認(rèn)罪認(rèn)罰（簡(jiǎn)易）

山東省萊西市人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢一部刑訴〔2020〕28號(hào)

被告人曾某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506281984********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**樓**號(hào)，住福建省廈門(mén)市海滄區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室。2008年7月10日因詐騙，擾亂社會(huì)治安秩序被福建省三明市勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)勞動(dòng)教養(yǎng)一年。2019年11月20日因涉嫌詐騙罪被萊西市公安局刑事拘留，同年12月24日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由萊西市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由萊西市公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月18日、19日，曾森（另案處理）等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)詐騙方式，將被害人毛某某的青島農(nóng)商銀行卡上的人民幣148.9743萬(wàn)元轉(zhuǎn)走，通過(guò)曾某某（已判刑）聯(lián)系被告人曾某某取款。曾某某明知該款來(lái)歷不明，仍聯(lián)系李某某（已判刑）取款，李某某通過(guò)聯(lián)系李某某（已判刑）、蘇某某（已判刑）等人使用多張銀行卡取款的方式，幫助曾某某等人提取現(xiàn)金人民幣49萬(wàn)余元。

被告人曾某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案記錄；2.查獲經(jīng)過(guò)；3.證人證言；4、被告人供述和辯解；4、辨認(rèn)筆錄；5、相關(guān)書(shū)證等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某其明知是犯罪所得財(cái)物而幫助他人提取并予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。被告人曾某某具有坦白情節(jié)，建議對(duì)其在三年以上四年以下有期徒刑內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省萊西市人民法院

檢察員：李紹磊

2020年3月18日

附：

1.被告人曾某某現(xiàn)羈押于萊西市看守所；

2.全部案卷材料2冊(cè);?

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。?