四川省隆某市人民檢察院

起?訴?書(shū)

隆檢刑訴〔2020〕78號(hào)

被告人曾某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼5105021972****，漢族，四川省資中縣人，本科文化，原中共黨員,原資中縣公安局治安管理大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)(副科級(jí)),住四川省資中縣**鎮(zhèn)**道**號(hào)**棟**單元附**號(hào)。2019年10月25經(jīng)隆某市人民檢察院決定刑事拘留，當(dāng)日由隆某市公安局執(zhí)行拘留，同年11月4日經(jīng)隆某市人民檢察院決定逮捕，當(dāng)日由隆某市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人張洪剛，系湖南君榮律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人黃駿，系湖南君榮律師事務(wù)所律師。

本案由隆某市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌縱容黑社會(huì)組織罪和受賄罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年12月6日至2019年12月21日和2020年2月21日至3月6日，2020年5月6日至21日），退回補(bǔ)充調(diào)查兩次（自2019年12月21日至2020年1月20日和2020年3月6日至4月6日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、涉嫌四次縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織

自1999年以來(lái)，以陳某某（另案處理）為首的一批社會(huì)閑雜人員組成，逐步形成、發(fā)展、壯大為以暴力、脅迫或其他手段有組織實(shí)施盜竊、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、尋釁滋事等多種違法犯罪活動(dòng)，具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該涉黑犯罪組織在資中縣境內(nèi)，目無(wú)法紀(jì)，長(zhǎng)期期壓群眾、為害一方，對(duì)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)秩序造成嚴(yán)重破壞。

被告人曾某某身為一名公職人員，本應(yīng)明辨是非，與社會(huì)人員陳某某劃清界限，但卻與陳某某打成一片，多次接受陳某某宴請(qǐng)、旅游安排，且在陳某某經(jīng)營(yíng)的資中縣星船城礦業(yè)公司第二采礦點(diǎn)入股資金40萬(wàn)元，多次分紅，為陳某某出面找交警中隊(duì)長(zhǎng)練某某說(shuō)情不要去檢查陳某某采礦區(qū)違規(guī)運(yùn)輸車輛，以及利用職權(quán)迫使鄰區(qū)唐某某劃部分資源給陳某某開(kāi)采，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)等方面給予陳某某幫助，為陳某某涉黑犯罪組織打下了堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

2012年5月至2018年10月，被告人曾某某身為資中縣公安局治安管理大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)、一名人民警察，不依法履行職責(zé)，多次縱容以陳某某為首的涉黑犯罪組織，致使該組織實(shí)施的多起違法犯罪行為未依法得到處理，助長(zhǎng)了陳某某涉黑犯罪組織繼續(xù)實(shí)施違法犯罪的囂張氣焰，對(duì)該組織的日益壯大、發(fā)展起到了推波助瀾的作用。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2014年至2015年期間，被告人曾某某明知陳某某等人在為星船城礦業(yè)公司開(kāi)采礦山提供勞務(wù)過(guò)程中向外盜賣(mài)礦石，但為了自己私利，未依法履行人民警察職責(zé)對(duì)陳某某涉黑犯罪組織的盜賣(mài)礦石行為進(jìn)行查處。

2、2016年下半年到2017年下半年，陳某某涉黑犯罪組織以經(jīng)濟(jì)糾紛為由采取威脅、恐嚇、上門(mén)滋擾和毆打等手段，強(qiáng)行向被害人賴某某、朱某某等人索要錢(qián)財(cái)，被害人賴某某打電話向被告人曾某某求助卻被拒絕，被告人曾某某作為治安管理大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)沒(méi)有依法對(duì)陳某某涉黑犯罪組織敲詐勒索賴某某等人的違法犯罪行為進(jìn)行制止，最終賴某某等人被陳某某涉黑犯罪組織敲詐了60萬(wàn)元。

