河北省易縣人民檢察院

起?訴?書

易檢公刑訴〔2020〕7號

被告人曾某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號碼：******，漢族，群眾，中專文化，**有限公司法人，戶籍所在地及經(jīng)常居住地：******。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日被易縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被易縣公安局執(zhí)行逮捕。

王某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號碼：******，漢族，群眾，中專文化，**有限公司經(jīng)理，戶籍所在地及經(jīng)常居住地：******。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月28日被易縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被易縣公安局執(zhí)行逮捕。

張某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號碼：******，漢族，群眾，高中文化，**有限公司代辦點(diǎn)業(yè)務(wù)員，戶籍所在地及經(jīng)常居住地：******。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月1日被易縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月26日被易縣公安局執(zhí)行逮捕。

陳某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號碼：******，漢族，群眾，中專文化，**有限公司代辦點(diǎn)業(yè)務(wù)員，戶籍所在地及經(jīng)常居住地：******。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日被易縣公安局刑事拘留，于2019年11月13日被易縣公安局取保候?qū)?，?019年12月2日被本院取保候?qū)彛F(xiàn)在家。

吳某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號碼：******，滿族，群眾，初中文化，**有限公司代辦點(diǎn)業(yè)務(wù)員，戶籍所在地及經(jīng)常居住地：******。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月27日被易縣公安局刑事拘留，于2019年11月21日被易縣公安局取保候?qū)?，?019年11月29日被本院取保候?qū)?，現(xiàn)在家。

本案由易縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、王某某、張某某、陳某某、吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月30日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：易縣艾華農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司于2017年12月4日注冊成立，該公司法人曾某某，負(fù)責(zé)人王某某。易縣艾華農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，自2017年12月份至2018年12月份，以設(shè)立代辦點(diǎn)、公開宣傳等方式，向社會不特定人群，許諾年化利率4.8%-10%，共計非法吸收存款2638800元，其中2246300元無法支付；張某某代辦點(diǎn)從中賺取工資提成等報酬40020元，涉案存款人員33人，涉案金額713100元，已支付115500元，剩余597600元尚未支付；陳某某代辦點(diǎn)從中賺取工資提成等報酬43475元，涉案存款人員31人，涉案金額816000元，已支付150000元，剩余666000元尚未支付；吳某某代辦點(diǎn)從中賺取工資提成等報酬19497元，涉案存款人員15人，涉案金額320000元，已支付30000元，剩余290000元尚未支付；趙某某（另案處理）代辦點(diǎn)從中賺取工資提成等報酬14540元，涉案存款人員12人，涉案金額212000元，全部尚未支付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、王某某、張某某、陳某某、吳某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過設(shè)立代辦點(diǎn)、發(fā)放傳單、許諾給予高利息等方式，向社會不特定對象非法吸收存款，擾亂金融秩序，給存款人造成數(shù)額巨大的直接經(jīng)濟(jì)損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省易縣人民法院

檢察員：王維福

2020年1月9日

附：

1.被告人曾某某、王某某、張某某現(xiàn)羈押于易縣看守所，被告人陳某某、吳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3.有關(guān)涉案款物隨案移送法院。