安徽省壽縣人民檢察院

起 訴 書

壽檢刑訴〔2018〕468號(hào)

被告人曾偉軍，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624281989********，漢族，中專文化，戶籍所在地：江西省萬(wàn)安縣**鎮(zhèn)**村**坑*號(hào)，住江西省萬(wàn)安縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月15日被壽縣公安局刑事拘留,同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被壽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王陽(yáng)，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841991********，漢族，初中文化，戶籍所在地：江西省泰和縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)，住江西省泰和縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月15日被壽縣公安局刑事拘留,同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被壽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人明瑞濤，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4202221994********，漢族，高中文化，戶籍所在地：湖北省陽(yáng)新縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省陽(yáng)新縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月14日被壽縣公安局刑事拘留,同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被壽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉仕，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624211993********，漢族，高中文化，戶籍所在地：江西省吉安市吉州區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住江西省吉安市吉洲區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月15日被壽縣公安局刑事拘留,同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被壽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人溫漠凱，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624211992********，漢族，初中文化，戶籍所在地：江西省吉安縣**鎮(zhèn)**村**自然村*號(hào)，住江西省吉安縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月15日被壽縣公安局刑事拘留,同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被壽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人溫某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼

3624211993********，漢族，初中文化，戶籍所在地：江西省吉安縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)，住江西省吉安縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月15日被壽縣公安局刑事拘留,同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被壽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人明某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4202221992********，漢族，中專文化，戶籍所在地：湖北省陽(yáng)新縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，住湖北省陽(yáng)新縣**鎮(zhèn)**街。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月15日被壽縣公安局刑事拘留,同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被壽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1301271988********，漢族，大專文化，戶籍所在地：河北省高邑縣**鄉(xiāng)**村**巷*號(hào)，住河北省高邑縣**北**村。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2018年8月24日被壽縣公安局刑事拘留,同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被壽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由壽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾偉軍、王陽(yáng)、明瑞濤、劉仕、溫謨凱、溫某某、明某某涉嫌詐騙罪、被告人李某甲涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2018年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月6日第一次退回壽縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2018年12月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年11月23日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月，被告人曾偉軍和王陽(yáng)共同在江西省吉安縣注冊(cè)成立了鴻運(yùn)電子商務(wù)有限公司，曾偉軍占80%股份，王陽(yáng)占20%股份，以王陽(yáng)為法人代表，并約定以此股份比例對(duì)詐騙收入進(jìn)行分贓。曾偉軍通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買224730條公民個(gè)人信息用于詐騙活動(dòng)，其中從被告人李某甲處購(gòu)買了10400條公民個(gè)人信息。公司成立后，被告人明瑞濤、劉仕、溫謨凱、溫某某、明某某等人陸續(xù)進(jìn)入公司。曾偉軍和王陽(yáng)編造“臺(tái)詞”、“話術(shù)”等詐騙手段，和明瑞濤、劉仕、溫謨凱、溫某某、明某某等人按照編造的話術(shù)要求，通過編造華中物流公司等單位，冒充該單位的“經(jīng)理”、“主任”等身份，利用固定電話（079627688254等）或網(wǎng)絡(luò)電話，虛構(gòu)以贈(zèng)送銀條及參加抽獎(jiǎng)中獎(jiǎng)、幫助拍賣獲利等好處，但要收取物流費(fèi)、過戶費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、稅費(fèi)等虛假事實(shí)騙取被害人錢財(cái)，共詐騙全國(guó)各地被害人李某乙、奚某某等487人，詐騙金額人民幣7709544.46元。其中明瑞濤單獨(dú)詐騙1380979元，伙同他人詐騙595243元，共計(jì)詐騙金額1976222元；劉仕單獨(dú)詐騙人民幣325353元，伙同他人詐騙1497515元，共計(jì)詐騙金額1822868元；溫謨凱單獨(dú)詐騙146400元，伙同他人詐騙457877元，共計(jì)詐騙604277元；溫某某伙同他人共計(jì)詐騙457877元；明某某單獨(dú)詐騙19387元，伙同他人詐騙79238元，共計(jì)詐騙98625元。

被告人李某甲為牟利，通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買公民個(gè)人信息后，通過QQ等網(wǎng)絡(luò)售賣給曾偉軍、章某某、田某某公民個(gè)人信息，共售賣217704條公民個(gè)人信息，共獲利七千元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.用于詐騙的工藝品、順豐快遞單等物證照片；2.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、統(tǒng)計(jì)表、員工提成表、代收貨款服務(wù)合同、銀行卡交易明細(xì)清單等書證；3.證人田某某、章某某等人證言；4.被害人李某乙、奚某某等人陳述；5.被告人曾偉軍、王陽(yáng)、明瑞濤、劉仕、溫謨凱、溫某某、明某某、李某甲供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄；7.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄；8.搜查筆錄、扣押清單；9.電子證據(jù)檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人曾偉軍以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，并使用非法獲取的公民個(gè)人信息進(jìn)行詐騙，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條和第二百五十三條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪和侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人王陽(yáng)、明瑞濤、劉仕、溫謨凱以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，四被告人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究四被告人刑事責(zé)任。被告人溫某某、明某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，二被告人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人曾偉軍、王陽(yáng)是共同犯罪主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款。被告人李某甲違反國(guó)家規(guī)定，為牟利向他人出售公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省壽縣人民法院

檢察員：李民

2018年12月28日

此頁(yè)無(wú)正文

附：1.被告人曾偉軍、王陽(yáng)、明瑞濤、劉仕、溫謨凱、溫某某、明某某、李某甲現(xiàn)羈押于壽縣看守所；

2.隨起訴書正本移送偵查卷宗拾伍卷、U盤壹個(gè)、賬本叁本。