3、2017年下半年，陳某某因想買(mǎi)鴻延礦業(yè)的礦石未果，假借以鴻延礦業(yè)法人蔣某某想承包興隆一礦山開(kāi)采權(quán)影響其承包該礦山為由，通過(guò)威脅、恐嚇等方式要求蔣某某補(bǔ)償其30萬(wàn)元，蔣某某因畏懼便和閔某某找到被告人曾某某幫忙，曾某某電話告知陳某某不要去找蔣某某拿錢(qián)，事后陳某某雖未再找蔣某某拿錢(qián),但被告人曾某某未履行其人民警察職責(zé)對(duì)陳某某涉嫌敲詐勒索犯罪行為進(jìn)行查處。

4、2018年8月，陳某某涉黑犯罪組織以貨車堵塞礦山地磅房以強(qiáng)迫星船城礦業(yè)公司進(jìn)行交易，鐵佛派出所所長(zhǎng)黃某某向被告人曾某某報(bào)告后請(qǐng)求支援,?被告人曾某某以晚上派遣警力麻煩為由，未派民警前往現(xiàn)場(chǎng)處置，只是打電話給陳某某要求其將貨車駛離，未依法履行職責(zé)對(duì)陳某某涉黑犯罪組織強(qiáng)迫交易的違法犯罪行為進(jìn)行查處。

二、涉嫌受賄100.58萬(wàn)元

2012年5月至2019年5月期間，被告人曾某某利用擔(dān)任內(nèi)江市資中縣公安局治安管理大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)職務(wù)上的便利，接受他人在炸藥審批、日常監(jiān)督檢查、行政處罰等事宜上的請(qǐng)托，先后多次非法收受雷某某、黃某甲等33人錢(qián)款總計(jì)人民幣100.58萬(wàn)元,為他人謀取利益或者承諾為他人謀取利益;其中,被告人曾某某五次向他人索要錢(qián)款共計(jì)23.6萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2014年至2015年期間，被告人曾某某接受了五皇白石廠雷某某在炸藥審批、日常監(jiān)督檢查等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后2次非法收受雷良才送的現(xiàn)金共計(jì)3萬(wàn)元。

2、2012年底春節(jié)前至2018年底春節(jié)前期間，被告人曾某某接受了星船城礦業(yè)公司黃革在炸藥審批、日常監(jiān)督檢查、行政處罰等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后8次非法收受黃某甲送的現(xiàn)金共計(jì)4.9萬(wàn)元。

3、2012年底春節(jié)前至2018年底春節(jié)前期間，被告人曾某某接受了李山建材廠李某某在炸藥審批、日常監(jiān)督檢查、行政處罰等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后8次非法收受李某某送的現(xiàn)金共計(jì)4.9萬(wàn)元。

4、2015年底春節(jié)前至2018年底春節(jié)前期間，被告人曾某某接受了高樓白石廠彭某某、鑫友礦業(yè)黎某某在炸藥審批、日常監(jiān)督檢查等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后4次非法收受彭某某、黎某某送的現(xiàn)金共計(jì)1.2萬(wàn)元。

5、2012年底春節(jié)前至2018年底春節(jié)前期間，被告人曾某某接受了鐵佛榮盛白石廠李某甲在炸藥審批、日常監(jiān)督檢查等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后7次非法收受李某甲送的現(xiàn)金共計(jì)1.9萬(wàn)元。

6、2012年底至2019年初期間，被告人曾某某接受了興達(dá)煤礦周某某、陳某某在炸藥審批、日常監(jiān)督檢查、行政處罰等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后7次非法收受周某某、陳某某送的現(xiàn)金共計(jì)0.7萬(wàn)元。

7、2012年底至2019年初期間，被告人曾某某接受了南光煤礦葛某某、邱某某在炸藥審批、日常監(jiān)督檢查、行政處罰等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后7次非法收受葛某某、邱某某送的現(xiàn)金共計(jì)1.5萬(wàn)元。

?8、2012年底至2018年底期間，被告人曾某某接受了葫蘆寺煤礦馬某某在炸藥審批、日常監(jiān)督檢查、行政處罰等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后7次非法收受馬某某送的現(xiàn)金共計(jì)1.7萬(wàn)元。

