福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

惠檢二部刑訴〔2020〕33號(hào)

被告人曾某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼350582************，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地和現(xiàn)住址均為福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2018年12月14日被惠安縣公安局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)本院審查不批準(zhǔn)逮捕，次日惠安縣公安局變更對(duì)其強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?020年1月8日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由惠安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案件復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（期限為2020年2月8日至2020年2月22日），因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次（期限為2020年2月21日至2020年3月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月初，被告人曾某某明知其妻黃某某（另案處理）利用銀行卡實(shí)施或協(xié)助他人實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍辦理銀行卡二張（分別為中國(guó)銀行卡4234*********、農(nóng)商銀行卡62303614070*********），提供給黃某某用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，轉(zhuǎn)移款項(xiàng)共計(jì)人民幣509910元。曾某某從中非法獲利人民幣700元。

2018年12月14日，被告人曾某某在晉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行卡交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、手機(jī)截圖等書(shū)證；

2.被告人的供述與辯解：被告人曾某某的供述與辯解，同案犯黃某某的供述與辯解；

3.被害人陳述：被害人張某某、賴(lài)某某的陳述。

本院認(rèn)為，被告人曾某某明知他人實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡供他人轉(zhuǎn)移資金，金額達(dá)人民幣509910元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人曾某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察員：莊映紅

2020年4月20日

附：

????1.被告人曾某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄洮F(xiàn)住址。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。