浙江省永康市人民檢察院

起?訴?書

永檢公訴刑訴〔2019〕828號

被告人曾某甲，男，1989年*月**日出生，身份證號碼4304211989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組*號。2017年6月9日因犯容留他人吸毒罪被湖南省衡陽縣人民法院判處拘役2個月并處罰金1000元。2019年3月26日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，4月30日被逮捕。

被告人常某，男，1992年*月**日出生，身份證號碼4304211992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年3月26日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，4月30日被逮捕。

被告人賀某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4304071993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省衡陽市石鼓區(qū)**鄉(xiāng)**村*****組**號。2019年3月26日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，4月30日被逮捕。

被告人汪某某，男，1995年*月**日出生，身份證號碼4304211995********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村***組**號。2019年3月26日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，4月30日被逮捕。

被告人劉某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4304211989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組*號。2019年3月26日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，4月30日被逮捕。

被告人張某，男，1994年*月**日出生，身份證號碼4304261994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省祁東縣**鎮(zhèn)**村***組。因本案2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，4月30日被逮捕。

被告人羅某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4304241996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省衡東縣**鎮(zhèn)**村***組。2019年3月26日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，4月30日被逮捕。

被告人鄧某甲，男，1997年**月*日出生，身份證號碼4304211997********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組*號。2019年3月26日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，4月30日被逮捕。

被告人彭某甲，曾用名彭某丙，男，1992年*月**日出生，身份證號碼4304211992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鄉(xiāng)**村***組*號。2019年3月26日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，4月30日被逮捕。

被告人蔣某，男，1992年**月*日出生，身份證號碼4304211992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鄉(xiāng)**村**組*****號。2017年8月14日犯容留他人吸毒罪被廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院判處有期徒刑7個月并處罰金2000元，2017年10月27日刑滿釋放。因本案2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，4月30日被逮捕。

被告人彭某乙，男，1997年*月**日出生，身份證號碼4304211997********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年3月26日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，4月30日被逮捕。

被告人王某甲，男，1989年*月*日出生，身份證號碼4304211989********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組****號。因本案2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，4月30日被逮捕，9月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲、常某、賀某、汪某某、劉某、張某、彭某甲、羅某、鄧某甲、蔣某、彭某乙、王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽取辨護(hù)人意見，依法訊問被告人，審查全部案件材料。本案退回永康市公安局補(bǔ)充偵查兩次（第一次2019年8月6日起至9月5日止，第二次10月20日起至11月19日止）。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年10月份，曾某乙、鄧某乙等人（二人另案處理）合伙，組織招募被告人常某及李某、邱某（兩人已提起公訴）等十余人為業(yè)務(wù)員，在湖南省長沙市長沙縣**鎮(zhèn)********室實(shí)施電信詐騙活動。該團(tuán)伙組織者曾某乙等人購置電腦、手機(jī)等作案工具，向成員提供宿舍、伙食補(bǔ)助，業(yè)務(wù)員以“底薪3000元+15%業(yè)務(wù)提成”方式分贓，團(tuán)伙成員常某等人使用手機(jī)、電腦、詐騙劇本，“上粉”（即發(fā)放被害人微信號）后以微信交友方式，虛構(gòu)云南省貧困地區(qū)支教女教師，誘騙微信網(wǎng)友給貧困學(xué)生購買禮物、生日蛋糕，趁機(jī)詐騙被害人財物。經(jīng)查，該詐騙窩點(diǎn)詐騙金額合計47.3342萬元。

2、2018年11月份至2019年1月份期間，曾某乙、鄧某乙等人組織、招募被告人常某、曾某甲、汪某某、彭某甲、鄧某甲、張某、賀某、劉某、羅某和李某、邱某等二十余人，在湖南省長沙市長沙縣**鎮(zhèn)********室以及衡陽縣縣城，采用同樣方式實(shí)施詐騙。該詐騙團(tuán)伙設(shè)為四個小組，常某、邱某等人為組長，管理本組“業(yè)務(wù)員”，“業(yè)務(wù)員”工資為“底薪3000元+15%業(yè)務(wù)提成”，包吃、包住，組長額外領(lǐng)取本組業(yè)務(wù)收入3%，該窩點(diǎn)蘭某某（另案處理）扮演青年女教師提供語音聊天，曾某甲負(fù)責(zé)后勤保障。經(jīng)查，該窩點(diǎn)詐騙金額合計40萬元。

常某在上述二期詐騙活動中詐騙金額13140元，汪某某在2018年11月至2019年1月份詐騙金額27710元，彭某甲46680元，鄧某甲12836元、張某48280元，劉某65000元，曾某甲獲利1萬元，賀某、羅某詐騙數(shù)額不詳。

3、2019年3月初至3月25日期間，被告人曾某甲與曾某乙、鄧某乙合伙，組織招募常某、劉某、張某、彭某甲、汪某某、鄧某甲、羅某、賀某、彭某乙、蔣某、王某甲及王某乙（已起訴）在湖南省長沙市雨花區(qū)*****號電信詐騙活動。曾某甲、常某、劉某等人采用同樣方式實(shí)施詐騙，“業(yè)務(wù)員”工資為“底薪3000元+15%業(yè)務(wù)提成”，提供宿舍和伙食補(bǔ)助。劉某扮演年青女教師提供語音聊天，該團(tuán)伙以微信交友方式虛構(gòu)云南省貧困地區(qū)支教女教師身份，詐騙微信網(wǎng)友給貧困學(xué)生購買禮物、生日蛋糕等禮物。至3月25日案發(fā)，該窩點(diǎn)詐騙金額合計68230.99元。其中鄧某甲詐騙金額7739.18元、汪某某9632.56元、羅某11050元、常某8457.99元、張某6681.66元、王某甲1000元、彭某乙3340元、蔣某3246元、賀某4359元、劉某3218元、彭某甲3257元、王某乙6249.6元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?戶籍信息、刑事判決書、搜查筆錄、作案工具電腦和手機(jī)、記錄本、《房屋租賃合同》、詐騙劇本、公司基本制度；2.電子證物檢查工作記錄，微信聊天記錄；3.財付通公司提供的轉(zhuǎn)帳記錄；4.被害人張某甲等人報案筆錄；5.被告人曾某甲、常某、劉某、張某、彭某甲、汪某某、鄧某甲、羅某、賀某、彭某乙、蔣某、王某甲供述，同伙曾某乙、鄧某乙、王某乙供述。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲、常某、劉某、張某、彭某甲、汪某某、鄧某甲、羅某、賀某、彭某乙、蔣某、王某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，通過電信網(wǎng)絡(luò)平臺騙取他人財物，其中常某詐騙數(shù)額特別巨大，曾某甲、劉某、張某、彭某甲、汪某某、鄧某甲、羅某、賀某、彭某乙、蔣某、王某甲數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究曾某甲等12名被告人刑事責(zé)任。曾某甲在部分共同犯罪中起次要作用，常某、劉某、張某、彭某甲、汪某某、鄧某甲、羅某、賀某、彭某乙、蔣某、王某甲全部共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

永康市人民法院

檢察員：吳紅武

2019年12月16日

附：

1.被告人曾某甲、常某、劉某、張某、彭某甲、汪某某、鄧某甲、羅某、賀某、彭某乙、蔣某現(xiàn)關(guān)押在永康市看守所，王某甲取保候?qū)徲诤鲜『怅柨h**鎮(zhèn)**村；

2.案卷材料五冊隨案移送。