?2014年左右，曾某某利用職務(wù)便利，幫助葫蘆寺煤礦解決了手持機(jī)解鎖問(wèn)題，事后曾某某安排治安大隊(duì)民警羅某某在葫蘆寺煤礦為其報(bào)銷個(gè)人費(fèi)用1萬(wàn)元。

9、2012年底至2018年底期間，被告人曾某某接受了雙鷹煤礦林某某在炸藥審批、手持機(jī)解鎖、行政處罰等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后7次非法收受林某某送的現(xiàn)金共計(jì)1.64萬(wàn)元。

2014年左右，治安大隊(duì)出動(dòng)警力幫助雙鷹煤礦解決了打“人行斜井”遭遇的南光公司工人和群眾阻工問(wèn)題，事后曾某某安排治安大隊(duì)民警羅某某在雙鷹煤礦為其報(bào)銷個(gè)人費(fèi)用1萬(wàn)元。

2017年左右，曾某某利用職務(wù)便利，幫助雙鷹煤礦解決了手持機(jī)解鎖問(wèn)題，事后曾某某安排治安大隊(duì)民警羅某某在雙鷹煤礦為其報(bào)銷個(gè)人費(fèi)用0.9萬(wàn)元。

10、2013年底至2017年底期間，被告人曾某某接受了康安民爆公司蔡某某在炸藥審批、日常監(jiān)督檢查等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后5次非法收受蔡某某送的現(xiàn)金共計(jì)0.92萬(wàn)元。

11、2014年底春節(jié)至2018年春節(jié)期間，被告人曾某某接受了大忠白石廠陳某甲在炸藥審批、行政處罰等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后5次非法收受陳某甲送的現(xiàn)金共計(jì)2.1萬(wàn)元。

2017年4月,曾某某主動(dòng)提出借款30萬(wàn)元給大忠白石廠陳某甲,當(dāng)時(shí)陳某甲并不缺錢(qián)(沒(méi)有借款需求),但陳某甲考慮到其白石廠還需要曾某某的關(guān)照,擔(dān)心因此得罪曾某某,雖不情愿也只好答應(yīng)借錢(qián),雙方約定兩年翻番還60萬(wàn)元。2018年11月,曾某某主動(dòng)要求陳某甲提前還款,并向陳某甲提出還款金額50萬(wàn)元,后陳某甲通過(guò)曾某某哥哥曾一格還款50萬(wàn)元給曾某某。?????????????????????

12、2014年春節(jié)至2019年春節(jié)期間，被告人曾某某接受了三皇白石廠劉某某在炸藥審批、日常監(jiān)督檢查等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后6次非法收受劉某某送的現(xiàn)金共計(jì)1.34萬(wàn)元。

13、2012年底至2018年底春節(jié)前期間，被告人曾某某接受了永興煙花爆竹公司曾某甲在日常監(jiān)督、辦理運(yùn)輸許可證等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后7次非法收受曾某甲送的現(xiàn)金共計(jì)1.4萬(wàn)元。

2015年左右，被告人曾某某出了車禍有0。7萬(wàn)元車損費(fèi)沒(méi)有在保險(xiǎn)公司獲得賠償,曾某某安排治安大隊(duì)民警羅某某找家管理單位為其報(bào)銷,事后羅某某在永興煙花爆竹公司為曾某某報(bào)銷車損費(fèi)用0.7萬(wàn)元。

14、2014年至2018年底期間，被告人曾某某接受了瑞祥爆破公司張某某在炸藥審批、日常監(jiān)督檢查等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后5次非法收受張某某送的現(xiàn)金共計(jì)1.7萬(wàn)元。

15、2013年底至2017年底期間，被告人曾某某接受了鴻延礦業(yè)蔣某某在炸藥審批、日常監(jiān)督檢查等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后4次非法收受蔣某某送的現(xiàn)金共計(jì)0.8萬(wàn)元。

16、2014年初，被告人曾某某接受了南充探氣公司李某甲在日常監(jiān)督、清理爆破工程遣留廢炮事宜上的謀利請(qǐng)托，非法收受李某甲送的現(xiàn)金共計(jì)1.2萬(wàn)元。

