湖北省紅安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂紅檢二部刑訴〔2020〕90號(hào)

被告人曾某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221301972********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地湖北省黃梅縣**院**號(hào)，住廣東省深圳市南山區(qū)**街**園**棟**。因涉嫌挪用資金罪，于2020年1月19日被紅安縣公安局刑事拘留，并被延長(zhǎng)羈押期限至2020年2月18日，2020年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，紅安縣公安局于當(dāng)日?qǐng)?zhí)行。

本案由紅安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌挪用資金罪，于2020年4月21向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因該案事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年5月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年7月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月14日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2020年9月15日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年元月以來(lái)，被告人曾某某受委托管理湖北恒正資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）期間，利用職務(wù)之便，先后將**公司賬戶資金1175萬(wàn)元挪作個(gè)人使用。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年1月31日，被告人曾某某虛構(gòu)往來(lái)名義，將**公司賬戶資金600萬(wàn)元轉(zhuǎn)至湖北金水源物業(yè)服務(wù)有限公司賬戶，在當(dāng)日又通過(guò)幾次銀行轉(zhuǎn)賬，將其中的550萬(wàn)元轉(zhuǎn)至吳某甲賬戶，用于曾某某還吳某甲的個(gè)人欠款，另50萬(wàn)元轉(zhuǎn)至其老婆吳某乙個(gè)人帳戶。

2、2019年1月25日至2019年2月1日，被告人曾某某虛構(gòu)往來(lái)名義，先后分兩次將**公司賬戶資金轉(zhuǎn)出500萬(wàn)元和75萬(wàn)元至武漢市鉑浩建筑裝飾工程有限公司賬戶，后又通過(guò)幾次銀行轉(zhuǎn)賬，于2019年4月3日將這兩筆資金轉(zhuǎn)至江西智盛實(shí)業(yè)貿(mào)易有限公司法定代表人葉丹齡個(gè)人賬戶上，用于曾某某擬收購(gòu)黃梅智盛紡織有限公司名下土地的定金。

2020年8月18日，被告人曾某某親屬已退清曾某某涉案款1175萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、前科劣跡證明、銀行查詢流水、扣押清單等書(shū)證；2、證人李某甲、李某乙、張某某、秦某甲、秦某乙、趙某某、吳某乙、葉某某、吳某丙、吳某甲、陳某某的證言；3、被告人曾某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人曾某某利用其管理公司職務(wù)之便，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省紅安縣人民法院

檢察員：張文德

檢察官助理：熊鷹

2020年9月27日

附：1.本案刑事偵查卷宗五冊(cè)。

2.被告人曾某某現(xiàn)羈押于紅安縣看守所。

3.量刑建議書(shū)一份。