上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢張江刑訴〔2020〕7836號(hào)

被告人曾某某，女，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼3623241985********，漢族，大學(xué)文化，公司職員，戶籍在江西省鉛山縣**棟**單元**號(hào)。2020年7月15日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月17日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年8月19日本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年10月18日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人曾某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至6月期間，被告人曾某某為非法牟利，在明知他人使用自己的銀行卡可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然在他人的帶領(lǐng)和幫助下注冊(cè)了上海**有限公司（賬戶號(hào)碼:4481********）、上海**有限公司（賬戶號(hào)碼:310501613640********）。嗣后，由被告人曾某某將上述注冊(cè)公司的全部材料(包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、U盾、公司賬戶)賣(mài)給他人使用，其中賬戶號(hào)碼為4481********中國(guó)銀行銀行卡，支付結(jié)算被害人沈某某人民幣9萬(wàn)元，支付結(jié)算被害人吳某某人民幣1萬(wàn)元，支付結(jié)算被害人錢(qián)某某人民幣13萬(wàn)元，共計(jì)支付結(jié)算人民幣23萬(wàn)元。

經(jīng)審計(jì)，2020年4月8日至7月1日期間，被告人曾某某提供的上海**有限公司中國(guó)銀行4481********賬戶、上海**有限公司建設(shè)銀行310501613640********賬戶資金總收入為人民幣1,243,936.10元，資金總支出為人民幣1,243,851.02元。

2020年7月14日，被告人曾某某被抓獲到案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人沈某某、吳某某、錢(qián)某某的陳述，證實(shí)三名被害人被他人假借外匯、貨幣投資等名義騙取錢(qián)財(cái)?shù)氖聦?shí)。

2.相關(guān)接受證據(jù)清單、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人賬戶支出交易明細(xì)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、中國(guó)銀行股份有限公司存款交易明細(xì)對(duì)賬單、聊天截圖證實(shí)，被害人沈某某、吳某某、錢(qián)某某分別將人民幣9萬(wàn)元、1萬(wàn)元、13萬(wàn)元轉(zhuǎn)入賬戶號(hào)碼為4481********中國(guó)銀行銀行卡的事實(shí)。

3.上海**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告證實(shí)，被告人曾某某提供的二張銀行卡號(hào)合計(jì)資金流轉(zhuǎn)為124萬(wàn)余元的事實(shí)。

4.相關(guān)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、單位結(jié)算賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)授權(quán)書(shū)、中國(guó)銀行開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)、中國(guó)建設(shè)銀行開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)復(fù)印件等書(shū)證，證實(shí)被告人曾某某申請(qǐng)成立上海**有限公司、上海**有限公司及至銀行開(kāi)辦對(duì)公賬戶的事實(shí)。

5.公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)被告人曾某某出售銀行卡獲利及公安機(jī)關(guān)從被告人曾某某處扣押得移動(dòng)電話1部的事實(shí)。

6.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)以及被告人曾某某的到案情況。

7.公安機(jī)關(guān)出具的人口基本信息，證實(shí)被告人曾某某的身份情況。

8.被告人曾某某的多次供述，證實(shí)其對(duì)自己實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的行為供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人曾某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人曾某某一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：陳建華

檢察官助理：石瑋

2020年10月29日

附：

1.被告人曾某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所，番號(hào)**。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《征詢辯護(hù)人意見(jiàn)函》各一份。

5.贓證物品清單一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰

第二百八十七條之二第一款?明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_?