湖北省襄陽市襄城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

襄城檢刑訴〔2020〕299號(hào)

被告人曾某某，男，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4290061978********，漢族，大學(xué)本科，個(gè)體，戶籍所在地湖北省省直轄行政單位天門市，現(xiàn)住重慶市沙坪壩區(qū)**路**號(hào)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被襄陽市公安局襄城區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)襄城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年7月17日被襄陽市公安局襄城區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由襄陽市公安局襄城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月5日，被害人吳某某在家中看到朋友圈有人發(fā)布一個(gè)叫錦博國際APP可以投資賺錢，于是將其下載，先后于6、7日在該微信好友介紹的操盤手幫助下投資四筆共計(jì)18萬元，7日下午吳某某交了157586元認(rèn)證費(fèi)，在8日上午又交了78000元確認(rèn)費(fèi)，后才發(fā)現(xiàn)被騙，并報(bào)警，吳某某共計(jì)被騙415586元。經(jīng)查詢吳某某被騙資金交易記錄，發(fā)現(xiàn)吳某某被騙資金中的1萬元被轉(zhuǎn)入沈某某的中國建設(shè)銀行卡中，被告人曾某某于2020年5月8日分兩次使用該銀行卡在重慶市沙坪壩區(qū)都市花園ATM機(jī)取現(xiàn)1萬元，將其中9500元交給一陌生男子后，曾某某按5%收取提現(xiàn)費(fèi)用500元。案發(fā)后被告人曾某某親屬退賠被害人吳某某1萬元，被害人吳某某對(duì)曾某某的行為予以諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、聊天記錄、吳某某被騙資金流向圖、賠償協(xié)議及諒解書等；2、被害人吳某某陳述；3、被告人曾某某的供述與辯解；?4、視頻監(jiān)控等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某在明知是犯罪所得資金而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某對(duì)被害人進(jìn)行了賠償，并認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人曾某某有期徒刑6個(gè)月、并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省襄陽市襄城區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察官：李剛

2020年10月10日

附件：

1.被告人曾某某現(xiàn)羈押市一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份