求警察找回自己被詐騙的錢款。取得聯(lián)系后，曾某某謊稱可以申請(qǐng)退款，但退款需要走流程，且退款需要李某某將銀行卡內(nèi)所有余額轉(zhuǎn)到警方指定的安全賬戶內(nèi)，李某某信以為真，通過微信（微信號(hào)：Inzb1583767****）將自己銀行卡內(nèi)的2594元人民幣全部轉(zhuǎn)至一個(gè)名叫劉某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284811988********）內(nèi)，隨后李某某要求退款，但是曾某某謊稱退款需要統(tǒng)一退還到農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，又叫李某某去辦理一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：6230520920********)，并要求李某某將該銀行卡卡號(hào)及密碼連同微信（微信號(hào)：Inzb1583767****）一起發(fā)給曾某某，李某某按照曾某某的要求將自己的農(nóng)業(yè)銀行卡以及密碼連同微信號(hào)一起發(fā)送給曾某某。李某某直到微信被封才發(fā)現(xiàn)自己被騙，李某某共計(jì)被騙人民幣2594元。

2、2018年7月24日，被害人王某某因在“metatrader4”軟件上面炒外匯導(dǎo)致其投入在該軟件內(nèi)的錢無法轉(zhuǎn)出，后王某某在網(wǎng)上找到姓名叫“張某某”的“網(wǎng)絡(luò)警察”，曾某某冒充“張某某”讓王某某添加QQ好友（QQ號(hào)：1948****）。后王某某將自己投入在“metatrader4”軟件內(nèi)的錢無法轉(zhuǎn)出來的情況告知“張某某”，曾某某謊稱王某某被“metatrader4”軟件凍結(jié)的錢已經(jīng)被警方凍結(jié)，退錢需要壓縮王某某銀行卡內(nèi)的余額與投入到“metatrader4”軟件上的錢的差距，于是要求王某某將銀行卡內(nèi)的余額全部轉(zhuǎn)入一個(gè)名叫陽某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62285206002********）內(nèi)才能退還被凍結(jié)的錢。曾某某與王某某聊天的過程中，為了讓其信任，曾某某自己操作李某某銀行卡（62305209200********）轉(zhuǎn)賬人民幣20元至王某某農(nóng)行銀行卡（62284802081********）內(nèi)，王某某信以為真，便通過微信轉(zhuǎn)賬人民幣10223元至陽某某農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，隨后曾某某將被害人王某某的微信拉黑，王某某共計(jì)被騙人民幣10223元。

3、2020年2月15日10時(shí)許，曾某某通過(手機(jī)號(hào)碼：1324474****）撥打被害人周某某（手機(jī)號(hào)碼：1589574****）的電話取得聯(lián)系，謊稱自己是**APP客服經(jīng)理，因平臺(tái)系統(tǒng)出現(xiàn)問題，導(dǎo)致周某某在**APP上的貸款利息計(jì)算過高，讓周某某將在**APP上的貸款4000元全部轉(zhuǎn)至指定的賬戶。后曾某某通過微信（微信號(hào)：t360****，昵稱“**APP客服經(jīng)理”）添加周某某的微信（微信號(hào)：wxid_y13nxu7wgn****，昵稱“田心小**1589574****”），周某某信以為真，便通過微信掃碼的方式向微信昵稱為“＆知足-常**”的人轉(zhuǎn)賬人民幣4000元，曾某某在收到周某某的轉(zhuǎn)賬后將其微信及電話拉黑，周某某共計(jì)被騙人民幣4000元。

4、2018年7月份開始，曾某某通過QQ添加一個(gè)陌生好友，該QQ好友想讓曾某某購買公民個(gè)人信息，為了取得曾某某的信任，該QQ好友每天發(fā)幾百至一千條公民個(gè)人信息給曾某某，曾某某每次收到這些公民個(gè)人信息后就保存在2個(gè)金士頓U盤及聯(lián)想筆記本電腦上，這些公民信息有個(gè)人身份信息、貸款信息、銀行卡、電話等信息。由于使用公民個(gè)人信息做信用卡詐騙需要很多工具，該QQ好友想賣作案工具給曾某某，費(fèi)用一萬元左右，曾某某覺得費(fèi)用較大，且做信用卡詐騙還要學(xué)習(xí)，所以曾某某就放棄，沒有做信用卡詐騙，但是那些公民個(gè)人信息至今還保存在曾某某的U盤和電腦里面。經(jīng)查實(shí)，曾某某一共獲取公民個(gè)人信息共計(jì)23385條，其中100條信息是曾某某花人民幣2500元購買的，其余的都是QQ好友發(fā)給曾某某的。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：HUAWEI手機(jī)1部、金士頓U盤2個(gè)、銀行卡U盾3個(gè)（尾號(hào)4171、0417、9486）、聯(lián)想筆記本電腦1臺(tái)、華為無線wifi1個(gè)、銀行卡7張（尾號(hào)8526、5071、5376、6039、2218、4498、0223）（附扣押決定書及清單）；

2.書證：常住人口信息、到案經(jīng)過、海南公安執(zhí)法辦案系統(tǒng)、收條、轉(zhuǎn)賬憑證、情況說明、手機(jī)截圖、聊天截圖、提取筆錄、通話清單、賬戶查詢、周某某微信交易流水、王某某微信交易流水、李某某微信交易流水及轉(zhuǎn)賬記錄；

3.被害人周某某、王某某、李某某的陳述；

4.被告人曾某某的供述；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)方位圖、現(xiàn)場(chǎng)照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某以非法占用為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取被害人周某某、王某某、李某某共計(jì)人民幣16817元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；曾某某違反國家規(guī)定，非法獲取公民個(gè)人信息23385條，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三之一條第三款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。曾某某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，依法可以從輕處罰。曾某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

綜合本案，建議對(duì)被告人曾某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣5000元，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

儋州市人民法院　

檢??察??官：王文散

檢察官助理：沈海成

書??記??員：郭慧子

2020年9月21日　

附件：1．被告人曾某某現(xiàn)羈押在儋州市第一看守所

2．移送公安偵查卷6冊(cè)、審查起訴檢察卷1冊(cè)

3．隨案移送涉案財(cái)物詳見《隨案移送贓證款物品清單》4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份