17、2013年下半年，被告人曾某某接受了四友白石廠劉某甲在日常監(jiān)督、行政處罰等事宜上的謀利請(qǐng)托，非法收受劉某甲送的現(xiàn)金共計(jì)2萬(wàn)元。

18、2015年初春節(jié)前至2017年上半年期間，被告人曾某某接受了御府茶樓和老鄉(xiāng)茶舍的老板鄧某某在日常監(jiān)督檢查、涉賭行政查處等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后3次非法收受鄧某某送的現(xiàn)金共計(jì)5萬(wàn)元。

19、2012年底春節(jié)前至2018年底春節(jié)前期間，被告人曾某某接受了龍都歌城和四海酒店老板陳某乙在日常監(jiān)督檢查、涉黃行政查處等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后10次非法收受陳陳某乙委托周某某送的現(xiàn)金共計(jì)5萬(wàn)元。

20、2012年底至2018年底期間，被告人曾某某接受了東方酒店曹某某在日常監(jiān)督檢查、涉黃行政查處等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后7次非法收受曹某某送的現(xiàn)金共計(jì)8萬(wàn)元。

21、2014年底至2016年底期間，被告人曾某某接受了尹某某在為其開(kāi)設(shè)的賭船在涉賭行政查處等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后2次非法收受尹某某送的現(xiàn)金共計(jì)2萬(wàn)元。

22、2016年春節(jié)至2018年春節(jié)期間，被告人曾某某接受了江語(yǔ)麗府酒店何某某在日常監(jiān)督檢查、促成火車站派出所與酒店簽約等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后3次非法收受何某某送的現(xiàn)金共計(jì)0.8萬(wàn)元。

23、2015年至2017年期間，被告人曾某某接受了紫金歌城周某甲在日常監(jiān)督檢查等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后3次非法收受周某甲送的現(xiàn)金共計(jì)0.3萬(wàn)元。

24、2016年7月，被告人曾某某接受了玫瑰仙境朱某某在日常監(jiān)督檢查、涉黃行政查處等事宜上的謀利請(qǐng)托，非法收受朱某某送的現(xiàn)金共計(jì)1萬(wàn)元。?

25、2014年底至2015年底期間，被告人曾某某接受了怡都洗浴會(huì)所在日常監(jiān)督檢查、涉黃行政查處等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后2次非法收受王某某送的現(xiàn)金共計(jì)0.8萬(wàn)元。

26、2014年至2016年期間，被告人曾某某接受了藍(lán)色港灣歌城王某甲在日常監(jiān)督檢查等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后3次非法收受王某甲送的現(xiàn)金共計(jì)0.6萬(wàn)元。

27、2015年底至2018年底期間，被告人曾某某接受了安度金屬回收公司胡某某在日常監(jiān)督檢查等事宜上的謀利請(qǐng)托，先后4次非法收受胡某某送的現(xiàn)金共計(jì)3.2萬(wàn)元。

28、2017年底至2018年底期間，被告人曾某某接受了曾某乙為其經(jīng)營(yíng)的煤矸石生意上的謀利請(qǐng)托，先后2次非法收受曾某乙送的現(xiàn)金共計(jì)1.5萬(wàn)元。

29、2012年至2018年，被告人曾某某接受了行動(dòng)中隊(duì)為其在日常工作、經(jīng)費(fèi)上謀利的請(qǐng)托，先后7次非法收受行動(dòng)中隊(duì)送的現(xiàn)金共計(jì)8萬(wàn)元。

30、2012年至2017年，被告人曾某某接受了特行中隊(duì)為其在日常工作、經(jīng)費(fèi)上謀利的請(qǐng)托，先后6次非法收受特行中隊(duì)送的現(xiàn)金共計(jì)1.24萬(wàn)元。

31、2014年至2018年，被告人曾某某接受了辦公室為其在日常工作、經(jīng)費(fèi)上謀利的請(qǐng)托，先后3次非法收受辦公室送的現(xiàn)金共計(jì)0.3萬(wàn)元。

