福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書(shū)

晉檢三部刑訴〔2020〕82號(hào)

被告人曾某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304811990********，漢族，高中文化，戶(hù)籍地湖南省衡陽(yáng)市耒陽(yáng)市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2019年11月23日因涉嫌詐騙罪被晉江市公安局刑事拘留；2019年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌收買(mǎi)信用卡信息罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限1次（自2020年2月11日至2020年2月25日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查1次（自2020年2月20日至2020年3月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月份以來(lái)，被告人曾某某以牟利為目的，在廣東省中山市小欖鎮(zhèn)向開(kāi)卡人周某某收買(mǎi)了配套有U盾、密碼以及綁定的手機(jī)號(hào)碼等信息資料的中國(guó)建設(shè)銀行信用卡（卡號(hào)62170032400********）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信用卡(卡號(hào)62305201000********)、中國(guó)工商銀行信用卡(卡號(hào)62220220110********)各1張，共計(jì)信用卡3張，后溢價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)給其上游“AA-營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理痞子”（另案處理）。嗣后，上述信用卡中的建設(shè)銀行信用卡于2019年10月22日收取到電信詐騙被害人陳某某拉在晉江轄區(qū)內(nèi)，被人以“網(wǎng)絡(luò)兼職刷單”方式詐騙走的部分贓款人民幣39360元。

2019年11月23日，被告人曾某某在廣東省中山市小欖鎮(zhèn)**奶茶店內(nèi)，被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證，受案登記表、破案及抓獲經(jīng)過(guò)、身份證明、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)以及銀行開(kāi)戶(hù)信息、交易流水等；

2.證人證言，證人陳某某拉、周某某的證言；

3.被告人供述和辯解，被告人曾某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄，證人周某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。因被告人曾某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議在有期徒刑一年二個(gè)月至一年八個(gè)月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處一萬(wàn)元以上三萬(wàn)元以下罰金，同時(shí)建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽(yáng)

2020年4月16日

附：

1.被告人曾某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所；

2.本案案卷材料叁冊(cè)；

3.證人名單壹份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份；

5.光盤(pán)肆張。?