宜春市袁某某人民檢察院　

起?訴?書

袁檢刑訴〔2020〕489號　

　??被告人曾某某，女，**年**月**日出生，公民身份號碼362201********0629，漢族，初中文化，宜春市萬花園眾和實業(yè)有限公司寨下加油站控股人，戶籍所在地江西省宜春市袁某某**社區(qū)**組**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公共存款罪,于2019年9月16日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留,同年10月22日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由宜春市公安局袁州分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間退回偵查機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：?

2009年開始，被告人曾某某和其弟弟曾某甲（刑拘在逃）開始在宜春市經(jīng)營豪門演藝吧，隨后承接了宜春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)土方工程、開辦彬江工業(yè)園水廠、明月山電廠、靖安棚戶區(qū)改造項目、開發(fā)區(qū)武校、寨下加油站等投資項目。2010年9月6日曾某某成立宜春市東方眾和投資管理有限公司，公司經(jīng)營范圍為投資理財，但該公司實際為被告人曾某某、曾某甲的辦公場所，運轉(zhuǎn)上述相關(guān)項目。

在經(jīng)營寨下加油站項目時，被告人曾某某與曾某甲共同注冊成立宜春市萬花園眾合實業(yè)有限公司和其分公司寨下加油站，但因被告人曾某某、曾某甲二人都是失信人員，二人便用其弟弟曾某乙的身份信息注冊公司，曾某乙是法人代表，實際控制人是被告人曾某某、曾某甲。

從2009年開始，被告人曾某某和曾某甲以需要資金周轉(zhuǎn)為由，未經(jīng)有關(guān)部門批準，采取口口相傳的方式，向社會不特定對象吸收資金，并承諾每月支付二分至三分不等的利息，雙方簽訂借款合同或由被告人曾某某、曾某甲出具借條，被告人曾某甲吸收的資金均轉(zhuǎn)入被告人曾某某為其提供的銀行賬戶，二人吸收的資金混在一起，共同用于寨下加油站項目等支出。

經(jīng)宜春鑫達會計師事務(wù)所鑒定，被告人曾某某、曾某甲共向集資參與人鄢某某、莫某某等118位集資參與人吸收資金5479.83萬元，支付利息655.93萬元，其中以被告人曾某某的名義向96名集資參與人吸收資金2297.83萬元，以曾某甲的名義向22名集資參與人吸收資金3182萬元。

2019年9月16日，被告人曾某某被電話傳喚歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

民事調(diào)解書等書證；證人周某某等人的證言；集資參與人周某某等人的證言；被告人曾某某的供述與辯護；鑒定意見；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曾某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曾某某與曾某甲未經(jīng)批準，向社會不特定人員吸收資金，共向118名集資參與人吸收5479.83萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜春市袁某某人民法院　

檢察員：陳嬌

（院印）

2020年5月13日　

附：1．被告人現(xiàn)羈押于宜春市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)十二冊、光碟七張；

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。