湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)芙檢刑訴刑訴〔2017〕271號(hào)

被告人曾某某，女，1978年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：4325021978********，湖南省長(zhǎng)沙市人，漢族，專(zhuān)科文化，湖南**有限公司法定代表人，戶(hù)籍所在地**：湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**路社區(qū)***路***號(hào)****棟****房。2015年9月1日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕，同年11月30日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局取保候?qū)彛?017年5月4日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年10月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。審查期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2016年12月12日、2017年2月24日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局補(bǔ)充偵查終結(jié)后分別于2017年1月12日、2017年3月23日重新移送審查起訴，因案情復(fù)雜，本院分別于2016年11月25日、2017年2月10日、2017年4月21日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，期限分別從2016年11月28日至2016年12月12日、2017年2月13日至2017年2月27日、2017年4月24日至2017年5月8日。

經(jīng)依法審查查明：湖南**投資有限公司成立于2008年1月31日，其法定代表人為曾某某，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)，2011年2月法定代表人變更為被告人曾某某，公司的辦公地址搬遷至長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**廣場(chǎng)寫(xiě)字樓250**-250**室。公司成立以后，曾某某的部分親戚朋友先后都投資在該公司投資，隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，曾某某在未取得銀行業(yè)監(jiān)督管理部門(mén)頒發(fā)金融許可證的情況下，由湖南**投資有限公司的工作人員向各自親友進(jìn)行宣傳，將其發(fā)展客戶(hù)后，再由客戶(hù)對(duì)其親友宣傳，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收公眾存款，曾某某明知吸收資金的信息向社會(huì)公眾擴(kuò)散而予以放任。客戶(hù)來(lái)到公司以后，一般是由曾某某負(fù)責(zé)接待并簽訂“委托投資協(xié)議書(shū)”，通過(guò)刷卡、轉(zhuǎn)賬等形式將資金交給轉(zhuǎn)入曾某某指定的銀行賬戶(hù)，曾某某承諾給予月息1.5%-2.5%高額利息回報(bào)，所吸收的資金用于投資公司的項(xiàng)目以及支付投資人的利息。

2015年初，湖南**投資有限公司資金鏈斷裂，資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難，無(wú)法按期支付利息。2015年8月31日，公安機(jī)關(guān)將曾某某抓獲歸案。截止案發(fā)時(shí)，曾某某非法吸收公眾存款的金額達(dá)到3987.6萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書(shū)、線(xiàn)索來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、被告人曾某某的戶(hù)籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、扣押決定書(shū)、扣押經(jīng)過(guò)、扣押物品、文件清單、曾某某的銀行流水明細(xì)、記賬憑證等書(shū)證；2、搜查筆錄；3、證人羅某某、靖某某的證言；4、被害人胡某某還、劉某某、李某某、王某某、賀某某、陳某某、曹細(xì)云等人的陳述；

5、被告人曾某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人曾某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，向社會(huì)不特定公眾，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：胡紅忠

2017年5月8日

附：

1、被告人曾某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話(huà)：1364744****；

2、移送本案全部案卷及證據(jù)材料共二十九冊(cè)；

3、移送證人名單一份。_?

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