宜春市袁某某人民檢察院　

起?訴?書

袁檢刑訴〔2020〕489號(hào)　

　??被告人曾某某，女，**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼362201********0629，漢族，初中文化，宜春市萬(wàn)花園眾和實(shí)業(yè)有限公司寨下加油站控股人，戶籍所在地江西省宜春市袁某某**社區(qū)**組**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公共存款罪,于2019年9月16日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留,同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由宜春市公安局袁州分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：?

2009年開始，被告人曾某某和其弟弟曾某甲（刑拘在逃）開始在宜春市經(jīng)營(yíng)豪門演藝吧，隨后承接了宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土方工程、開辦彬江工業(yè)園水廠、明月山電廠、靖安棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、開發(fā)區(qū)武校、寨下加油站等投資項(xiàng)目。2010年9月6日曾某某成立宜春市東方眾和投資管理有限公司，公司經(jīng)營(yíng)范圍為投資理財(cái)，但該公司實(shí)際為被告人曾某某、曾某甲的辦公場(chǎng)所，運(yùn)轉(zhuǎn)上述相關(guān)項(xiàng)目。

在經(jīng)營(yíng)寨下加油站項(xiàng)目時(shí)，被告人曾某某與曾某甲共同注冊(cè)成立宜春市萬(wàn)花園眾合實(shí)業(yè)有限公司和其分公司寨下加油站，但因被告人曾某某、曾某甲二人都是失信人員，二人便用其弟弟曾某乙的身份信息注冊(cè)公司，曾某乙是法人代表，實(shí)際控制人是被告人曾某某、曾某甲。

從2009年開始，被告人曾某某和曾某甲以需要資金周轉(zhuǎn)為由，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，采取口口相傳的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，并承諾每月支付二分至三分不等的利息，雙方簽訂借款合同或由被告人曾某某、曾某甲出具借條，被告人曾某甲吸收的資金均轉(zhuǎn)入被告人曾某某為其提供的銀行賬戶，二人吸收的資金混在一起，共同用于寨下加油站項(xiàng)目等支出。

經(jīng)宜春鑫達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，被告人曾某某、曾某甲共向集資參與人鄢某某、莫某某等118位集資參與人吸收資金5479.83萬(wàn)元，支付利息655.93萬(wàn)元，其中以被告人曾某某的名義向96名集資參與人吸收資金2297.83萬(wàn)元，以曾某甲的名義向22名集資參與人吸收資金3182萬(wàn)元。

2019年9月16日，被告人曾某某被電話傳喚歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

民事調(diào)解書等書證；證人周某某等人的證言；集資參與人周某某等人的證言；被告人曾某某的供述與辯護(hù)；鑒定意見(jiàn)；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某與曾某甲未經(jīng)批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定人員吸收資金，共向118名集資參與人吸收5479.83萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜春市袁某某人民法院　

檢察員：陳嬌

（院?。?/span>

2020年5月13日　

附：1．被告人現(xiàn)羈押于宜春市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)、光碟七張；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。