32、2014年至2018年，被告人曾某某接受了基礎(chǔ)中隊(duì)為其在日常工作、經(jīng)費(fèi)上謀利的請(qǐng)托，先后5次非法收受基礎(chǔ)中隊(duì)送的現(xiàn)金共計(jì)1.25萬(wàn)元。

33、2012年至2018年，被告人曾某某接受了民爆中隊(duì)為其在日常工作、經(jīng)費(fèi)上謀利的請(qǐng)托，先后7次非法收受民爆中隊(duì)送的現(xiàn)金共計(jì)5.09萬(wàn)元。

2019年5月17日，被告人曾某某被資中紀(jì)委工作人員帶至內(nèi)江市紀(jì)委干部教育中心實(shí)施留置，到案后如實(shí)供述了組織尚未掌握的絕大部分受賄罪的犯罪事實(shí)，另如實(shí)供述了涉嫌縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的全部犯罪事實(shí)。被告人曾某某的妻子已代其退出了全部犯罪所得共計(jì)?100.58萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：（1）指定辦理決定書(shū)、立案決定書(shū)等證實(shí)本案立案、指定辦理等情況；（2）戶籍證明、曾某某的入黨志愿書(shū)、干部履歷表、任職文件等證實(shí)曾某某的主體身份系國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員；（3）陳某某等人實(shí)施多種違法犯罪活動(dòng)方面的書(shū)證，證明陳某某涉黑犯罪組織具體實(shí)施違法犯罪的情況；（4）治安管理大隊(duì)的職能職責(zé)、管理服務(wù)單位的工商登記情況、行政處罰、解鎖等情況方面書(shū)證證實(shí)曾某某實(shí)施受賄行為均系利用職務(wù)之便；（5）相關(guān)行賄人行賄曾某某全部資料及相關(guān)書(shū)證，證實(shí)行賄人的具體請(qǐng)托事由，以及證明曾某某受賄的具體事項(xiàng)情況；（6）歸案說(shuō)明；（7）扣押決定書(shū)、扣押款物清單、銀行轉(zhuǎn)賬回單等證實(shí)曾某某全部退贓。2、證人證言：（1）賴某某、蔣某某等受害人證實(shí)陳某某涉黑犯罪組織實(shí)施的違法犯罪情況，雷良才、黃革等行賄人的證言證實(shí)了行賄的事由以及曾某某受賄時(shí)的具體情況；（2）羅某某、謝順軍等證人證實(shí)對(duì)曾某某縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織和受賄相關(guān)事情的知曉情況。（3）被告人曾某某的供述，其供述了自己的履職經(jīng)歷以及作為一名警察不依法履行職責(zé)，縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，及利用職務(wù)之便接受相關(guān)管理和服務(wù)對(duì)象的請(qǐng)托，并為其謀取利益的全部犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人曾某某身為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，一名人民警察，不依法履行職責(zé)，多次縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，以及利用職務(wù)之便，非法收受他人財(cái)物總計(jì)100.58萬(wàn)元（其中5次索賄共計(jì)23.6萬(wàn)元），數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第三款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款、第六十四條、第六十八條第一款、最高人民法院《關(guān)于審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條、第六條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題解釋》第二條、第十八條之規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪和受賄罪追究其刑事責(zé)任，且數(shù)罪并罰，對(duì)違法所得予以追繳。被告人曾某某縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織具有自首情節(jié)，受賄具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人曾某某在提起公訴前如實(shí)供述自己罪行、真誠(chéng)悔罪、積極退贓，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十三條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人曾某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪判處有期徒刑五年，對(duì)受賄罪判處有期徒刑三至四年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元至30萬(wàn)元，合并執(zhí)行有期徒刑六至七年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元至30萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

隆某市人民法院　

檢察員：鐘志彬

（院印）

2020年5月19日　

附：1、被告人曾某某現(xiàn)羈押于隆某市看守所；

2、起訴書(shū)一式8份、起訴意見(jiàn)書(shū)一份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份；

3、卷宗12冊(cè)。